От обмана на 15 000 долларов до главного надзирателя крипторынка: история становления ончейн-детектива ZachXBT

Автор:StarPlatinum

Редакция: TechFlow

В 2017 году его обманули при покупке криптовалюты, потеряв более 15 000 долларов. Чтобы разобраться в происходившем, он начал изучать обозреватели блокчейна. Сегодня он стал одним из самых авторитетных расследователей в криптоиндустрии.

Кто такой ZachXBT на самом деле?

До того как стать детективом блокчейна, ZachXBT был обычным частным инвестором. Он доверял проектам и активно собирал NFT. Затем одна за другой следовали мошеннические схемы. После этого он столкнулся с хакерскими атаками. В 2018 году он потерял более 15 000 долларов в ETH. Тогда он открыл Etherscan и принялся глубоко копаться в данных.

Оригинальное видео: нажмите здесь

Он учился самостоятельно. Отслеживал кошельки через миксеры, вошел в среду OSINT (открытых разведданных), чертил схемы мошеннических схем на бумаге. Он не изучал финансы и никогда не работал в ИТ-сфере. Опираясь только на публичные инструменты и огромное количество времени, он шаг за шагом погружался в детали. К маю 2021 года он был готов действовать.

Оригинальное видео: нажмите здесь

Его первое дело раскрыло подозрительное финансирование проекта «Impact Theory». Затем разразился скандал с Rogue Society: было отминено 15 777 NFT. Разработчики исчезли, и Зох взялся отслеживать движение средств. Он проследил кошельки и опубликовал чеки из Discord. В итоге основатели были вынуждены выйти на публику. Но это было лишь началом его истории.

Он раскрыл катастрофу вокруг Pixelmon на 70 миллионов долларов. Рассекретил, как команда использовала средства на покупку Bored Apes. Затем он ликвидировал фишинговую группировку, похитившую BAYC NFT на 2,5 миллиона долларов. Zach с помощью отслеживания кошельков установил личностей мошенников. В итоге пятеро подозреваемых были арестованы во Франции, а полиция публично поблагодарила его за вклад.

В 2022 году ZachXBT столкнулся с самым громким делом. Он выпустил десятисерийный репортаж, вскрывший закулисье Machi «Большой брат». Он привязал 21 кошелек к пропавшим 37 миллионам долларов. Затем компания Machi подала на него в суд за клевету. Крипто-сообщество оперативно отреагировало и собрало 1 миллион долларов на юридическую поддержку Zach. Он не сломался. Однако в итоге Machi отказалась от иска.

ZachXBT продолжил углубляться в расследования. Он проследил за хакерской группировкой Lazarus Group из Северной Кореи, стоящей за эксплойтами в мостах Ronin и Harmony. Он составил карту потоков денег, показав, как 200 миллионов долларов прошли через Tornado, ChipMixer и азиатские биржи. Затем он поделился этой информацией с правоохранительными органами, что помогло заморозить связанные средства.

Зох никогда не работал ни на какие государственные структуры, однако его расследования привлекли внимание силовых ведомств по всему миру. Тайная служба США ссылалась на его материалы, сотрудники отдела киберпреступлений Франции звонили ему даже быстрее, чем обычная полиция. Компания Arkham наняла его, чтобы раскрыть личности владельцев кошельков. По сей день он помог вернуть более 435 миллионов долларов похищенных средств. И всё это он делал в полной анонимности, ни разу не показавшись публике.

Он неоднократно разоблачал известных инфлюенсеров в криптосфере, включая BitBoy, Logan Paul, Lark Davis и Kyle Chasse. Независимо от того, есть ли у них адвокаты или огромные аудитории, он никогда не отступал. Он выслеживает фишинговые группировки, трейдеров, сливающих аирдропы, фронтраннеров среди KOL и инсайдеров. За 4 года он подготовил и опубликовал более 200 расследовательских отчетов.

В 2025 году фонд Paradigm официально объявил о том, что Zach присоединился к команде на позицию консультанта по реагированию на инциденты. Соучредитель Matt Huang публично поблагодарил его за возвращение более 350 миллионов долларов пострадавшим. Спустя 4 года Zach по-прежнему использует свою мультяшную аватарку утконоса и сохраняет непоколебимую преданность поиску правды.

ZachXBT стал отраслевым стандартом. Его материалы не только заставили биржи пересмотреть свои политики, но и помогли привлечь мошенников к ответственности, превратив ончейн-аналитику в инструмент справедливости. Начиная с разоблачения первейших схем, он шаг за шагом выстроил репутацию одного из самых надежных источников в экосистеме Web3.

Это детектив мира криптовалют: ZachXBT.

Если вы хотите поддержать работу ZachXBT, вот адреса его кошельков для пожертвований:

EVM:

0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596

SOL: investigations.sol

BTC:

bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7