Как криптовалюты справляются со злоупотреблением технологиями в сфере теневой и полулегальной деятельности?

Автор: Энди Гринберг, журнал Wired

Перевод: Сиорша, Foresight News

Криптовалюты уже долгое время позиционируются как инструмент для оплаты любых услуг любому человеку в мире благодаря низким барьерам входа, трансграничности и слабому регулированию. Однако теперь эта фраза «любая оплата» беспрецедентным образом стала включать в себя самих людей: жертвы торговли людьми насильно отправляются в мошеннические кампусы или вовлекаются в массовую сексуальную торговлю, открыто покупаясь и продаваясь через криптовалютные транзакции, в то время как преступники зачастую остаются безнаказанными.

В своем последнем исследовании компания по анализу блокчейна Chainalysis указала на взрывной рост торговли людьми с использованием криптовалют в 2025 году. К таким преступлениям относятся в основном трудящиеся, попавшие в ловушку различных кампусов в Юго-Восточной Азии и вынужденные заниматься интернет-мошенничеством, а также сети торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Исследователи, отследив через блокчейн криптовалюты, используемые преступными группировками, обнаружили, что объем крипто-транзакций, связанных с торговлей людьми, вырос как минимум на 85% в годовом исчислении. По данным Chainalysis, совокупный оборот таких сделок в настоящее время достигает не менее сотен миллионов долларов в год. Однако компания воздержалась от указания точных цифр, поскольку ее расчеты носят консервативный характер, а реальные масштабы, вероятно, выше.

Аналитик Chainalysis Том МакЛаут отмечает: «Это продолжение индустриальной эксплуатации. Трансграничные платежные системы с низкими комиссиями позволяют торговле людьми масштабироваться гораздо быстрее».

Как установили исследователи, этими операциями преимущественно управляют китайскоязычные преступные синдикаты, размещающие рекламу в мессенджере Telegram. Множество объявлений появляется в черных каналах телеграм-маркетплейсов, предлагающих услуги «эскроу», таких как «New Coin» и недавно закрытый «Potato». Эти каналы предоставляют услуги хостинга криптовалют для защиты обеих сторон от мошенничества, одновременно выступая крупными центрами по отмыванию денег.

Используя эти объявления, данные правоохранительных органов и информацию партнеров, аналитикам удалось отследить соответствующие транзакции. Почти все они совершаются со стейблкоинами — криптовалютами, привязанными к доллару США и защищенными от волатильности, такими как USDT и USDC. Значительная часть прибыли от торговли людьми в конечном итоге возвращается на эти телеграм-площадки в режиме эскроу, формируя сеть для отмывания денег стоимостью в миллиарды долларов.

На территории Мьянмы, Камбоджи и Лаоса мошеннические кампусы, заманивающие рабочих из Южной Азии и Африки фиктивными рабочими местами, превратились в сверхприбыльную индустрию. Их ежегодный доход превышает сотни миллиардов долларов, что превосходит доходы других видов киберпреступлений. По оценкам правозащитных организаций, внутри этих структур оказываются заложниками сотни тысяч работников.

Однако Chainalysis отмечает, что почти весь зафиксированный рост приходится именно на торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Исследователи обнаружили в Telegram множество детализированных объявлений на китайском языке, предлагающих секс-услуги почасовые, долгосрочные или даже транснациональные с доставкой в такие места, как Макао, Тайвань и Гонконг. Некоторые объявления прямо упоминают предполагаемых несовершеннолетних, например, используя термины «лолита» и «настоящие старшеклассницы».

Данные транзакций показывают, что средства поступают организациям, контролирующим многочисленные группы женщин и несовершеннолетних, а не независимым работникам секс-индустрии:

• 62% сумм обычных секс-транзакций составляют 1000–10 000 долларов;
• почти половина транснациональных секс-транзакций превышает 10 000 долларов.

«Речь идет не о сутенерах, контролирующих трех-пять человек, — отмечает МакЛаут, — а об организациях, эксплуатирующих сотни жертв».

