Судебное распоряжение виртуальными валютами: риски общественного мнения, предотвращение и контроль

Автор: адвокат Лю Чжэнъяо

1. Что такое риск общественного резонанса?

В широком смысле риск общественного резонанса — это вероятность возникновения негативного общественного мнения или социальных настроений из-за внимания и реакции общественности, СМИ или других социальных сил на определенное событие, политику или действие, что впоследствии может оказать неблагоприятное воздействие на отдельных лиц, организации или государство.

В контексте данной статьи риск общественного резонанса при судебном распоряжении относится к негативному общественному мнению и недовольству общества по отношению к судебным органам, вызванным ненадлежащими действиями в процессе судебного распоряжения виртуальными валютами, фигурирующими в деле.

В настоящее время в системе управления делами судей китайских судов одним из показателей оценки является наличие общественного резонанса по делам, рассмотренным судьей. Это показывает, что судебные органы уделяют большое внимание вопросу общественного резонанса.

2. Какие риски общественного резонанса существуют при судебном распоряжении?

Согласно практическому опыту адвоката Лю в уголовных делах криптоиндустрии, существуют следующие виды общественного резонанса, вызванного распоряжением виртуальными валютами, фигурирующими в деле:

（一）Споры о применении закона

В настоящее время в Китае на уровне законов и нормативных актов нет специальных положений, касающихся виртуальных валют; регулирование деятельности, связанной с виртуальными валютами, осуществляется только посредством единоличного или совместного выпуска документов регуляторной политики государственными министерствами и ведомствами.

В результате в уголовных делах квалификация виртуальных валют, фигурирующих в деле, в судах по всей стране приводит к разным выводам: некоторые считают их имуществом, некоторые — данными компьютерных информационных систем, некоторые — сочетанием обоих свойств и т. д. Поэтому после вынесения судебного решения (часть распоряжения осуществляется до вынесения судебного решения) при распоряжении виртуальными валютами, фигурирующими в деле, легко возникают споры.

（二）Защита прав и интересов пострадавших

В делах о мошенничестве, краже и незаконном сборе средств с участием виртуальных валют, даже если имущество, фигурирующее в деле, является виртуальными валютами, оно в конечном итоге должно быть возвращено пострадавшим; однако в делах об организации азартных игр, пирамидах и незаконной предпринимательской деятельности, часто встречающихся в криптоиндустрии, теоретически не существует понятия “пострадавший”, и судебные органы не обязаны возвращать изъятыые виртуальные валюты, фигурирующие в деле.

После того как виртуальные валюты, фигурирующие в деле, были распоряжены, конвертированы в деньги и зачислены в государственную казну, в некоторых делах (в основном связанных с пирамидами) большое количество инвесторов/участников нижнего уровня будут требовать от судебных органов или обвиняемых возврата инвестиционных средств от имени “пострадавших” по делу; как только их цель становится труднодостижимой, это часто вызывает общественный резонанс.

（三）Колебания рыночной стоимости виртуальных валют

За исключением стейблкоинов, колебания стоимости виртуальных валют очень распространены. Для уже осужденных уголовных дел, связанных с криптовалютами, влияние относительно невелико (хотя на практике в делах о виртуальных валютах, которые еще не были распоряжены и конвертированы, также существуют большие споры о том, как определить сумму, фигурирующую в деле); в случае предварительного распоряжения по делам, которые еще не осуждены, если цена криптовалюты, фигурирующей в деле, на момент будущего судебного решения значительно отличается от момента возбуждения дела, то как для обвинительного органа, суда, так и для подозреваемых/обвиняемых, и даже для пострадавших по делу, членов семей сторон и других групп, в это время будут свои ожидания относительно результата дела, и разногласия между противоположными сторонами могут быть кардинальными. Например: когда стоимость изъятыых виртуальных валют сильно падает, почти до нуля, сторона подозреваемых/обвиняемых обязательно будет настаивать на невиновности; однако сторона обвинителя и пострадавших обязательно будет настаивать на использовании рыночной цены на момент возбуждения дела в качестве стандарта, чтобы вынести обвинительный приговор и назначить наказание подозреваемым/обвиняемым.

В это время своевременность судебного распоряжения сыграет решающую роль в направлении дела. Но именно поэтому легко может возникнуть возможный кризис общественного резонанса.

