До Квон прибыл в США, впервые предстал перед судом и не признал 9 обвинений; рассмотрение дела продолжится на следующей неделе.

Автор：Люк Коэн

Подготовлено: TechFlow

Введение

Соучредитель Terraform Labs До Квон сталкивается с серьезными юридическими проблемами из-за краха TerraUSD в 2022 году. 31 декабря (по данным Bloomberg) премьер-министр Черногории заявил, что процедура экстрадиции соучредителя Terraform Labs До Квона в США завершена. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила ему несколько обвинений в мошенничестве, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Как проходит слушание и как будет развиваться дело дальше?

TechFlow подготовил эту статью, чтобы отслеживать последние события на слушании после экстрадиции Квона и прогресс дела.

Полиция сопровождает соучредителя Terraform Labs До Квона в Подгорице, Черногория. Он был передан 23 марта 2024 года после отбывания наказания за подделку документов.

Основной текст

Резюме

• Квон экстрадирован из Черногории в США, ему предъявлены уголовные обвинения

• Прокуроры обвиняют Квона в введении инвесторов в заблуждение в рамках проекта TerraUSD

• После обвала рынка в 2022 году несколько криптогигантов были привлечены к ответственности

Южнокорейский криптопредприниматель До Квон является разработчиком двух цифровых валют: TerraUSD и Luna. Эти валюты привели к потере инвесторами до 40 миллиардов долларов во время краха рынка в 2022 году. На этой неделе Квон был экстрадирован из Черногории в США и в четверг заявил о своей невиновности в суде по уголовным обвинениям в мошенничестве.

Федеральные прокуроры Манхэттена обнародовали в четверг обвинительное заключение, содержащее девять пунктов обвинения против соучредителя Terraform Labs Квона, разработчика криптовалют TerraUSD и Luna. Ему инкриминируются мошенничество с ценными бумагами, телекоммуникационное мошенничество, товарное мошенничество и сговор с целью отмывания денег. Эти обвинения напрямую связаны с крахом TerraUSD и Luna.

В четверг Квон появился в федеральном суде Манхэттена, одетый в оливковую рубашку с длинным рукавом и черные спортивные брюки. На слушании его адвокат Эндрю Чесли заявил о его невиновности. Федеральный судья США Роберт Лербургер постановил оставить Квона под стражей, поскольку адвокат заявил, что пока не будет ходатайствовать об освобождении под залог. После заседания Квон получил обвинительное заключение объемом 79 страниц и покинул суд в сопровождении маршалов США. Ожидается, что он снова предстанет перед судом 8 января.

Фактически, еще в июне прошлого года Квон достиг соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по гражданскому делу, связанному с крахом TerraUSD и Luna, на сумму до 4,55 миллиарда долларов. В рамках соглашения он согласился выплатить штраф в размере 80 миллионов долларов и ему было запрещено участвовать в любых криптовалютных операциях. Однако это не помешало ему столкнуться с обвинениями в уголовном деле.

Согласно обвинительному заключению от четверга, прокуроры Манхэттена обвиняют Квона в введении инвесторов в заблуждение во время продвижения TerraUSD в 2021 году. TerraUSD — это криптовалюта, известная как “стейблкоин”, предназначенная для поддержания стоимости в 1 доллар.

В обвинительном заключении говорится, что когда в мае 2021 года стоимость TerraUSD упала ниже 1 доллара, Квон заявил, что алгоритм под названием “Terra Protocol” восстановил ее стоимость. Однако на самом деле он организовал тайную покупку токенов на миллионы долларов компанией высокочастотной торговли, чтобы искусственно завысить цену.

Прокуроры указали, что ложные заявления Квона привлекли множество розничных и институциональных инвесторов, стремящихся купить продукты Terraform, что также напрямую подняло цену токена Luna, тесно связанного с TerraUSD. Luna — это криптовалюта с высокой волатильностью, рыночная капитализация которой весной 2022 года достигала 50 миллиардов долларов.

В обвинительном заключении говорится: “Этот рост в значительной степени зависел от откровенного мошенничества Квона в отношении Terraform и его технологий”

Однако, когда стоимость TerraUSD снова резко упала в мае 2022 года, одна неназванная торговая компания предупредила, что “на этот раз стабилизировать цену будет непросто”

В итоге TerraUSD и Luna обвалились в том же месяце. Это событие не только привело к резкому падению цен на другие криптовалюты (например, биткоин), но и вызвало сильную турбулентность на всем крипторынке.

Хотя прокуроры не раскрыли название этой торговой компании, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своем гражданском деле указала, что Jump Trading помогала стабилизировать цену TerraUSD в мае 2021 года. Jump Trading пока не ответила на это.

Задержание в Черногории

В ходе судебного разбирательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Terraform федеральное жюри Манхэттена в апреле прошлого года постановило, что Квон и Terraform несут ответственность за мошенничество в отношении криптоинвесторов.

Адвокаты Terraform в заключительных аргументах утверждали, что компания и Квон всегда честно раскрывали информацию о своих продуктах и способах их работы, даже если эти продукты в конечном итоге оказались неудачными.

Однако Квон не присутствовал на том суде, поскольку с марта 2023 года он содержался под стражей в Черногории по обвинению в подделке документов. Во вторник он был передан американской полиции в аэропорту столицы Черногории Подгорицы.

Terraform объявила о банкротстве еще в январе прошлого года.

Квон является одним из нескольких криптогигантов, столкнувшихся с федеральными обвинениями в предполагаемых нарушениях закона после краха рынка цифровых валют в 2022 году. Этот рыночный кризис не только привел к краху нескольких компаний, но и оказал глубокое влияние на всю отрасль.

Например, основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в марте прошлого года в присвоении клиентских средств на сумму до 8 миллиардов долларов и приговорен к 25 годам лишения свободы. В настоящее время он обжалует этот приговор.

Кроме того, основатель и бывший генеральный директор криптокредитной платформы Celsius Network Алекс Машински также в прошлом месяце признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве.