Новые доказательства по делу президента Аргентины Милея и скандала LIBRA: раскрыты записи семи телефонных переговоров, стало известно о соглашении на 5 млн долларов.

Автор: TechFlow

Введение от TechFlow: Как сообщает «The New York Times» со ссылкой на данные о звонках, полученные аргентинскими федеральными прокурорами, президент Милей 14 февраля 2025 года в ночь публикации рекламного поста о токене LIBRA совершил семь телефонных разговоров с ключевой фигурой проекта Новелли. Расследующие стороны также обнаружили на телефоне Новелли черновик соглашения о выплате 5 млн долларов за продвижение. После того как рыночная капитализация токена временно достигла 4,6 млрд долларов, она обрушилась более чем на 90%, около 114 тысяч кошельков понесли убытки, общая сумма которых составила 251 млн долларов. Палата представителей Аргентины возродила следственную комиссию и начиная с 8 апреля вызовет на допрос высокопоставленных правительственных чиновников.

Президент Аргентины Хавьер Милей сталкивается с самым серьезным политическим кризисом с начала своего срока.

Согласно сообщению The Block, 6 апреля «The New York Times» опубликовала расследование, раскрывшее данные о звонках, полученные аргентинскими федеральными прокурорами. Согласно им, в ночь 14 февраля 2025 года Милей совершил семь телефонных звонков ключевому посреднику проекта токена LIBRA Маурисио Новелли T. Именно в этот же вечер Милей опубликовал на платформе X адрес смарт-контракта токена LIBRA, спровоцировав развитие данной криптоаферы. Звонки состоялись вскоре после выхода рекламного поста и напрямую опровергли неоднократно заявлявшееся ранее положение Милея о «полном отсутствии связи с этим проектом».

Токен был создан компанией Kelsier Ventures, принадлежащей американскому предпринимателю Хейдену Марку Дэвису, при этом инсайдеры контролировали около 70% предложения. После публикации рекламного поста Милея рыночная капитализация LIBRA за считанные минуты взлетела практически с нуля до примерно 4,6 млрд долларов, а в течение нескольких часов обвалилась более чем на 90%. По данным Nansen, около 86% участвовавших трейдеров понесли убытки: суммарный ущерб для примерно 114 тысяч кошельков составил около 251 миллиона долларов.

Вышел на свет черновик соглашения на 5 млн долларов, защита в виде «частного поведения» стремительно рушится

Помимо данных о звонках, следователи изъали из конфискованного телефона Новелли еще более весомые доказательства.

Как сообщает crypto.news, в обновлении судебных документов от марта этого года было раскрыто, что в телефоне Новелли хранится черновик соглашения, касающийся урегулирования суммы в 5 млн долларов, связанного с продвижением LIBRA; дата его составления приходится всего лишь на три дня раньше публикации Милея. Хотя данный документ не доказывает факт подписания документа или фактического получения средств Милеем, в нем содержится четкая структура выплат: часть из них была привязана к условиям публичного назначения Милеем Дэвиса на пост советника по криптовалютам.

Кроме того, компьютерные эксперты подтвердили, что 44-значный код контракта LIBRA, прикрепленный Милеем к рекламному посту, не публиковался ни в каких открытых интернет-источниках до момента его публикации. Это означает, что Милей получил внутреннюю техническую информацию еще до официального выпуска токена.

Кроме того, просмотренные в ходе расследования голосовые сообщения в WhatsApp показывают, что Новелли начал регулярно выплачивать ему средства еще во время депутатских сроков Милея, причем часть платежей направлялась на счета сестры Милея, главы президентской администрации Карины Милей. Ранее аргентинское расследовательское издание El Destape сообщало, что объем этих выплат удвоился после избрания Милея президентом в 2023 году.

От «лидера антикоррупционной борьбы» до объекта расследования

Этот скандал нанес политический удар по Милею, который значительно превосходит обычные споры вокруг криптоафер. На данный момент Милей числится среди «лиц, представляющих интерес» (person of interest) в рамках продолжающегося расследования федеральных прокуроров, но он пока не привлечен к официальной ответственности.

