«Минное поле» трудоустройства в крипте для студентов: выпуск токенов и рагпулл = 4 года лишения свободы. Как не попасть под 6 уголовных статей, связанных с криптовалютой

Автор: Уэнсер

Индустрия криптовалют по праву считается «тёмным лесом»: здесь необходимо одновременно защищаться от угроз безопасности на уровне блокчейна и опасаться правовых санкций из реального мира. В особенности для молодых людей, ещё не имеющих достаточного жизненного опыта, размытыми часто остаются границы уголовно наказуемой деятельности, связанной с выпуском токенов, внебиржевыми сделками (OTC), манипулированием пулами ликвидности и прочими операциями.

С целью повышения осведомлённости о рисках редакция Odaily проанализировала ряд типичных судебных дел Китая последних лет, связанных с криптовалютами, раскрыв ключевые точки правовых рисков (примечание: данный материал носит исключительно информационный характер и не заменяет профессиональную юридическую консультацию; точную трактовку норм следует опираться на официальные разъяснения).

Уголовное обвинение №1: Нелегальная торговля валютой квалифицируется как незаконная коммерческая деятельность, сумма сделок превысила 200 млн юаней

Согласно типовому делу, опубликованному Верховным народным судом, Народный суд средней инстанции г. Лэшань провинции Сычуань рассмотрел дело об организации нелегальной купли-продажи иностранной валюты с использованием USDT.

В период с 2020 по 2021 год Вань [...] Юань и иные лица совершали нелегальный обмен валюты по схеме «юань — USDT — доллар США», общая сумма операций составила более 234 млн юаней. Суд признал их виновными в незаконной коммерческой деятельности. Главарю группировки Вань [...] Юаню присуждено 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с наложением штрафа в 1,14 млн юаней; подсудимые Хуан [...] Юань и Чэнь [...] Вэнь также признаны виновными в данном преступлении и приговорены к срокам 5 лет 6 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно с штрафами 710 тыс. и 250 тыс. юаней. После оглашения приговора первой инстанции подсудимые согласились с решением, прокуратура не внесла протеста, и приговор вступил в законную силу.

Далее приводятся ещё два дела, квалифицированные по той же статье:

Первое: в декабре 2022 года Народный уездный суд Дапу вынес приговор по делу о купли-продаже виртуальной валюты за наличные. Главного виновного Чэня [...] приговорили к 8 месяцам лишения свободы и штрафу 20 000 юаней; соучастника Ли [...] — к 6 месяцам и 10 дням лишения свободы и штрафу 1 000 юаней; противоправно нажитые денежные средства в размере 5 101 770 юаней подлежат конфискации в доход государства.

Согласно данным расследования, с ноября 2021 года Чэнь [...] начал осуществлять операции по покупке и продаже виртуальной валюты за наличные, скупая USDT у розничных инвесторов из криптовалютной среды и перепродавая их покупателям, зарабатывая на разнице курсов. Курс по каждой сделке определялся покупателем: он сопоставлял стоимость одной единицы USDT с дневными котировками других виртуальных валют, чтобы выбрать оптимальный вариант. Поскольку каждая операция сопряжена с большими наличными средствами, боясь ограбления, Чэнь [...] нанимал Ли [...] в роли телохранителя для сопровождения денежных сумм при заключении сделок с частными лицами. Суд установил, что Чэнь [...] и Ли [...] под видом торговли виртуальной валютой фактически осуществляли конвертацию иностранной валюты, что явилось серьёзным правонарушением и образовало объективную сторону состава преступления незаконной коммерческой деятельности.

Второе: трое молодых людей, родившихся в 1990-х годах, использовали биржи виртуальных валют как инструмент для незаконной валютной торговли. Всего за несколько месяцев было совершено более 650 операций на сумму обмена в почти 30 млн юаней. По обвинению прокуратуры уезда Цзяньху Линь [...] и двое его соратников были приговорены судом к срокам лишения свободы от 5 лет до 1 года 6 месяцев за незаконную коммерческую деятельность, каждому назначены денежные штрафы. Прокурор, проверяя дело, пришёл к заключению, что Линь [...] и компания, действуя через виртуальные валюты как посредника, предоставляли трансграничные услуги по обмену и платежам, зарабатывая на валютной разнице. Тем самым они обходили государственный валютный контроль, нанося ущерб эффективности валютного регулирования и стабильности официального валютного курса, тем самым нарушая порядок функционирования финансовых рынков, что требовало привлечения к уголовной ответственности по статье о незаконной коммерческой деятельности.

