Сингапур замешан в афере «pig butchering» из Камбоджи, репутация «налогового рая» вновь подвергается сомнениям

Авторы: Лоу Де Вэй, Дэвид Рамли, Bloomberg

Перевод: Сауэрша, Foresight News

Ключевые тезисы

• Глава камбоджийской преступной группировки Чэнь Чжи и его аффилированные лица учредили в Сингапуре семейный офис, который, по утверждениям, пользуется налоговыми льготами.

• Чэнь Чжи и связанные с ним лица подверглись санкциям со стороны американских властей по обвинению в отмывании десятков миллиардов долларов, полученных от интернет-инвестиционного мошенничества с помощью криптовалюты.

• В настоящее время данное дело стимулировало сингапурские государственные органы и компании проверить финансовые связи данной группировки с этим бизнес-хабом, включая связь с предприятиями, поддерживаемыми суверенным инвестором Temasek Holdings.

Руководитель одной из камбоджийских преступных группировок и его аффилированные лица учредили в Сингапуре семейный офис, якобы пользующийся налоговыми преференциями, установили партнерские отношения с компаниями, поддерживаемыми Temasek Holdings, и потратили миллионы долларов на покупку недвижимости в Сингапуре.

Председатель холдинга Prince Holding Group (Камбоджа) Чэнь Чжи был назван американскими прокурорами одним из лидеров крупнейших транснациональных преступных сетей Азии. 14 октября Чэнь Чжи и ряд связанных с ним лиц (включая трех граждан Сингапура) подверглись санкциям американских властей по подозрению в отмывании десятков миллиардов долларов, полученных от онлайн-инвестиционного мошенничества через криптовалюты.

(Согласно данным американской стороны, объекты под контролем Чэнь Чжи использовали 1250 мобильных телефонов для управления 76 тыс. аккаунтов в социальной сети. Источник: судебные документы Канцелярии федерального прокурора США)

По сообщениям, данная преступная группировка применяла принудительный труд в Камбодже и манипулировала тысячами жертв по всему_world_ методом психологического давления —— сначала вынуждая их инвестировать все больше средств, а затем похищая весь капитал. Данная схема мошенничества известна как «забой свиньи» (杀猪盘). В настоящее время это дело побудило соответствующие сингапурские ведомства и компании проверить финансовые связи этой группы с данным бизнес-центром.

Чэнь Чжи и ключевое связанное лицо Чэнь Сюлин участвовали в создании единого семейного офиса (частной структуры, предоставляющей комплексное управление благосостоянием, распределение активов, налоговое планирование, юридическое соответствие и услуги в сфере образа жизни исключительно для одной высокодоходной семьи) «DW Capital Holdings Pte». Офис был основан в 2018 году и, по утверждениям, пользуется 13-кратной налоговой льготой от финансового регулятора Сингапура —— Монетарного управления Сингапура (MAS). Согласно веб-сайту офиса, Чэнь Чжи является его основателем и председателем; согласно другим биржевым документам, Чэнь Сюлин занимает пост главного финансового директора офиса с 2021 года.

Представитель Монетарного управления Сингапура заявил: «Мы проводим расследование в рамках данного дела для выявления нарушений положений нашего регулятора». На данный момент DW Capital Holdings не ответила на запрос о комментарии.

Данные обвинения вновь привлекли внимание общественности к роли Сингапура в преступлениях в регионе Юго-Восточной Азии. Ранее несколько осужденных по делу о крупнейшем в Сингапуре случае отмывания денег также получили налоговые льготы от местных властей через семейные офисы.

Правительство США на этой неделе объявило о ряде санкций против организаций в Камбодже, среди которых оказались санкции против группы Prince. Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) также опубликовала «окончательное правило», исключающее камбоджийскую группу Huione из американской финансовой системы, и, ссылаясь на репортажи Bloomberg, подчеркнула трудности ликвидации подобных непрозрачных незаконных рынков.

Пока неясно, начнут ли полиция Сингапура расследование по обвинениям США против группы Prince. Полиция Сингапура пока не ответила на запрос о комментарии.