Хотя криптовалюты могут способствовать расширению рынка торговли людьми, МакЛаут отмечает, что технологии анализа блокчейна впервые вывели этот давно процветающий в теневой сфере бизнес на радары регуляторов. «Это позволяет нам увидеть один из древнейших видов преступлений человечества в полной ясности», — добавил МакЛаут.

В цепочках торговли людьми через мошеннические кампусы Chainalysis также обнаружила, что в Telegram четко указана цена за «подбор рабочих»: от 8888 до 22 000 долларов за человека.

После перевода одного из сообщений на китайском в Telegram, набранного кампусом в Камбодже для поиска персонала, читаем: «Кампус №7 активно выходит на рынок, приглашаем посредников сравнить цены и проконсультироваться». «Требования: умение печатать, хорошее здоровье, стандартный мандаринский, отсутствие поддельных документов и психических заболеваний... Прямой набор кампуса, собеседование на месте, мгновенная выплата зарплаты».

По словам анонимного информатора, связавшегося с журналом Wired ранее в прошлом году изнутри одного из кампусов, паспорта проданных рабочих обычно конфискуются руководителями. Их заставляют работать по 15–16 часов в день, осуществляя мошеннические рассылки текстовых сообщений западным жертвам. Некоторые работники попадают в долговое рабство, других напрямую запирают в огороженных территориях кампусов; любое нарушение правил или невыполнение показателей приводит к побоям и ударам током.

Это пост на китайском языке в Telegram, рекламирующий секс-услуги, с подробным описанием параметров тела участников и предлагаемых услуг. Изображение предоставлено Chainalysis

Бывший прокурор округа Санта-Клара в Калифорнии Эрин Уэст отмечает, что в поддерживаемой криптовалютой индустрии торговли людьми, будь то сексуальная эксплуатация или мошеннические кампусы, есть две общие черты: использование Telegram в качестве торговой площадки и стейблкоинов — по другим данным, прежде всего популярного Tether — в качестве инструмента платежа. Сейчас Эрин Уэст возглавляет антифрод-организацию под названием «Operation Clover». Она указывает, что обе компании могли бы принять больше мер во избежание пособничества торговле людьми: Telegram мог бы блокировать соответствующие аккаунты, а Tether, являясь централизованной валютой (в отличие от биткоина), способен арестовывать или замораживать активы. Тем не менее, по ее мнению, обе компании потакают этим преступникам, позволяя использовать свои платформы.

«Почему Telegram и Tether могут спокойно получать прибыль за счет эксплуатации людей, зная, что это происходит? Деньги движутся по их платформам, а соответствующие транзакции совершаются в открытых каналах», — говорит Уэст. «Мы можем точно указать ключевых злоумышленников: если их пресечь, можно существенно снизить активность тех, кто открыто обсуждает эти ужасающие деяния и платит за них».

Журнал Wired связался с Tether относительно его роли в деятельности по торговле людьми, после чего компания выпустила заявление: «Мы решительно осуждаем торговлю людьми, принудительный труд и сексуальную эксплуатацию. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к злоупотреблениям USDT и смежными технологиями для пособничества подобным преступлениям». В заявлении отмечается, что Tether сотрудничает с 330 правоохранительными органами по всему миру более чем в 2000 делах, заморозила активы Tether на сумму около 4 миллиардов долларов и повторно выпустила почти 1 миллиард долларов для возврата активов и компенсации жертв. Компания также добавила, что сотрудничает и финансирует несколько проектов ООН, ориентированных на борьбу с торговлей людьми и мошенничеством.

«Необходимо проводить различие между преступным использованием финансовых инструментов и самими инструментами», — говорится в заявлении Tether. «Стейблкоины, как и любые широко используемые финансовые инструменты, могут быть использованы злоумышленниками. Однако публичный блокчейн обеспечивает правоохранительным органам определенный уровень прозрачности и отслеживаемости, чего совершенно нельзя сказать о сетях трафика, функционирующих преимущественно на наличных, которые по-прежнему остаются основным способом оплаты подобных преступлений по всему миру».

