Ончейн-данные раскрывают темные тайны рождения $LIBRA: тщательно спланированная схема серийного обмана розничных инвесторов

Автор:Bubblemaps

Перевод: TechFlow

$LIBRA была создана той же командой, которая запустила MELANIA и другие токены с коротким жизненным циклом, эта статья раскроет правду о событиях благодаря новым доказательствам в цепочке.

(Оригинальное изображение от Bubblemaps, переведено TechFlow)

Долгое время люди подозревали, что MELANIA и LIBRA могут контролироваться одной командой, но всегда не хватало прямых доказательств —— до сих пор.

Проанализировав потоки средств и временные паттерны межсетевых переводов, мы почти уверены, что между ними действительно существует тесная связь.

Все началось с нашего глубокого расследования “снайперской активности” (sniper activity) в проекте MELANIA.

Один адрес привлек наше внимание: P5tb4. Этот адрес накопил прибыль более 2,4 миллиона долларов благодаря соответствующим операциям.

Что еще более примечательно, этот адрес перевел всю прибыль на 0xcEA, кошелек, который, как мы подтвердили, связан с создателем MELANIA.

Этот перевод был выполнен через протокол межсетевых переводов USDC (CCTP), который позволяет быстро переводить средства между различными блокчейнами.

Проанализировав транзакции финансирования (funding transactions) в цепочке и межсетевые переводы, мы обнаружили прямую связь между 0xcEA и создателем MELANIA.

Мы уверены, что эти связи не являются совпадением.

Это указывает на то, что создатель MELANIA или кто-то, тесно связанный с его командой, использовал инсайдерскую информацию для скупки собственной эмиссии токенов во время запуска проекта.

Мы продолжали мониторить активность этого адреса. Несколько недель спустя мы обнаружили, что 0xcEA предоставил средства DEfcyK, который является создателем $LIBRA.

Да, именно тот создатель, который обналичил 87 миллионов долларов через $LIBRA.

Что еще более шокирующе, 0xcEA также снайпил $LIBRA через несколько связанных адресов, финансирование этих адресов также было предоставлено через протокол межсетевых переводов USDC (CCTP). В итоге они получили прибыль в 6 миллионов долларов от $LIBRA.

Этот метод операций идентичен случаю с MELANIA.

(Оригинальное изображение от Bubblemaps, переведено TechFlow)

Но на этом дело не закончилось. Мы также обнаружили множество эмиссий токенов, связанных с 0xcEA, большинство из этих токенов использовались для операций “накачки и сброса” (pump and dump). Вот некоторые из этих токенов:

TRUST, KACY, $VIBES и $HOOD.

Из сегодняшнего анализа мы видим четкую закономерность: жадность.

Создатели MELANIA и LIBRA не только извлекали ценность через эмиссию токенов, но также использовали инсайдерскую информацию для скупки этих токенов, получая огромную прибыль.

Только на $LIBRA их прибыль превысила 100 миллионов долларов.

Наконец, мы вынуждены задать ключевой вопрос: кто же стоит за этими токенами? KIP Protocol, Kelsier Ventures или Hayden Davis?

Хотите знать ответ? Смотрите последнее видео Coffeezilla.

(Оригинальное изображение от Bubblemaps, переведено TechFlow)