Чэнь Сюлин ранее занимала пост независимого члена совета директоров группы 17LIVE, платформы для прямых трансляций при поддержке Temasek Holdings, и ушла в отставку 16 октября.

В декабре 2023 года 17LIVE вышла на биржу Сингапура в результате слияния с Vertex Technology Acquisition Corp. (специальной компанией для поглощений, поддерживаемой Temasek и ее дочерней фирмой Vertex VentureCapital), после чего Чэнь Сюлин была назначена независимым директором. Согласно последнему годовому отчету 17LIVE, по состоянию на март текущего года расчетная доля участия Temasek в этой компании оставалась на уровне около 26%.

До отставки Чэнь Сюлин главный инвестиционный директор 17LIVE Джоги Кода ответил по электронной почте, что Чэнь Сюлин была рекомендована на этот пост в ходе процесса листинга SPAC, а компания провела ее проверку через «стандартную» процедуру должной проверки (due diligence); информация об этих обвинениях стала известна компании только после обращения за комментариями в Bloomberg.

Джоги Кода отметил: «17LIVE никогда не имела деловых контактов с DW Capital, Чэнь Чжи или Чэнь Сюлин», добавив, что ни Temasek, ни Vertex VC не участвовали в процессе выдвижения или назначения Чэнь Сюлин, а «17LIVE не располагает информацией о том, инвестировали ли эти три стороны в ценные бумаги нашей компании».

Представитель Temasek Holdings отказался комментировать эту информацию.

Портфель инвестиций в недвижимость

Группа Prince ранее планировала реализовать в городе Сианукville проекта стоимостью 16 млрд долларов «REAM CITY», в рамках которого она также установила партнерские отношения с рядом сингапурских компаний. Дочерняя структура Prince Canopy Sands Development Co. заказала у дочерней компании Temasek SJ Group услуги по генеральному планированию, градостроительному дизайну и береговым инженерным работам для этого проекта. Американские власти уже включили Canopy Sands Development Co. в список юридических лиц, связанных с Чэнь Чжи.

Представитель SJ Group (более известного под названием Surbana Jurong) заявил, что ранее взятый на себя проект генерального планирования завершился в 2022 году, в течение которого компания не владела долей собственности в проекте и не участвовала в его операционной деятельности, подчеркивая при этом наличие у группы выстроенной системы комплаенса. Представитель добавил: «В настоящее время мы не реализуем совместных проектов с группой Prince Holding и связанными с ней юридическими лицами».

Бренд гостиничного бизнеса The Ascott Ltd., входящий в состав сингапурского девелопера недвижимости CapitaLand Investment Ltd. при поддержке Temasek Holdings, в 2024 году получил заказ от Canopy Sands Development Co. на предоставление услуг по управлению двумя отелями в Камбодже.

Представитель The Ascott заявил, что группа не владеет какими-либо акциями указанных отелей и подчеркнула серьезность подхода к проверке деловых партнеров. В настоящее время The Ascott «проводит оценку ситуации в свете последних событий и примет меры в соответствии с применимыми санкционными режимами и законодательством».

Кроме того, данные о сделках, изученные журналистами Bloomberg, показывают, что Чэнь Чжи приобрел пентхаус в элитном жилом комплексе «Gramercy Park» рядом с торговым районом Орчард Роуд в Сингапуре за 17 млн сингапурских долларов (примерно 13 млн долларов США); его аффилированное лицо, гражданин Камбоджи Ли Тхет (Li Thet), приобрел квартиру в соседнем жилом комплексе «Boulevard Vue» за 18,2 млн сингапурских долларов.

Еще в 2024 году Группа Prince разместила на своем официальном сайте заявление, опровергающее многочисленные публикации СМИ о причастности компании к отмыванию денег и преступной деятельности, однако по состоянию на 16 октября эти опровержения стали недоступны. В настоящее время Группа Prince не ответила на запрос о комментарии.

В подготовке материала также приняли участие Патрисия Уртадо и Кай Шульц.