Индустрия торговли людьми и принудительного труда в сфере телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии: криптовалютная эскроу-платформа для сделок с принудительным обеспечением

Платформы гарантийного сопровождения сделок в сфере криптовалют представляют собой посреднические площадки, которые в первую очередь предоставляют услуги обеспечения транзакций для теневой и криминальной среды Юго-Восточной Азии. Их клиентами являются субъекты, связанные с отмыванием денег, платежами, поиском информации, контрабандой, азартными играми и другими незаконными видами деятельности, что в настоящее время сделало их мощным инструментом в руках киберпреступных группировок.

Помимо этих традиционных видов преступлений, некоторые платформы гарантийного сопровождения сделок под видом «зарубежной рабочей силы» занимаются торговлей людьми. Настоящая статья призвана осветить динамику развития данного преступления против человечности, а на основе анализа криптовалют оценить масштабы его бизнеса и степень загрязнения финансовых потоков.

Торговля жертвами принудительного труда при телефонном мошенничестве в Юго-Восточной Азии

Группы мошенников из Юго-Восточной Азии вербуют сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории обмана. В качестве примера можно привести схему «раскрутки свиньи (Pig Butchering Scam)», направленную на китайскоязычную аудиторию: ежегодно тысячи молодых людей из Китая пересекают границу легальным или нелегальным путем, чтобы работать в индустриальных парках телефонных мошенников.

Торговые представители публичных групп делятся методами обмана/похищения молодых мужчин из Китая

Такие молодые люди обычно попадают в Юго-Восточную Азию по обману или под принуждением, и когда они осознают, что их продали в качестве рабов на индустриальных парках для мошенников, выбраться из ловушки часто оказывается слишком поздно.

Стоимость людей в разных возрастных группах (в USDT)

Как правило, наиболее востребованным «товаром» являются мужчины в возрасте 20–30 лет, за которых можно выручить высокую цену. Людей моложе 20 или старше 35 лет считают «некондицией»: они стоят дешевле или требуют более жесткой проверки. Женщины практически не фигурируют в таких сделках.

Инцидент с похищением актера Ван Сина, ранее вызвавший огромный общественный резонанс в материковом Китае, стал одним из примеров того, как жертвы через эту же схему продаются в парки для телефонных мошенников.

Услуги гарантийного сопровождения сделок с «насильственной перевозкой»

Что касается торговли обычными товарами теневого и криминального секторов, бизнес-логика платформ гарантийного сопровождения схожа с логикой торговых площадок вроде Amazon или Taobao: продавцы обязаны внести депозит на платформу перед началом работы, причем общая сумма операций одновременно не может превышать лимит депозита. Если продавец по собственным причинам не способен предоставить товар или услугу надлежащего качества, покупатель вправе подать заявку на арбитраж платформы и даже получить компенсацию за счет депозита. Благодаря этой модели платформа обеспечивает доверие между сторонами незаконной сделки.

Правила гарантийного сопровождения сделок с «насильственной перевозкой» в приватной группе Linghang Guarantee

В сфере торговли людьми базовый принцип остается тем же: когда объектом сделки выступают люди, такие продавцы называются «гарантийными торговыми представителями трудовых ресурсов». Однако поскольку несговорчивые жертвы могут сорвать сделку (в прямом смысле), сообщить в полицию или отказаться сотрудничать, некоторые торговцы применяют угрозы, шантаж и побои во время транспортировки. Гарантийные представители, предоставляющие подобные дополнительные услуги, известны как «гаранты сделок с „насильственной перевозкой“».

Термин «强压» является сленгом отрасли и в данном контексте означает похищение людей.

Tudou Guarantee группы Huiwang делает акцент на «нижней границе»

Из-за усиления борьбы правоохранительных органов по всему миру с транснациональной торговлей людьми подавляющее большинство платформ гарантийного сопровождения отказываются обслуживать подобные незаконные сделки. Даже ведущая платформа Tudou Guarantee, принадлежащая камбоджийской группе Huiwang, открыто заявляет о соблюдении «человеческого минимума» и непричастности к таким операциям, что свидетельствует о чрезвычайной бесчеловечности данного бизнеса.

Анализ адресов депозитов в приватных группах Linghang Guarantee

Linghang Guarantee является единственной платформой среди десяти крупнейших платформ гарантийного сопровождения сделок в Юго-Восточной Азии, которая ведет деятельность в публичных и приватных группах по направлению «зарубежная рабочая сила», прямо указывая на предоставление гарантий для сделок с «насильственной перевозкой».

Официальное объявление канала Linghang Guarantee

В закрепленном сообщении официального Telegram-канала указано, что «гаранты сделок с насильственной перевозкой» от Linghang Guarantee обязаны вносить депозиты на специальные адреса из приватных групп, что свидетельствует о принадлежности контрагентов по перечисленным адресам к структурам, связанным с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

Благодаря этому специалисты Bitrace получили возможность провести блокчейн-анализ.