При обращении журнала Wired к Telegram компания ответила в заявлении: «Условия использования Telegram строго запрещают деятельность по торговле людьми, отмыванию денег и другие противоправные действия; при выявлении мы немедленно удаляем соответствующий контент». Компания также сослалась на страницу статистики модерации платформы и отметила блокировку в прошлом мае каналов эскроу-рынка «New Coin» и более масштабного черного рынка «Huian» в Telegram. (Фактически, в последующие месяцы оба черных рынка возродились: «New Coin» воссоздал свой канал в Telegram, а «Huian» переименовался в «Potato».)

В заявлении Telegram указано: «Помимо приема жалоб от пользователей и неправительственных организаций, Telegram располагает огромной командой модераторов, которая с помощью специализированных ИИ-инструментов активно мониторит платформу, ежедневно удаляя миллионы единиц вредоносного контента».

Между тем компания по анализу криптовалют TRM Labs недавно отметила, что эскроу-сервис «New Coin», судя по всему, осознает риски длительного бана со стороны Telegram, перенеся часть операций в другой мессенджер под названием SafeW, хотя основная деятельность продолжается в Telegram.

Исследование Chainalysis, посвященное торговле людьми, также затрагивает использование криптовалют в торгах материалами сексуального насилия над детьми. Такие сделки составляют значительно меньшую долю от общего объема крипто-транзакций, но причиняемый несовершеннолетним жертвам ущерб невозможно оценить в денежном эквиваленте. Chainalysis выяснила, что примерно половина сделок по продаже материалов сексуального насилия над детьми совершается на суммы ниже 100 долларов, что свидетельствует о том, что подобные материалы, включая контент, созданный искусственным интеллектом, стали крайне дешевыми и доступными. Еще более тревожным является тот факт, что материалы сексуального насилия над детьми, происходящие из садистских веб-сообществ, таких как «Nüexin», всё чаще появляются на коммерческих торговых площадках и продаются через криптовалюты. Эти сообщества обычно используют сексуальный шантаж, чтобы принуждать несовершеннолетних снимать откровенные видео.

В отличие от других зарегистрированных в отчете случаев торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и в мошеннических кампусах, Chainalysis установила, что торги материалами сексуального насилия над детьми по-прежнему преимущественно совершаются в биткоинах, хотя сами площадки для таких операций сегодня часто используют монету Monero — «приват-монету» с крайне сложным отслеживанием — для отмывания доходов.

Британская некоммерческая организация Internet Watch Foundation, сотрудничающая с Chainalysis в рамках исследования, заявила, что с момента начала мониторинга соответствующих крипторынков пять лет назад наблюдается постоянный рост использования криптовалют для торговли материалами сексуального насилия над детьми. Несмотря на отслеживаемость биткоина, его функция трансграничных платежей позволяет операторам размещать релевантные данные на серверах в других странах — обычно в США, что существенно осложняет работу правоохранительных органов. «Просто в управлении и трансгранично», — отметил аналитик Internet Watch Foundation, попросивший сохранить анонимность из-за чувствительности работы. «Вы можете находиться на одном конце света, управлять этими сервисами с другого».

Chainalysis считает, что, несмотря на тревожную картину влияния криптовалют на развитие торговли людьми, они также создают возможности для правоохранительных органов в борьбе с этой индустрией. МакЛаут из Chainalysis отмечает, что уязвимыми точками для целенаправленного воздействия являются централизованные системы стейблкоинов, используемые торговцами людьми, а также работающие в Telegram рынки эскроу объемом в миллиарды долларов, предоставляющие каналами вывода средств эти эксплуататорские отрасли.

«Это прекрасные точки приложения усилий для правоохранительных органов», — заключает МакЛаут. «Однако им необходимо действовать быстрее и направить больше ресурсов на изучение всей схемы, поскольку методы преступников продолжают эволюционировать».