Аргентинское Бюро по борьбе с коррупцией вынесло решение в июне 2025 года, что Милей не нарушил правила общественной этики, классифицировав его рекламный пост как личное действие, а не официальную должность. Однако это постановление сейчас выглядит скорее как политическая броня, нежели как окончательный юридический вердикт. Затем Милей в мае 2025 года указом № 332/2025 распустил рабочую группу по расследованиям (UTI), которая изучала данное дело, причем это произошло после того, как UTI уже передала прокурорам результаты расследования о торговле информацией insiders. Что особенно показательно: за несколько дней до издания указа о роспуске судья только что приказал снять блокировку с банковских записей счетов Милея и его сестры.

Наказание за мошенничество в Аргентине составляет от одного месяца до шести лет тюремного заключения. Депутаты оппозиции уже внесли предложение об импичменте, а адвокаты подали официальные обвинения в мошенничестве в отношении Милея.

Конгресс возобновляет расследование, с 8 апреля вызывается на допрос правительственное руководство

Раскрытие новых доказательств быстро запустило цепную реакцию в политической сфере.

Депутат-оппозиционер Максимилиано Ферроро заявил о создании специального комитета для изучения последних доказательств. На пресс-конференции Ферроро отметил, что выпуск и продвижение LIBRA не были спонтанными или случайными действиями, а представляли собой заранее спланированную и скоординированную операцию.

Палата депутатов Аргентины 8 апреля приступила к вызову правительственных должностных лиц для дачи показаний под вопросом. Ожидается, что свидетельствовать будут такие высокопоставленные сотрудники, как министр экономики Луис Капуто, министр юстиции Мариано Куэне Либарона, глава кабинета министров Гильермо Франкос и другие. При этом сам Милей и Карина Милей в первоочередной список вызовов не попали, однако оппозиция заявила о продолжении давления с требованием явки обоих лиц.

Разбор ончейн-данных: каноничный Rug Pull

Ончейн-данные позволяют составить точный финансовый портрет данного скандала.

14 февраля 2025 года в 18:58 по аргентинскому времени компания Kelsier Ventures создала токен LIBRA в блокчейне Solana. Спустя три минуты, в 19:01, Милей синхронно опубликовал рекламный пост в сетях X, Instagram и Facebook, приложив адрес смарт-контракта токена. Цена LIBRA за 40 минут выросла с 0,000001 доллара до 5,20 долларов.

По предыдущим данным The Block, восемь кошельков, связанных с проектом, вывели примерно 107 миллионов долларов в ходе обвала. Данные Nansen показывают, что всего 36 кошельков получили прибыль более чем на 1 миллион долларов каждый, при этом некоторые из них принесли доход от 70 до 100 миллионов долларов. Издание The Economist описало эту модель распределения как полностью соответствующую сценарию, когда инсайдеры заранее узнали о рекламном посте Милея.

После обвала Милей удалил свой рекламный пост, заявив, что «не знал подробностей данного проекта». В ноябре 2025 года следственная комиссия Конгресса Аргентины признала, что Милей оказал проекту «ключевое содействие» (essential collaboration).

Хронология скандала с LIBRA

Ключевые этапы хронологии представлены ниже:

• 30 января 2025 года: Дэвис провел встречу с Милеем в президентском дворце Каса Росада в Аргентине, тот же день Милей разместил в X селфи и назвал Дэвиса советником по криптовалютам
• 11 февраля 2025 года: Дата составления черновика соглашения на 5 млн долларов в телефоне Новелли
• 14 февраля 2025 года: Создание токена LIBRA, публикация Милеем рекламного поста, резкий рост цены токена и последующий обвал, 7 телефонных звонков между Милеем и Новелли в этот вечер
• Май 2025 года: Милей издает указ о роспуске рабочей группы UTI
• Июнь 2025 года: Бюро по борьбе с коррупцией выносит заключение о невыдвижении претензий к Милею за нарушение правил общественной этики
• Ноябрь 2025 года: Следственная комиссия Конгресса квалифицирует действия Милея как предоставление «ключевого содействия» проекту
• Декабрь 2025 года: По информации издания Clarín, Дэвис заключил с правительством Аргентины конфиденциальное соглашение о консалтинговых услугах
• Март 2026 года: Издание El Destape публикует черновик соглашения на 5 млн долларов и данные о звонках
• 6 апреля 2026 года: «The New York Times» выпускает расследовательский материал, детали о звонках становятся достоянием общественности
• 8 апреля 2026 года: Палата представителей Аргентины возобновляет расследование и начинает вызывать правительственных чиновников