Руководство по инсайдерской торговле на Polymarket: как следовать за «инсайдерами», чтобы делать безошибочные прогнозы?

Автор: The Smart Ape

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Как найти инсайдеров на Polymarket

Polymarket — это огромный и быстро растущий рынок, объем торгов на котором с момента запуска превысил 15 миллиардов долларов.

Привлекательно то, что пользователи могут применять множество продвинутых стратегий для получения прибыли, таких как арбитраж, предоставление ликвидности, покупка по дисконту, высокочастотная торговля и т.д.

Это все еще ранний и развивающийся рынок, который сейчас переходит в фазу регулирования, а значит, возможностей остается много.

Но есть один метод, который практически не используется в полной мере: анализ действий инсайдеров.

Polymarket — это открытая платформа, которая позволяет кому угодно создавать рынки по любым темам. Одни рынки полностью основаны на общедоступной информации, например «Кто выиграет следующий чемпионат мира?», тогда как другие затрагивают события, ответ на который уже известен ограниченной группе лиц, например «Кто получит следующую Нобелевскую премию мира?».

На рынках, связанных с Нобелевской премией, комитет по выбору лауреатов наверняка узнает результаты раньше всех остальных, и некоторые его члены могут скрыто использовать эту информацию для торговли на Polymarket.

Если вы сможете отслеживать движения этих инсайдеров, вы фактически сможете почти гарантированно ставить на правильный исход, поскольку они точно знают, что произойдет.

Другой пример: рынок «Аирдроп Monad до 31 октября».

Команда проекта и связанные с ним лица уже знают, состоится раздача или нет, поэтому любой, кто сможет отследить эти кошельки, получит колоссальное преимущество.

Существует несколько способов выявления потенциальной деятельности инсайдеров.

Самый простой способ — использовать Hashdive(dot)com, лучший на данный момент инструмент для анализа Polymarket, предоставляющий обширные метрики и данные по каждому рынку.

• Во-первых, выберите рынок, где возможна деятельность инсайдеров, например раздача Monad.

• Нажмите на него, чтобы перейти на детальную страницу с аналитикой и метриками.

• Прокрутите вниз до раздела «Возможные трейдеры-инсайдеры».

Рассмотрим первого трейдера в списке:

Он вложил 100 тысяч долларов в ставку «Нет», и это единственный рынок, на котором он торгует.

Это вызывает подозрения: новый кошелек с крупной суммой на одном рынке.

Вероятно, этот человек является частью команды Monad или тесно связан с ней.

Цель — не фокусироваться на одном трейдере, а анализировать коллективную активность группы.

Некоторые могут быть настоящими инсайдерами, другие просто подражают, ключевой момент заключается в общей модели поведения.

В этом примере почти все топ-трейдеры поставили на «Нет».

Первые восемь кошельков оказались на одной стороне, каждый из них использует новые адреса и держит крупные позиции только на одном-двух рынках.

Это четкий сигнал: инсайдеры, похоже, уверены, что раздачи Monad до 30 октября не будет.

В настоящее время цена на сторону «Нет» составляет около 0,83 доллара, что означает возможность получить гарантированную прибыль почти в 17% к 30 октября.

На некоторых рынках отсутствует раздел «Возможные трейдеры-инсайдеры», и это нормально.

Например, в рынке «Выборы президента Боливии» практически невозможны настоящие инсайдеры, так как в равной борьбе никто точно не знает, как проголосуют избиратели.

Поэтому ключ к успеху — выбирать рынки, где может быть инсайдерская информация, и как можно раньше отслеживать перемещения инсайдеров.

Чем раньше вы заметите эти перемещения, тем выше будет ваш потенциальный доход.

Если вы подождете слишком долго, на рынок войдут другие инсайдеры, цены изменятся, а ваша маржа сократится.

Ваше преимущество полностью зависит от того, насколько быстро вы их обнаружите.

Кейс с Нобелевской премией

Один из лучших примеров применения этой стратегии на практике — рынок:

«Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года».

Некоторые трейдеры явно получили информацию за 9 часов до официального объявления.

За считанные секунды вероятность победы Марии Маchado взлетела с 3,6% до 70%, задолго до оглашения результата.

Это явное действие инсайдера, кто-то заранее слил решение.

