Ончейн-«тёмный лес» на Robinhood: за 2 месяца и 53 проекта — как одна группировка вынесла 18 млн долларов?

Автор: Джемини, TechFlow

По мере приближения к окончанию сентябрьского периода субсидий на Gas, мем-арена в сети Robinhood переживает очевидный отлив ликвидности. Объём торгов на платформе запуска Pons V2 резко упал в середине сентября, и былой шум от десятков тысяч новых монет, выпускаемых ежедневно, постепенно стихает.

Баффет говорил: «Только когда отступает прилив, становится ясно, кто плавает голым».

А на сети Robinhood после отлива мы видим не только нагих розничных инвесторов, но и тех, кто яростно возится под водой, искусственно создавая огромные помпы и Rug Pull — настоящие «насосы» для слива средств.

Зарубежный аналитик ончейн-данных Wazz вчера вскрыл сеть сбора средств, скрывавшуюся за периодом рыночного ажиотажа на этой цепочке:

За последние два месяца высоко скоординированная группировка через конвейерный выпуск новых монет последовательно манипулировала как минимум 53 проектами, выведя из блокчейна до 18,43 миллиона долларов ликвидности.

Их тактика идеально совпала с пиком спекулятивного ажиотажа между июлем и началом сентября, когда комиссия Pons временно обогнала Solana. Пока все остальные закрывали глаза и массово покупали новые выпуски, никто не удосуживался внимательно проверить распределение токенов и источники финансирования;

Лишь когда вода окончательно отступила, этот промышленный механизм сбора средств стал настолько откровенным.

Триггер $DEED: призрак, не вошедший даже в топ-10 списка махинаций

Расследование данной группировки началось с вроде бы обычного краха одного низкокачественного токена.

При разборе токена под названием $DEED аналитики обнаружили крайне стандартные признаки конвейерного сбора средств с рядовых инвесторов: в момент запуска около 98 кошельков скоординированно выкупили пакет, забрав 86% от общего предложения. Когда покупатели-розничники толкнули капитализацию вверх, эти кошельки мгновенно коллективно продали свои позиции, и рыночная стоимость стремительно обнулилась.

Однако, проследив от «учётной записи для оплаты эмиссии» токена DEED (то есть центрального приватного ключа, предназначенного специально для оплаты расходов на эмиссию и формирования начальной ликвидности) вверх по цепочке, обнаружилась гораздо более масштабная сеть движения средств.

Примечательно, что сам DEED в их схеме вообще не фигурирует как основная цель. Крупнейшими целями стали CRUMBS (моментальный слив на 3,12 млн долларов при участии 92 связанных кошельков), LEGS (выведено 2,9 млн долларов) и PINK (1,44 млн долларов). Для всех них характерен исключительно высокий уровень концентрации токенов и катастрофическое падение рыночной капитализации.

Идеальное преступление: фейковые контракты для раскрутки, секретные бэкдоры и замкнутый цикл движения средств за 16 секунд

Глубокий анализ выявил, что у этой группы нет тактики «сделал дело — гуляй смело», а действует жёстко налаженный, полностью автоматизированный конвейер самофинансирования через новые выпуски.

По данным отслеживания Wazz, методы группировки можно разложить на три чрезвычайно отработанных этапа:

Этап первый: Разогрев через фейковый контракт (Fake Launch)

Прежде чем выпустить настоящий крупный проект, они размещают два-три одинаковых по названию поддельных смарт-контракта. С помощью них раскачивают рынок и «предварительно собирают» часть импульсивных FOMO-средств. Вытянув внимание рынка на максимум, они объявляют адрес настоящего контракта, максимизируя прибыль.

Этап второй: Использование привилегированного бэкдора для абсолютного контроля

В момент открытия на платформе создатели напрямую назначают «освобождение от антиснайперского налога» на 70–200 своих кошельков. Это означает, что в нулевую секунду открытия эти связанные кошельки почти без трения могут захватить 70%, а то и 86% всей доступной эмитации, оставляя розничным трейдерам вторичного рынка лишь бесконечное участие в ловушке.

Этап третий: Мгновенный вывод средств за 16 секунд и открытие нового выпуска

Это самый технический этап всей операции и неопровержимое доказательство группового характера махинаций. После завершения сбора и фиксации прибыли эти незаконные средства быстро агрегируются в промежуточный кошелек, откуда немедленно переводятся на «учётную запись для оплаты эмиссии» следующего нового проекта.

Wazz зафиксировал экстремальный пример: предыдущий выпуск (DRAFT) только что загнал в транзитный кошелек вырученные 179 ETH, которые сразу же пошли на пополнение счета эмиссии $DEED на сумму 20 ETH. Всего через 16 секунд этот счет автоматически оплатил расходы на эмиссию $DEED и подписал сделку по открытию.

Из 53 выявленных выпусков 45 были жестко связаны именно таким прямым перетоком средств, создав полностью самодостаточное финансовое кольцо мошенничества.

Цена периода рыночного ажиотажа

В настоящее время значительная часть прибыли в размере 18,43 млн долларов уже успешно переведена в другую сеть обратно в основной контур Ethereum, оставив ничтожно малые возможности для блокировки средств в сети Robinhood.

По данным следствия, это далеко не единственная группа: помимо неё существуют как минимум ещё две серийные преступные сети, которые пока не полностью вошли в общую схему.

Сама сеть Robinhood не пришла в упадок. Её TVL, общий объем стейблкоинов, а также официально продвигаемые секторы RWA и токенизированных акций продолжают функционировать. Охладела лишь та самая специфическая арена для рискованных проектов, которая ранее поддерживалась за счет критически низкой стоимости эмиссии, легко обходимых антиснайперских механик и стартовых субсидий на Gas.

На этой площадке розничные трейдеры ошибочно полагали, что становятся участниками праздника ликвидности от медийного гиганта, тогда как фактически они лишь подпитывали эту тонко настроенную систему слива средств.

Когда в конце сентября субсидии на Gas полностью прекратятся, изменится экономическая модель выпусков и накрутки объемов торгов, и эта рукотворная волна окончательно утихнет. А более 18 миллионов долларов, которые были слиты, станут самым дорогим уроком, который розничные инвесторы заплатят за период холодного старта спекуляций на новой цепочке.