Jane Street привлечена к суду: предположительно использовала внутренние сообщения из Telegram, чтобы выйти из позиций до краха Terra и заработать 134 млн долларов США на шорт-позициях

Автор: CoinDesk

Перевод и адаптация: TechFlow

Вводная статья TechFlow: Компанию Jane Street — одну из ведущих торговых фирм Уолл-стрит — обвиняют в получении конфиденциальной информации через закрытые переговоры в Telegram накануне краха Terra, что позволило ей точно зафиксировать прибыль и заработать 134 млн долларов США на шорт-позициях. Этот иск не только раскрывает информационное преимущество традиционных финансовых гигантов на крипторынке, но и обретает более прочное правовое основание после решения федерального суда 2023 года, признавшего UST и Luna ценными бумагами; он представляет значительную познавательную ценность для инвесторов, желающих глубже понять поведение институциональных участников и механизмы манипуляции рынком.

Одну из крупнейших торговых компаний Уолл-стрит — Jane Street Group — обвиняют в продаже стейблкоина TerraUSD (UST) на сумму 192 млн долларов США накануне краха Terra в мае 2022 года посредством закрытого канала Telegram, установленного между сотрудниками компании и внутренними лицами Terraform Labs. Об этом говорится в недавно рассекреченных судебных документах федерального суда Манхэттена.

Иск был подан управляющим по ликвидации активов банкротящейся Terraform Labs; на прошлой неделе была представлена его пересмотренная редакция с меньшим объёмом редакционных правок, в которой раскрываются новые детали о том, каким образом Jane Street получила неконфиденциальную информацию в период коллапса экосистемы Terra.

Jane Street отвергла первоначальные обвинения, выдвинутые в феврале, назвав их «отчаянными» и «лишёнными всяких оснований», и потребовала от суда отклонить дело.

Согласно иску, информационное преимущество Jane Street якобы обеспечивалось закрытым «запасным» каналом Telegram между бывшим стажёром Terraform Labs Брайсом Праттом (в то время работавшим в Jane Street) и его бывшими коллегами из Terraform Labs.

Управляющий по делу о банкротстве утверждает, что благодаря такому контакту Jane Street смогла продать свои позиции в UST по цене, близкой к номиналу, до того, как произошёл коллапс алгоритмического стейблкоина, а затем открыть шорт-позиции и получить прибыль около 134 млн долларов США в ходе краха 40-миллиардной экосистемы Terra.

В одном из внутренних обменов сообщениями, цитируемом в иске, якобы Пратт пошутил, что его коллегам следует чувствовать «лёгкое удовлетворение» от наличия «информационного преимущества».

Благодаря этому преимуществу Jane Street якобы полностью распродала свои позиции в UST 7 мая 2022 года, избавившись от примерно 193 млн токенов. Крупнейшей её сделкой стала продажа на децентрализованной бирже Curve Finance 85 млн долларов США в UST, осуществлённая всего через девять минут после того, как Terraform Labs тайно изъяла из того же пула ликвидности 150 млн долларов США в UST.

Эта сделка имеет принципиальное значение, поскольку в многочисленных публичных постфактум-анализах краха Terra долгое время особое внимание уделялось крупному обмену на Curve, который способствовал отклонению курса токена от привязки к 1 доллару США. В иске утверждается, что данный кошелёк принадлежал Jane Street.

Когда позднее одна из криптоаналитических компаний сообщила контактному лицу Jane Street, что компания «очень хорошо заработала», в процитированных в деле внутренних переговорах трейдеры выражали обеспокоенность тем, как был идентифицирован их кошелёк, а затем обсуждали способы его «деактивации».

«Данный иск представляет собой прозрачную попытку извлечь денежные средства в условиях, когда известно, что убытки, понесённые держателями Terra и Luna, были вызваны мошенничеством на миллиарды долларов, совершённым руководством Terraform Labs», — заявил представитель Jane Street. «Как это было подтверждено в нашей мотивированной заявке об отклонении дела, представленной в суд месяц назад, мы решительно будем защищаться от этих необоснованных и спекулятивных обвинений».

В иске также упоминаются соучредитель Jane Street Роберт Граньери и трейдер Майкл Хуан. Им предъявлены обвинения в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и Закона о товарных операциях; истец требует конфискации полученной прибыли для погашения задолженности перед кредиторами.

Правовая база нового иска укрепляется решением федерального суда 2023 года по другому делу, возбуждённому Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором UST и Luna были признаны ценными бумагами.

В иске утверждается, что 18 мая 2022 года, то есть через пять дней после достижения UST минимального уровня, Jane Street предложила должность главе исследовательского отдела Terraform Labs; он приступил к работе через две недели.