币追 Bitrace
Разбор сленга криптопреступлений: характеристики активов, отмывание и смешивание средств
В статье детально разъясняется понятие «Ляо» (Liao), проводится разграничение этапов и типов работы с такими средствами (приём USDT на банковские карты, разбивка сумм на мелкие транзакции, загрязнённые фонды с предупреждениями, мошеннические схемы «pig-butchering» и др.), раскрываются механизмы оценки рисков и обмана за счёт перемешивания грязных средств, а также подчёркивается важность анализа рисков судебного замораживания активов и соответствия нормам ПОД/ФТ для криптовалютных бирж и OTC-каналов.
Индустрия торговли людьми и принудительного труда в Юго-Восточной Азии для сферы телекоммуникационного мошенничества: ончейн-платформа эскроу-сделок в криптовалютах
Бизнес-логика платформ с обеспечением сделок аналогична бизнес-логике электронных торговых площадок, таких как Amazon и Taobao: продавцы обязаны сначала внести депозит на платформу, и лишь после этого могут начать вести деятельность.
Индустрия торговли людьми и принудительного труда в сфере телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии: криптовалютная эскроу-платформа для сделок с принудительным обеспечением
Борьба с транснациональными преступными структурами, занимающимися торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, опирается не только на деятельность правоохранительных органов различных стран и регионов, но и требует добровольного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры криптоиндустрии — таких как Cex, OTC, Crypto Payment и других.
За делом об отмывании криптовалюты студентами: индустрия мошенничества Юго-Восточной Азии проникает в Гонконг
Менее чем за три месяца лишь одна группа по отмыванию денег уже незаконно отмыла в Гонконге более 310 000 долларов США, используя тот же метод.
Ежегодник криптопреступности 2024: мошеннические схемы множатся, объем транзакций черного и серого рынка не снижается
Объем криптовалютного мошенничества резко возрос, а объем отмывания денег начал сокращаться.
Российская биржа Garantex подверглась санкциям, черные USDT массово распространяются в OTC-индустрию
Министерство юстиции США совместно с правоохранительными органами нескольких стран закрыло российскую криптовалютную торговую платформу Garantex и арестовало ее соучредителя Алексея Бещокова, обвинив его в отмывании денег, нарушении санкций и незаконной передаче денежных средств.
1 USDT ≠ 1 USDT
当普通投资者或 Web3 企业地址不慎收取到这类与非法活动关联的稳定币，就有可能面临执法风险。
Подписаться в Substack
