Ложная служба поддержки, поддельные купюры и липовая любовь: обзор недавних случаев криптомошенничества в Гонконге

Автор: 1912212.eth, Foresight News

Гонконг, выступая финансовым центром Азии и ключевым хабом криптовалют, сталкивается со значительными проблемами в виде мошенничества с цифровыми активами. В первой половине 2025 года, несмотря на снижение общих убытков от мошенничества на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до примерно 2,8 млрд гонконгских долларов, дела, связанные с криптовалютами, по-прежнему занимают заметную долю. Согласно данным полиции, за первые пять месяцев 2025 года количество случаев мошенничества с участием криптовалют выросло, при этом жертвами чаще всего становились инвесторы среднего и молодого возраста, пострадавшие из-за транграничного мошенничества с материка и уязвимостей локальных платформ. Формы криптомошенничества разнообразны и включают инвестиционные схемы, группы для отмывания денег и манипуляции в социальных сетях, а совокупный ущерб уже превысил сотни миллионов долларов.

Основываясь на недавних сообщениях, Foresight News подводит итоги некоторых типичных дел о криптомошенничестве в Гонконге с начала 2024 года, чтобы выявить закономерности и предупредить общество.

Семидесятилетний пенсионер потерял 3,27 млн гонконгских долларов в результате «поздней любви» онлайн

Газета Wen Wei Po сообщает, что недавно вышедший на пенсию 70-летний мужчина получил в конце апреля этого года сообщение в WhatsApp от лица, представившегося его «соседкой». Заявлялось об утечке воды в квартире адресата. Позже собеседница призналась, что ошиблась номером телефона, и извинилась перед мужчиной, однако после этого пара продолжила общаться в WhatsApp, обменивалась романтическими сообщениями и завязала онлайн-отношения, хотя потерпевший никогда не встречался с ней лично.

К середине мая женщина заявила, что работает в Сингапурской бирже и располагает инсайдерской информацией о криптоинвестициях, обещая высокую доходность. Используя лестные фразы, такие как «Ты ведь знаешь, что я к тебе расположена», «Будь хорошим и цени меня», «Да никак я с тобой не управлюсь, раз уж так сложилось», она誘ила мужчину перевести средства для инвестиций. Поддавшись на уговоры, мужчина в период с 23 мая по 16 июля регулярно снимал наличные в банкоматах и 37 раз переводил всего 3,2727 млн гонконгских долларов на 34 банковских счета, предоставленных женщиной. Лишь когда мужчина достиг лимита снятия в банкомате и поехал за крупной суммой наличных прямо в банк, сотрудники заметили подозрительные операции, немедленно уведомив Координационный центр по борьбе с мошенничеством, что позволило раскрыть схему. В итоге мужчина понес убытки свыше 3,27 млн гонконгских долларов, а также оказался в долгах почти на миллион.

В официальном сообществе полиции в Facebook «CyberDefender 守网者» отмечается, что за последние две недели было зарегистрировано почти 20 сообщений о мошенничестве с использованием онлайн-знакомств в инвестиционных целях. Четверть жертв старше 60 лет, а общий ущерб составил более 10 млн гонконгских долларов. Полиция вновь призывает граждан быть предельно осторожными и опасаться схем, основанных на веб-свиданиях.

Нажатие поддельной ссылки в Telegram привело к каскадному мошенничеству с ущербом свыше 4 млн

По сообщению издания Hong Kong 01, в июле этого года местная жительница Гонконга, имеющая более 10-летнего опыта инвестирования в криптоактивы, после неудачной попытки получить скидку на платформе виртуальных активов, самостоятельно искала помощь «службы поддержки» в Telegram. К сожалению, она дважды попала в ловушку мошенников, потеряв более 4 млн гонконгских долларов в криптовалюте. Полиция напоминает гражданам всегда обращаться в службу поддержки исключительно через официальные каналы, ни в коем случае не переходить по непроверенным ссылкам и не раскрывать пароли и коды подтверждения своих учетных записей.