Данные получены с помощью инструмента расследований Bitrace Pro

Самый последний специальный адрес для внесения депозитов от Linghang Guarantee был активирован 23 февраля 2025 года. За неполные пять месяцев после этого на него поступило 10 074 805,56 USDT, что превышает 10 миллионов долларов США.

Примечательно, что эти средства составляют лишь депозиты от продавцов, занимающихся исключительно гарантиями для «насильственной перевозки» в экосистеме Linghang, которые были внесены на адреса приватных групп. Внутри лимита депозита продавцы могут многократно выполнять операции, поэтому реальный объем средств, связанных с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, гораздо превосходит данную цифру.

Анализ загрязнения финансовых потоков в ходе торговли рабским трудом

Проведя анализ финансовых потоков контрагентов адресов приватных групп Linghang Guarantee, исследователи Bitrace попытались оценить масштабы злоупотреблений со стороны централизованных криптовалютных бирж.

Данные получены с помощью инструмента расследований Bitrace Pro

По направлению поступления средств две биржи совершили 18 переводов на общую сумму 72 418 USDT проверяемому субъекту. Данные транзакции означают, что торговые представители Linghang Guarantee напрямую внесли депозиты на биржевые адреса в пользу Linghang Guarantee, используя их в качестве залога для своих операций по торговле людьми;

По направлению вывода средств 262 пользовательских адреса четырех бирж получили от проверяемого субъекта 414 транзакций на общую сумму 1 689 730 USDT. Это означает, что после прекращения деятельности торговые представители Linghang Guarantee перевели возвращенные платформой депозиты напрямую на счета обменных бирж.

Скриншот сделан в инструменте расследований Bitrace Pro

Все четыре биржи имеют китайские корни и ориентированы преимущественно на китайскоязычную аудиторию, что полностью соответствует профилю деятельности продавцов приватных групп Linghang Guarantee, чьим основным рынком сбыта являются парки для телефонных мошенников в Юго-Восточной Азии.

Среди них OKX, являющаяся одной из ведущих мировых централизованных криптовалютных бирж, оказалась наиболее задействована в этом процессе: её активно использовали для оплаты депозитов и хранения преступных средств. 17,3% всех операций вывода средств с адресов депозитов приватных групп Linghang Guarantee направлены на 236 адресов пользователей OKX.

Угрозы со стороны средств гарантийного сопровождения

Платформы гарантийного сопровождения незаконных сделок обычно интегрированы с анонимными мессенджерами и схемами онлайн-отмывания средств, поэтому представляют собой постоянную и скрытную финансовую угрозу для криптокомпаний.

Возьмем в качестве примера самый популярный мессенджер Telegram: хотя многие торговцы публикуют информацию о своих услугах и адресах в открытых каналах, наиболее опасные незаконные сделки маскируются внутри закрытых приватных групп или VIP-сообществ, которые трудно обнаружить;

Частая смена операционных адресов также создает трудности для непрерывного мониторинга. Если лидеры рынка поддерживают относительно стабильную ротацию адресов, то многочисленные небольшие и средние платформы демонстрируют хаотичное смешение адресов, отсутствие правил их замены и перекрытие функциональных обязанностей, что требует от специалистов по управлению рисками высокой скорости реакции.

Именно поэтому не только платформы гарантийного сопровождения незаконных криптовалютных сделок, но и финансовые потоки, связанные с организованными преступлениями, такими как онлайн-азартные игры, отмывание денег и мошенничество, представляют серьезную финансовую угрозу для централизованных структур, включая биржи.

Заключение

Борьба с транснациональными преступными сетями, занимающимися торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, зависит не только от оперативных действий правоохранительных органов различных стран и регионов, но и от добровольного сотрудничества операторов инфраструктуры криптоиндустрии — Cex, OTC, Crypto Payment и других.

Bitrace на постоянной основе поддерживает тесное сотрудничество с правоохранительными органами и регулирующими органами многих стран Азии, глубоко участвуя в отслеживании и анализе более тысячи дел, связанных с виртуальными активами. За это время компания накопила обширный практический опыт и высокоценные данные об угрозах. На этой базе Bitrace создала базу данных высококачественных рискованных адресов, охватывающую более 20 популярных и новых публичных блокчейнов, и в сочетании с собственной моделью искусственного интеллекта и технологиями больших языковых моделей постоянно улучшает классификацию рисков, выявление путей движения средств и кластеризацию адресов, обладая способностями быстрого обнаружения и интеллектуального анализа сложных схем ончейн-отмывания и преступной деятельности.

Благодаря инструментам Bitrace Pro, Bitrace Blacklist и Bitrace AML компания способна эффективно удовлетворять различные потребности финансовых институтов, обеспечивая комфортный и compliance-опыт для операторов и специалистов по комплаенсу.