（四）Споры о соответствии распоряжения нормативным требованиям

Согласно регуляторным положениям, таким как “Уведомление от 24 сентября”, в настоящее время в Китае не разрешается осуществление деятельности по обмену виртуальных валют и фиатных денег на материковой части страны. В настоящее время соответствующий нормам субъект распоряжения должен осуществлять распоряжение и конвертацию за границей, однако некоторые компании по распоряжению под предлогом зарубежного распоряжения фактически все еще осуществляют обмен виртуальных валют и китайских юаней на материковой части страны.

В этом месяце адвокат Лю только что вел дело о пирамиде, связанное с криптовалютами, в определенном уезде на западе страны. Во время судебного заседания мы специально отметили, что распоряжение виртуальными валютами в этом деле фактически было осуществлено компанией по распоряжению, которая поручила резиденту внутри страны господину Чжану напрямую через его личную банковскую карту выплатить более 20 миллионов юаней “средств от распоряжения” местному финансовому отделу уезда. По сути, это поведение господина Чжана и стоящей за ним компании по распоряжению представляет собой покупку виртуальных валют, фигурирующих в деле, напрямую у местного управления общественной безопасности за китайские юани. Действия господина Чжана, компании по распоряжению и местного управления общественной безопасности относятся к незаконной финансовой деятельности.

Если эта информация получит распространение в интернете, вполне возможно, что это перерастет в кризис общественного мнения.

Друзья, знакомые с распоряжением, наверняка также слышали о событии, когда руководитель определенной компании по распоряжению в Чэнду использовал виртуальные валюты, изъятыые судебными органами, для торговли контрактами и понес убытки; это также событие, которое очень легко может вызвать общественный резонанс.

Суть проблемы этих событий заключается в недостаточной профессиональности компании по распоряжению и несоответствии модели распоряжения нормативным требованиям.

（五）Давление международного общественного мнения

Политика Китая в отношении виртуальных валют относится к типу строгого регулирования в глобальном масштабе. Хотя США также регулируют виртуальные валюты, интенсивность не достигает уровня Китая. Биржа Coinbase является местной биржей виртуальных валют в США и также имеет значительное влияние в мире. Однако Китай с 2017 года не разрешает любым биржам виртуальных валют осуществлять деятельность на своей территории, и зарубежным биржам виртуальных валют также не разрешается предоставлять услуги резидентам материковой части страны.

Недавно ходили слухи, что правительство Китая сделает биткойн национальным стратегическим резервом, чтобы конкурировать с США. Однако адвокат Лю считает эту информацию ложной; в ближайшие несколько лет наша страна не сможет официально признавать и принимать виртуальные валюты.

В результате позиция китайских судебных органов при распоряжении виртуальными валютами, фигурирующими в деле, становится весьма затруднительной. Они не признают виртуальные валюты, но хотят распоряжаться ими и конвертировать в деньги.

Если соответствующая информация о судебном распоряжении распространится на международном уровне, вполне возможно возникновение общественного мнения, неблагоприятного для китайских судебных органов и даже правительства Китая.

3. Как справиться с рисками общественного резонанса в процессе распоряжения

На самом деле, справиться с кризисом общественного резонанса при судебном распоряжении довольно просто: главное — профилактика, устранение кризиса в зародыше. В основном судебные органы, имеющие потребность в услугах по распоряжению, должны обязательно выбирать надежные компании по распоряжению для проведения распоряжения.

Бизнес по распоряжению прошел через эру распоряжения 1.0 (до 2021 года), эру распоряжения 2.0 (до 2023 года), эру распоряжения 3.0 (с 2023 года по настоящее время) и давно эволюционировал от экстенсивной, дикой модели к профессиональной, соответствующей нормам модели. Особенно после вмешательства профессиональных юристов web3 и виртуальных валют, они могут предоставить компаниям по распоряжению и судебным органам обоснование соответствия нормам на протяжении всего процесса, от применения законов и нормативных актов о судебном распоряжении, защиты законных прав и интересов всех сторон, проверки цепочки распоряжения, урегулирования кризисов общественного резонанса и т. д., все это может сыграть важную роль.

4. В заключение

В 2025 году регулирование виртуальных валют в Китае может несколько измениться, однако адвокат Лю ожидает, что эти изменения в первую очередь начнутся в судебной сфере, особенно в вопросах, требующих неотложного решения, таких как судебная оценка виртуальных валют, фигурирующих в деле, оценка цены, судебное распоряжение и т. д. Что касается открытия частных инвестиций в виртуальные валюты или даже разрешения открытия бирж виртуальных валют на территории страны, то на данный момент это все еще маловероятно.