Некоторые трейдеры получили x20 к вкладу, либо потому что следовали за паттерном инсайдеров, либо потому что сами ими являлись:

Debases превратил 2,5 тыс. долларов в 75 тыс.

CannonFodders превратил 900 долларов в 30 тыс.

Gopfan2 превратил 700 долларов в 26 тыс.

Все они вошли в позицию мгновенно, когда вероятность победы Марии Маchado начала таинственно взлетать.

Эти люди могут быть членами Нобелевского комитета, лицами, тесно связанными с ним, или даже журналистами-расследователями, заметившими утечку.

В любом случае факт остается фактом: некоторые люди располагали достоверной информацией за 9 часов до официального объявления.

Когда вероятность на рынке Polymarket скачет с 3% до 70% всего за несколько минут, это неоспоримо: работают инсайдеры.

Норвежские власти даже открыли расследование о мошенничестве с использованием инсайдерской информации по этому делу.

Сообщается, что они сосредоточили внимание на кошельке «6741», который сделал ставку в 50 тыс. долларов за несколько часов до публикации результатов.

В этом кошельке была лишь одна сделка, причем исключительно на этом рынке, что сразу привлекло внимание.

Почему наличие инсайдеров на самом деле является благом

Изначально вам может показаться, что инсайдеры вредят Polymarket, но на самом деле они помогают ему достичь своей истинной цели.

Истинная миссия Polymarket заключается не в зарабатывании или потере денег,

а в выявлении коллективной истины относительно будущих событий.

Чем больше инсайдеров, тем точнее цены,

и тем надежнее информация, которую предоставляет рынок.

Возьмем Нобелевскую премию в качестве примера.

Мне не нужно ждать официального объявления, Polymarket уже подсказал мне имя победителя.

В этом смысле Polymarket опередил все основные СМИ, и именно в этом его огромная сила.

Инсайдеры, располагающие надежной информацией, помогают исправлять ценовые ошибки и косвенно передают эти знания другим через изменение цен.

Это сверхэффективный механизм распространения информации.

Без инсайдеров цены отражают лишь мнения и догадки.

С ними цены отражают скрытые, но реальные факты.

Именно поэтому некоторые экономисты, такие как создатель концепции «предиктивных рынков», считают, что в таком случае инсайдерская торговля полезна:

Она сокращает разрыв между верованиями и реальностью.

Она также создает систему стимулов для поиска правды:

Если инсайдеры торгуют на основе реальной информации, они получают прибыль.

Если они ошибаются или лгут, они теряют деньги.

У них нет мотива распространять ложные новости, поскольку они платят цену за ошибки.

И главное, инсайдеры здесь не вредят другим.

Это не похоже на рынки токенов, где инсайдеры сбрасывают активы розничным инвесторам.

Предиктивные рынки добровольны, и трейдеры осознают риски недоинформированности.

Это игра вероятностей, а не долгосрочные инвестиции.

Поэтому, пока правила четко определены, инсайдеры повышают точность прогнозов, не создавая системной несправедливости.

Инструменты для их отслеживания

Ниже перечислены наиболее полезные инструменты для анализа данных Polymarket.

Этот список не претендует на полноту, постоянно появляются новые инструменты.

Dune Dashboards: десятки дашбордов Polymarket, одни общего назначения (объем торгов, пользователи, сделки), другие специализированные (инсайдеры, трекеры аирдропов, киты и т.д.).

PolymarketAnalytics(dot)com: один из самых полноценных инструментов. Позволяет отслеживать трейдеров рынка в реальном времени, находить топовые оповещения, китов, смарт-маней и анализировать результаты.

Hashdive(dot)com: еще одна мощная аналитическая платформа. На каждой странице рынка представлены глубокие метрики, а также новый раздел «Инсайдеры», помогающий выявлять потенциальных участников инсайдерской торговли.

@polyburg: отслеживает перемещения «смарт-маней» на Polymarket до того, как они станут мейнстримными.

@Polysights: агрегирует данные в реальном времени и исторические данные, применяя слой ИИ/МО для генерации углубленной аналитики, трендов, идей по арбитражу и оповещений.

@whalewatchpoly: мониторинг крупных сделок и известных кошельков в режиме реального времени.