Bybit представил веху в сфере безопасности за 2025 год: благодаря новой системе управления рисками на базе ИИ удалось заблокировать мошеннические средства на сумму 300 млн долларов США

Вторая по объемам торгов в мире криптовалютная биржа Bybit сегодня официально представила итоги комплексной программы обеспечения безопасности на 2025 год (Security Initiative). Биржа Bybit внедрила ведущую в отрасли многоуровневую архитектуру защиты, которая успешно обеспечила безопасность десятков тысяч пользователей и установила новый стандарт проактивного риск-менеджмента в секторе цифровых активов. Согласно отчету компании Chainalysis, глобальные потери в криптовалюте в результате мошеннических схем и фродовой активности в 2025 году составили 17 млрд долларов США.

Переопределение отраслевых стандартов: трехуровневая система защиты от мошенничества при выводе средств

Преодолев ограничения традиционного риск-менеджмента, ориентированного на ликвидацию последствий, Bybit первой в отрасли разработала систему динамической защиты с классификацией рисков, обеспечивающую проактивное вмешательство еще до наступления финансовых потерь. Данная система подразделяет потенциальные мошеннические сценарии на три уровня риска, для каждого из которых предусмотрены индивидуальные стратегии реагирования. Это гарантирует безопасность операций пользователей при выводе средств без ущерба для плавности и стабильности торговой среды платформы.

Уровень 1: Раннее предупреждение (низкий риск)

Опираясь на эвристические алгоритмы обработки больших данных для выявления аномальных моделей поведения (таких как крупный вывод средств на один новый адрес), система Bybit автоматически инициирует анкетирование пользователей для оценки рисков. Полученные аналитические данные позволяют команде риск-контроля заблаговременно вносить адреса повышенного риска в черный список, обеспечивая их блокировку на этапе возникновения запроса.

Уровень 2: Предупреждение в реальном времени (средний риск)

Если учетная запись была отмечена в базе данных скомпрометированных учётных данных или связана с подозрительными адресами вывода, биржа Bybit активирует всплывающее уведомление в режиме реального времени непосредственно в процессе операции вывода. Данный механизм побуждает пользователя приостановить действие и перепроверить детали транзакции, что позволяет эффективно противостоять атакам социальной инженерии, использующим фактор спешки или эмоционального давления.

Уровень 3: Мгновенная блокировка + период охлаждения (высокий риск)

В отношении подтвержденных мошеннических адресов кошельков (в том числе связанных со схемами инвестиционного типа «убийство свиней»), Bybit применяет немедленную блокировку вывода средств и принудительно активирует механизм «периода охлаждения» продолжительностью один час. Этот критически важный временной промежуток дает пользователям возможность восстановить трезвость суждений и дополнительно подтвердить подлинность финансовой операции.

Итоги и ключевые показатели эффективности за 2025 год

Мероприятия, внедренные в четвертом квартале 2025 года, принесли значительные прорывные результаты в области защиты активов пользователей:

Блокировка и возврат мошеннических средств в IV квартале: с помощью системы проактивных уведомлений Bybit успешно предотвратила вывод и вернула средства на сумму 300 млн долларов США, сохранив накопления более 4 000 пользователей;

Распознавание рисков на базе искусственного интеллекта в IV квартале: алгоритмы ИИ собственной разработки Bybit, проанализировав ончейн-данные, идентифицировали 350 адресов высокоугрожающих инвестиционных мошеннических схем, что позволило 8 000 пользователям предотвратить потенциальные финансовые потери при выводе средств;

Отказоустойчивость инфраструктуры за весь 2025 год: платформа успешно отражала свыше 3 млн хакерских атак методом перебора паролей (компрометации учетных записей);

Проактивный ончейн-мониторинг в IV квартале: автоматическая система классифицировала 350 адресов повышенной угрозы, а рабочая группа по поддержке вручную верифицировала еще 600 таких адресов, что в совокупности позволило предотвратить прямые убытки от мошенничества почти на 1 млн долларов США.

Совместное построение безопасной экосистемы: отраслевая координация и взаимодействие с регуляторами

Компания Bybit неизменно придерживается принципа: безопасность не должна служить инструментом конкурентной борьбы, а является совместной ответственностью всей индустрии. В 2025 году стратегический фокус смещен на глубокую интеграцию внешней разведывательной информации:

«В 2025 году нашей задачей является трансформация системы риск-менеджмента из “пассивного щита” в проактивного и интеллектуального защитника», — отметил Дэвид Чжун (David Zong), глава группы риск-контроля Bybit Group. «Глубоко интегрируя ончейн-мониторинг на базе искусственного интеллекта с оперативной разведывательной информацией от наших партнеров по отрасли, таких как TRM, Elliptic и Chainalysis, мы не только обеспечиваем защиту пользователей Bybit, но и способствуем формированию “генетического профиля” мошеннических сетей. Мы открыто делимся этими стандартизированными показателями мониторинга со всей экосистемой, поскольку безопасность отрасли начинается с безопасности каждого ее участника».