Полиция указывает, что данная жертва имела более чем 10-летний опыт инвестирования в криптоактивы. Ранее потерпев неудачу при попытке получить промопредложение на платформе виртуальных активов, она пыталась обратиться за помощью к официальной службе поддержки, но не получила немедленного ответа. Тогда она самостоятельно выполнила поиск «служба поддержки» в Telegram и активно связалась с аккаунтом, который выглядел официальным, запросив помощи. Мошенник тут же сообщил, что может помочь, и отправил жертве неизвестную ссылку. Женщина не заподозрила неладного, перешла по ней и, следуя инструкциям, ввела данные профиля, номер учетной записи и торговый пароль. Когда она повторно вошла в свой аккаунт платформы виртуальных активов, то с ужасом обнаружила, что часть активов была выведена, и поняла, что стала жертвой обмана.

Позднее женщина снова нашла другой аккаунт «службы поддержки» в Telegram, который утверждал, что способен помочь вернуть украденные виртуальные валюты. Она вновь попалась на удочку мошенников, ввела свои персональные данные на поддельном сайте, предоставленном злоумышленниками, в результате чего были выведены и оставшиеся виртуальные активы с её счета. Покатившись на удочку подряд, она понесла общие потери свыше 4 млн гонконгских долларов.

Использование «поддельных купюр» для завоевания доверия: сумма ущерба 11 млн

В июле 2024 года, согласно отчету SCMP, полиция Гонконга в ходе борьбы с преступной группировкой, подозреваемой в мошенничестве с использованием поддельных денежных купюр, арестовала четверых человек, включая одного несовершеннолетнего в возрасте 14 лет. Объем затронутых криптовалют оценивается в 11 млн гонконгских долларов (1,4 млн долларов США). Полиция сообщает, что двое из четырех подозреваемых являются организаторами: они искали фальшивые деньги и помещения, создавая видимость фиктивных торговых точек для криптовалюты, а также вели поиски жертв в интернете.

Они приглашали жертв в магазин, показывали им огромные стопки фальшивых денег, демонстрируя беспрепятственность расчетов. Добившись доверия потерпевших, преступники убеждали их провести сделку в сети. Как только криптовалюта переводилась, подозреваемые мгновенно выводили активы со счетов и отказывались платить. Подобная схема широко распространена в последних расследованиях: только за период с октября прошлого года до прошлой пятницы было арестовано 14 человек за мошенничество с ущербом в 11 млн гонконгских долларов для 12 жертв.

Чат по сценарию знакомства + использование технологии deepfake для видеозвонков: сумма ущерба 34 млн

В январе этого года, согласно сообщениям Ifeng, полиция Специального административного района Гонконг Китая разрушила организованную преступную группу, которая с использованием технологии deepfake (технологии глубокой подделки) через социальные сети заманивала людей инвестировать в виртуальные валюты, общая сумма ущерба составила около 34 млн юаней. По оперативным данным, отдел экономического расследования полиции Гонконга в промышленных зданиях в районе Кулунбэй задержал 31 человека в возрасте от 20 до 34 лет, часть из которых указываются как студенты и безработные. Они были связаны с одной и той же мошеннической группой, у которой были изъяты заранее подготовленные «сценарии» диалогов.

Полиция Гонконга указывает, что группа вербовала молодых людей, желающих «быстро заработать», обучая их создавать аккаунты на платформах для знакомств с ложными профилями, изображая симпатичных людей с роскошной жизнью, чтобы знакомиться с иностранцами, включая жителей Тайваня и стран Восточной Азии, и общаться строго по «сценарию». Установив фон собеседника, они подстраивались под его вкусы, развивали отношения до статуса виртуальных возлюбленных, а иногда даже использовали технологию deepfake для видеозвонков. Затем жертв заманивали в инвестиции в виртуальные валюты, обещая хорошую прибыль, требуя перевести средства на фейковую платформу. Получив криптовалюту, группа мгновенно выводила средства и прекращала любые контакты с жертвой.

В октябре 2024 года полиция Гонконга ликвидировала еще одну мошенническую группу, действовавшую на местном уровне, арестовав 27 человек. За примерно год работы они подозреваются в мошенничестве против множества местных и иностранных жертв, причем общая сумма похищенных средств достигала 360 млн юаней. Группа в основном использовала методы онлайн-романтических отношений для заманивания жертв инвестировать в криптовалюту с целью хищения денег.

Существует множество модусов мошенничества. Если не поддаваться чувствам, не жадничать ради мелкой выгоды, не верить слепо требованиям незнакомцев о переводе денег и проявлять бдительность при переходе по ссылкам, можно действительно защитить свои сбережения. В противном случае придется лишь горько раскаиваться.