Вновь ли наступает криптозима в материковом Китае? В сети появилась информация о масштабной проверке специалистов криптовалютного рынка в Ханчжоу

Автор: Лю Чжэнъян

Введение

Вчера адвокат Лю только что опубликовал статью «Неужели заканчивается эпоха крупномасштабных рейдов в криптоиндустрии?», в которой обсудил юридические риски для участников рынка внутри материкового Китая. Уже сегодня утром я увидел новость о том, что в Ханчжоу — одном из самых активных хабов для Web3-стартапов в Китае — с 8 июня местная полиция начала проверку крипто-специалистов на своей территории.

I. Что именно расследует полиция

Согласно публикации блогера (@mirrorzk), полиция Ханчжоу по устному вызову просила крипто-специалистов принести ноутбуки и прибыть в отделения для участия в сборе данных, восстановлении информации и даче показаний. У опрашиваемых было получено подтверждение, что правоохранители использовали специальные устройства для восстановления истории сообщений в уже удалённых программах Telegram и Slack.

По мнению автора поста, в настоящее время основное внимание в Ханчжоу уделяется следующим группам крипто-специалистов:

(I) Лицам, участвовавшим в эмиссии токенов или финансировании проектов;

(II) Компаниям или лицам, привлекавшим инвестиции за рубежом, осуществлявшим вывод капитала в Китай, трансграничные переводы и имевшим записи о внебиржевых сделках с USDT;

(III) Специалистам по развитию комьюнити (Web3) или привлечению новых участников (таким как инфлюенсеры (KOL), администраторы DAO, операторы узлов и др.).

Анализируя ситуацию, блогер отмечает, что текущие мероприятия в Ханчжоу могут стать началом общенациональной кампании, поскольку полиция этого города обладает опережающими технологиями в сфере блокчейна, сам Ханчжоу концентрирует второе по величине сообщество экспертов Web3 в стране (лично мне так кажется), а также транзакции с виртуальными активами в Ханчжоу и провинции Чжэцзян в целом отличаются высокой активностью. Всё это определило Ханчжоу как первый город, где проведут тотальную проверку крипто-рынка внутри Китая.

II. Почему, по мнению юриста, проходят проверки крипто-специалистов

С профессиональной точки зрения юриста по вопросам Web3, я бы придерживался более осторожной позиции: на данный момент недостаточно веских доказательств того, что властям материкового Китая потребуется дополнительно ужесточать подавление крипто-рынка сверх мер, предусмотренных «Уведомлением от 24 сентября». Но если инцидент в Ханчжоу действительно имел место, следует принять во внимание следующее:

(I) Возможно, в регионе Ханчжоу замешана крупная крипто-группа в уголовном деле, что спровоцировало массовую ревизию крипто-специалистов на данной территории для оценки степени их возможного вовлечения в преступления;

(II) Опираясь на соответствующие оперативные данные от финансовых регуляторов, таких как Государственное управление по управлению валютными резервами и Народный банк Китая, полиция проводит расследования в отношении крипто-специалистов в своём округе, исходя из перспектив дальнейшего регулирования криптовалют в финансовом секторе;

(III) Налоговые соображения, поскольку криптовалюта является природным инструментом для уклонения от уплаты налогов. Если в будущем Китай планирует вводить налоги на владельцев криптовалют, начав с пилотных городов, необходимо «пройти брод, ощупывая камни ногами», чтобы заложить правовую основу для будущего налогообложения криптоактивов.

В данном случае необходимо особо учесть: личное имущество граждан КНР неприкосновенно и не подлежит никаким обыскам или изъятиям без соблюдения установленных законом процедур. Вызов граждан правоохранительными органами (сотрудниками полиции) для дачи показаний действительно имеет законные основания; однако для дальнейшего технического восстановления данных с личного ноутбука гражданина требуется строгое соблюдение официальных процедур (например, оформления «Постановления об изъятии»), и одного лишь устного требования недостаточно.

III. Неужели снова наступает зима для криптоиндустрии в материковом Китае?

С момента совместной публикации 15 сентября 2021 года десяти ведомствами страны документа «О дальнейшем предупреждении и пресечении рисков спекуляций и операций с виртуальной валютой» (далее — «Уведомление от 24 сентября»), практически любая деятельность, связанная с виртуальной валютой, в нашей стране была под запретом.

