В списке Forbes 30 Under 30 вновь скандал: CEO финтех-компании обвиняется в мошенничестве

Автор: Лукас Ропек

Подготовка: TechFlow

TechFlow: Рейтинг Forbes 30 Under 30 снова пополняется скандальными именами. 26-летняя турецкая предпринимательница Гёкче Гювен, основатель и генеральный директор финтех-стартапа Kalder, обвинена Министерством юстиции США в мошенничестве с ценными бумагами, телекоммуникационном мошенничестве, визовом мошенничестве и тяжкой краже личности. По версии следствия, в ходе раунда Seed-финансирования в апреле 2024 года на сумму 7 млн долларов она предоставила инвесторам бизнес-план, изобилующий ложными данными: утверждалось, что 26 брендов используют платформу Kalder, хотя на деле многие компании вовсе не заключали никаких соглашений с проектом.

Это уже далеко не первый подобный скандал для данного рейтинга: ранее в его списки попадали такие фигуры, как Сэм Бэнкман-Фрай (SBF) и Чарли Джавис.

Полный текст:

Сегодня рейтинг Forbes 30 Under 30 получил репутацию печально известной площадки из-за многочисленных последующих обвинений во мошенничестве против его выпускников. Среди известных «выпускников» числятся основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрай, генеральный директор Frank Чарли Джавис, основатель стартапа в сфере ИИ AllHere Education Джоанна Смит-Грифин, а также «фармацевтический злодей» Мартин Шкрели. Теперь еще один участник этого списка оказался под судом у федерального правительства США.

На прошлой неделе 26-летняя турецкая предпринимательница Гёкче Гювен, основатель и генеральный директор финтех-стартапа Kalder, была обвинена в мошенничестве с ценными бумагами, телекоммуникационном мошенничестве, визовом мошенничестве и тяжкой краже личности.

Этот финтех-стартап со штаб-квартирой в Нью-Йорке использует слоган «превращает ваши бонусы в источник дохода» и утверждает, что помогает компаниям создавать и монетизировать персонализированные программы лояльности. Основанный в 2022 году, проект предоставляет участвующим предприятиям возможность получать постоянный поток доходов за счет продаж через партнерские альянсы, сообщало ранее издание Axios.

Гювен вошла в список Forbes 30 Under 30 прошлого года. В сопроводительном материале журнала отмечается, что среди клиентов Гювен были производитель шоколада премиум-класса Godiva и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) — торговая организация, представляющая большинство авиакомпаний мира. Kalder также заявляет о поддержке со стороны нескольких известных венчурных фондов.

Министерство юстиции США заявляет, что в апреле 2024 года, в период Seed-раунда финансирования для Kalder, Гювен успешно привлекла 7 млн долларов от более чем десятка инвесторов, представив бизнес-план, переполненный ложной информацией.

По данным властей, в бизнес-плане Kalder утверждалось, что 26 брендов «уже используют платформу Kalder», а еще 53 находятся в модели «freemium». Однако чиновники заявили, что на самом деле в многих случаях компания просто предлагала этим фирмам пилотные проекты со значительными скидками. Другие бренды «вообще не имели никаких соглашений с Kalder — даже бесплатного доступа к услугам не было», — говорится в пресс-релизе о возбуждении дела. Кроме того, бизнес-план содержал «ложные сведения о том, что регулярный ежемесячный доход Kalder стабильно рос с февраля 2023 года, и к марту 2024 года компания вышла на годовой регулярный доход в 1,2 млн долларов».

Власти также обвиняют Гювен в ведении двух отдельных наборов финансовых отчетов. Один из них содержал «ложные и преувеличенные цифры», которые предоставлялись текущим и потенциальным инвесторам для сокрытия «реального финансового положения компании», утверждают в министерстве. DOJ также заявляет, что Гювен использовала ложные данные о Kalder и поддельные документы для получения визы категории для лиц с «исключительными способностями», что позволило ей легально проживать и работать в Соединенных Штатах.

TechCrunch связался с Гювен через её личный веб-сайт. Генеральный директор заявила, что выпустит заявление по поводу данных обвинений во вторник.