Изъяты биткоины на сумму 15 млрд долларов: США и Великобритания совместно разгромили империю мошенников «pig-butchering» в Юго-Восточной Азии

Автор: Wired

Адаптация: Luffy, Foresight News

За последние пять лет преступники, стоящие за глобальными мошенническими схемами «убой свиней» (pig-butchering scams), похитили со всего мира сотни миллиардов долларов. В настоящее время правоохранительные органы проводят одну из крупнейших в истории операций против этой масштабной криминальной индустрии, нацелившись непосредственно на руководителей нескольких лагерей по принудительному труду с элементами современного рабства в Юго-Восточной Азии. В данном регионе сотни тысяч жертв торговли людьми принуждаются преступными синдикатами к участию в мошеннических схемах.

Во вторник сотрудники правоохранительных органов США и Великобритании провели совместную операцию по обезглавлению крупной криминальной организации и её руководителя в Камбодже, который, как сообщается, управлял несколькими прославившимися в негативном плане центрами мошенничества в стране. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении финансовых санкций в отношении 146 объектов, связанных с вновь выявленной транснациональной преступной организацией «Группа Принца», включая физических лиц и фирму однодневку, причастные к этой криминальной империи. В рамках комплексной операции с участием Федерального бюро расследований (FBI) Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 тысяч биткоинов, стоимость которых на момент объявления составила около 15 млрд долларов США —— это крупнейшая в истории США конфискованная сумма криптовалют.

OFAC отмечает, что структура преступной группы «Принц» состоит из камбоджийской местной компании Prince Holdings Group, её председателя совета директоров и генерального директора Чэнь Чжи, а также связанных с ним лиц и деловых партнеров. На публичном уровне компания позиционирует себя как одна из крупнейших корпоративных групп Камбоджи, занимающаяся девелопментом недвижимости и финансовыми услугами. Однако по версии Министерства юстиции, Чэнь Чжи вместе с другими топ-менеджерами втайне превратил группу «Принц» в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии и управлял по меньшей мере десятью лагерями мошенников на территории Камбоджи.

«Как следует из обвинения, ответчики контролируют одну из самых масштабных инвестиционных мошеннических сетей в истории, подпитывая уже захлестнувший мир незаконный бизнес», — заявил в заявлении федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший сообщает ведомство. «Инвестиционное мошенничество группы «Принц» привело к убыткам на десятки миллиардов долларов для жертв по всему миру и принесло невосполнимые страдания». Министерство юстиции уточняет, что Чэнь Чжи на данный момент не задержан и всё ещё находится в бегах.

«Лидеры этих ужасающих лагерей мошенников, разрушающие жизни уязвимых слоев населения, одновременно скупают недвижимость в Лондоне для сокрытия награбованного», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Великобритания также ввела финансовые санкции против Чэнь Чжи, группы «Принц» и других смежных структур, а также заморозила коммерческую недвижимость и активы в Лондоне, предположительно связанные с Чэнь Чжи, включая особняк на севере Лондона стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16 миллионов долларов США) и офисное здание в Лондонском Сити стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов долларов США).

Письма журналистов на адреса электронной почты для связи со СМИ, указанные на официальном сайте Prince Holdings Group, были немедленно возвращены.

«Сегодняшняя скоординированная операция стала самым тяжелым ударом по сетевым преступным группировкам Юго-Восточной Азии на сегодняшний день», — заявил Джон Войцик, старший специалист по киберугрозам компании Infoblox, специализирующийся на азиатских направлениях отметил. Ранее он занимался отслеживанием мошеннических лагерей и киберпреступлений в Юго-Восточной Азии в Управлении ООН по наркотикам и преступности (UNODC). По мнению Войцика, данная группировка “отнюдь не является обычной преступной бандой —— это один из крупнейших игроков в сфере киберпреступности и отмывания денег в регионе, а также лидер в области криминальных финтех-решений и инфраструктуры”.

Однако в деле присутствует ещё один неоднозначный оборот: в блоге во вторник компания по отслеживанию криптовалют Elliptic указала, что биткоины, конфискованные американскими правоохранительными органами, по всей видимости, идентичны средствам, похищенным у китайской криптомайнинговой компании Lubian в 2020 году. В нынешнем обвинительном заключении Lubian охарактеризована как часть отмывательской сети Чэнь Чжи, что может свидетельствовать о предполагаемой схеме перевода незаконно полученных в результате мошенничества средств на оборудование для майнинга криптовалют с целью генерации “чистых новых монет”, не имеющих криминального прошлого.

Кто именно похитил эти средства в 2020 году или произошла ли кража вообще, пока до конца не ясно. “Вполне возможно, что Чэнь Чжи сфабриковал историю с кражей как часть схемы по отмыванию денег для запутывания следов&,mdash; заявил Том Робинсон, соучредитель компании Elliptic. “Второй вариант заключается в том, что кража действительно имела место, хотя виновными могли оказаться не только другие лица, но даже правительство США”. По словам Робинсона, после этого американские правоохранители могли отследить самого похитителя и каким-то образом изъяли эти средства в его possession (в его руках).