Деятельность по обмену виртуальной валюты на фиатные деньги внутри страны, взаимный обмен виртуальными валютами, осуществление покупок и продаж виртуальной валюты в роли центрального контрагента, предоставление информационно-посреднических услуг и ценообразования для торговли виртуальной валютой, выпуск токенов для привлечения финансирования, а также операции с деривативами на виртуальную валюту признаны незаконной финансовой деятельностью. Всё это строго запрещено и ликвидировано. В случаях выявления состава преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, на территории материкового Китая деятельность любой внутренней или иностранной биржи виртуальных валют не допускается. За оказание услуг иностранным криптобиржам (маркетинг, расчёты, техническая поддержка и т. д.) также предусмотрена юридическая ответственность. Дополнительно китайское законодательство обязывает финансовые институты и небанковские платёжные системы не предоставлять услуги для торговли виртуальной валютой (что означает: использование WeChat Pay, Alipay или банковских карт для покупки/продажи криптовалюты фактически нарушает «Уведомление от 24 сентября»). Китайским компаниям и иным субъектам запрещается использовать в названиях термины «виртуальная валюта», «виртуальный актив», «криптовалюта», «криптоактив» и т. п. В совокупности с «Уведомлением от 3 сентября» 2021 года о запрете майнинга («Уведомлением о прекращении деятельности по добыче виртуальной валюты») данные нормы фактически полностью изолировали материковый Китай от индустрии, связанной с виртуальной валютой.

Тем не менее, «Уведомление от 24 сентября» также содержит норму о том, что «любые юридические лица, некоммерческие организации и физические лица, инвестирующие в виртуальные валюты и связанные с ними производные инструменты, действующие в нарушение общественного порядка и хороших обычаев, несут сами все последствия, включая убытки, вызванные такими действиями». Многие специалисты по праву истолковали этот пункт так: Китай не запрещает инвестировать в криптовалюты, но и не предоставляет правовой защиты. Сам адвокат Лю в предыдущих публикациях разделял данную точку зрения, поскольку согласно принципу «дозволительно всё, что прямо не запрещено законом», пока в стране отсутствует прямой запрет на инвестиции граждан в криптовалюты, никто не может объявить торговлю ею незаконной.

Однако юридическая теория прекрасна, тогда как реальная практика знает немало случаев, когда людей осуждали за получение «грязных» денег в ходе обычных сделок с криптовалютой (даже при наличии однозначных доказательств отсутствия умысла на совершение преступления). Поэтому, стремясь полностью минимизировать юридические риски в криптосфере, сегодня я рекомендую гражданам материкового Китая воздержаться от спекуляций и торговли виртуальной валютой.

Что касается ситуации в Ханчжоу, действительно нельзя исключать, что она стала предвестницей общенациональной «кампании против криптовалют». Однако это могло быть просто следствием отдельных правовых инцидентов в местном крипто-сообществе, которые не обязательно перерастут в общегосударственное движение. По крайней мере, на текущий момент ещё рано заявлять о повторном наступлении холодной зимы для отрасли в материковом Китае.

IV. Заключение

Администрация по финансам Сингапура (MAS) в руководстве от 30 мая установила жёстчайшее в истории Сингапура регулирование Web3, вступающее в силу 30 июня; в материковом Китае на базе «Уведомления от 24 сентября» судебные органы продолжают пресекать проекты, связанные с криптовалютами; Гонконг декларирует открытость к Web3, но его реальные шаги остаются двойственными; политики США в сфере криптовалют также далеко не всегда благоприятны···

Какова будет будущая эволюция криптовалют, обладающих характеристиками децентрализации и анонимности, сказать сложно. Если вспомнить историю, взлёт биткоина был обусловлен не стремлением обратиться к централизованным институтам и организациям для демонстрации лояльности, а постепенным принятием технологического консенсуса широкими слоями населения, как знающими, так и не знакомыми с блокчейн-технологиями. Это в итоге вынудило более централизованные институты (транснациональные корпорации, государственные органы и т. д.) интегрировать эту новую реальность. Поэтому настоящим верующим в криптоиндустрию не стоит фокусироваться на действиях централизованных структур по отношению к криптовалюте. Важно непрерывно работать над тем, чтобы криптоактивы в полной мере раскрывали свой потенциал и ценность.