Не вдаваясь сейчас в подробности отмывания денег через криптомайнинг и загадочной кражи, в обвинительном заключении утверждается, что Чэнь Чжи является ключевой фигурой в экосистеме схем “убой свиней” в китайскоязычном пространстве. За последнее десятилетие организованные преступные группировки, действующие в Юго-Восточной Азии, развернули сеть десятков мошеннических лагерей в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Этими объектами преимущественно управляют криминальные кланы этнических китайцев, которые посредством фиктивных объявлений о найме заманивают людей из более чем 60 стран мира. По прибытии на территорию лагерей паспорты потерпевших часто изымаются, после чего их принуждают к осуществлению различных интернет-мошенничеств, ориентированных на международную аудиторию; за неповиновение жертв порой избивают или подвергают пыткам. Помимо торговли людьми и финансового мошенничества, подобные базы тесно связаны с отмыванием денежных средств и онлайн-казино.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США против Чэнь Чжи и семи неназванных соучастников, группа «Принц» владеет и управляет более чем сотней предприятий в 30 странах, при этом в документе перечисляются несколько дочерних компаний, предположительно связанных с ней. В обвинении также упоминаются местные организации, включая определенные сетевые структуры в Бруклине (Нью-Йорк), работающие на интересы группы «Принц». Утверждается, что начиная с 2015 года Чэнь Чжи и топ-менеджеры компании создавали и курировали работу мошеннических лагерей по всей Камбодже, используя свое политическое влияние в разных государствах для защиты своей криминальной империи, вплоть до установления связей внутри полиции Китая и Министерства государственной безопасности КНР.

В тексте обвинения говорится: “Чэнь Чжи напрямую участвовал в управлении лагерями мошенников и вел документацию по каждому из них, включая файлы учета доходов от мошеннических операций, где прямо упоминается ‘убой свиней&rprime;, а также имеются признаки наличия “бухгалтерских книг для взяток чиновникам”. Как сообщается, в одном из документов, находящихся у Чэнь Чжи, указано, что два центра по обману располагали 1250 мобильными телефонами для управления 76 тысячами аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, следствие утверждает, что у Чэнь Чжи хранятся изображения, подтверждающие применение насилия со стороны группы «Принц» к лицам, проданным в рабство в лагеря, на которых видны пострадавшие люди с кровотечением и следами побоев.

Конфискованные 127 271 биткоинов имели рыночную стоимость более 15 млрд долларов США на момент изъятия. Это крупнейшая в истории Министерства юстиции США операция по изъятию денежных средств, установившая новый рекорд как для криптовалют, так и для любых иных форм активов. Прежний рекорд правоохранительных органов США был установлен в 2022 году, когда было изъято 95 тыс. биткоинов (на сумму 3,6 млрд долларов); позднее супруги из Манхэттена признались в краже средств с биржи Bitfinex. Более ранняя запись относится к 2020 году, когда власти изъяли биткоины на общую сумму в 1 млрд долларов, предположительно похищенные анонимным хакером с наркобиржи Darknet Silk Road. Помимо этого, полиция Великобритании в июне текущего года изъяла у китайской женщины, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве, 61 тыс. биткоинов (стоимостью 6,7 млрд долларов), что превзошло предыдущий американский показатель, но все же составило менее половины суммы, изъятых по делу группы «Принц».

“Важно отметить, что исключительная значимость данной операции кроется не столько в ее масштабах, сколько в символическом аспекте,” — заявил Ари Редборд, директор по глобальной политике криптовалютной аналитической компании TRM Labs, добавив, что “это лишь малая доля незаконной прибыли, сгенерированной данными лагерями”. Он продолжил: “Это не единичные случаи мошенничества, а производство заводского уровня, функционирующее на принудительном труде, усиливаемое скоростными характеристиками и объемами криптовалют и взаимосвязанное сложной инфраструктурой для отмывания денег, разветвленной в Камбодже, Мьянме, Лаосе, Китае и других регионах”.

По мнению Редборда, эта масштабная кампания бьет точно в операционное и финансовое ядро экосистемы мошеннических лагерей. За последние годы исследователи, отслеживающие деятельность подобных баз в Юго-Восточной Азии, отмечают стремительное расширение их масштабов и направление незаконно заработанных средств во все более технологичные виды мошеннических схем. Только за последние два года центры по обману начали появляться за пределами региона, причем аналогичные анклавы были обнаружены на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.

“Разрушая финансовые структуры, используемые для перемещения и сокрытия похищенных средств, такие как фирмы-однодневки, банки, криптобиржи и объекты недвижимости, правительства США и Великобритании демонтируют экономические двигатели, питающие данную преступность,” — резюмирует Редборд. “Именно так должна выглядеть контрфинансовая борьба с угрозами в XXI веке —— скоординированная, основанная на данных и глобальная”.