Комментарий редакции Odaily: Известно, что китайские правила валютного контроля устанавливают лимит на обмен валют для физических лиц на уровне примерно 50 000 долларов США в год. Децентрализованность и анонимность криптовалют предоставляют определённые удобства для перевода и конвертации валюты, что неизбежно связано с правовыми рисками. В первом деле сумма была крайне велика, а временной промежуток совершения правонарушения был длительным, поэтому оно было отобрано в качестве показательного дела с повышением подсудности, отличающегося правильностью применения права, целесообразностью приговора и высокой демонстративной ценностью. Во втором и третьем делах ситуация аналогичная, но из-за относительно менее тяжких обстоятельств соответствующие наказания оказались мягче.

Уголовное обвинение №2: Преступление в сфере отмывания денег, оборот по банковским счетам составил 250 тыс. юаней, незаконная прибыль — свыше 5000 юаней

Народный суд г. Лиьян провинции Цзянсу 26 июля 2024 года вынес приговор по делу об отмывании средств с помощью виртуальных валют. Безработный мужчина, скрывавшийся под псевдонимом Сюй У, был приговорён к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в размере 2000 юаней за участие в операции по отмыванию виртуальной валюты.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года Сюй У, стремясь выплатить кредитные задолженности, накопленные во время учёбы в университете из-за инвестиций в валюту и виртуальные активы, связался через Telegram с организацией, занимающейся отмыванием денег. Он приобретал USDT на торговых площадках, а затем переводил и продавал их через приложение «U-MATOU», зарабатывая на спреде.

22 декабря 2023 года в отдел полиции района Чжунгуаньцунь г. Лиьян поступила жалоба гражданина о том, что его обманули на сумму 3830 юаней в рамках схемы «выполнение заданий». В ходе предварительного расследования правоохранительных органов установлено, что 2520 юаней поступили на банковский счёт Сюй У. Согласно проверке, общий оборот по банковскому счёту подсудимого составил 13 транзакций на общую сумму свыше 25 тысяч юаней, при этом его личная незаконная прибыль достигла более 5000 юаней.

Комментарий редакции Odaily: Отмывание денег является одним из самых частых правонарушений в индустрии криптовалют. Независимо от юрисдикции (внутри страны или за рубежом), масштаба деятельности и социального статуса участников, всегда существует риск вовлечения в подобные схемы. Особо подвержены риску те, кто с использованием своих персональных банковских счетов способствует переводу средств нелегальных компаний внутри страны или за её пределами, поскольку такие действия легко подпадают под действие статей о содействии в преступной деятельности.

Уголовное обвинение №3: Мошенничество, выпуск сомнительного токена студентом поколения Z, мгновенное снятие ликвидности, приговор — 4 года 6 месяцев тюрьмы и штраф 30 тыс. юаней

Студент поколения Z Ян Цичао выпустил сомнительный токен BFF в сети BNB Chain. Из-за внезапного вывода ликвидности другая сторона понесла убытки в размере 50 000 USDT. Народный суд Зоны высокотехнологичного развития г. Наньян провинции Хэнань первой инстанции признал его виновным в мошенничестве, приговорив к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 30 000 юаней.

20 мая 2024 года состоялось судебное заседание второй инстанции в Народном суде средней инстанции г. Наньян. Адвокат защиты Ян Цичао продолжал настаивать на оправдательном приговоре. По его мнению, выпущенный подсудимым виртуальный токен обладал единственным неизменяемым адресом смарт-контракта, следовательно, «поддельных монет» не существовало. Подсудимый и заявитель являлись опытными участниками криптовалютного рынка и чётко осознавали риски спекуляций виртуальными активами. Кроме того, платформа разрешает добавлять или снимать ликвидность в любой момент, поэтому действия подсудимого не противоречат правилам площадки. Что касается токенов BFF, которыми владел потерпевший, то после инцидента их стоимость выросла за счет увеличения ликвидности, и при продаже они могли быть конвертированы в большее количество USDT, чем изначально, следовательно, потерпевший не понёс никаких убытков. Родившийся в 2000 году Ян Цичао перед инцидентом был выпускником четвёртого курса одного из вузов провинции Чжэцзян. В начале мая 2022 года он обратил внимание на самоуправляющую организацию DAO «Qudong Weilai». Для продвижения децентрализованного виртуального токена проводилась предварительная рекламная кампания и разогрев аудитории. Он создал токен BFF с таким же названием, добавил в него ликвидность в объёме 300 000 BSC-USD и 630 000 токенов BFF. В ту же секунду, когда Ян Цичао добавил ликвидность, Лю [...] потратил 50 000 USDT на обмен на 85 316,72 токена BFF. Ровно через 24 секунды Ян Цичао внезапно снял ликвидность с токена BFF, в результате чего Лю [...], потратив 81 043 токена BFF, получил лишь 21,6 USDT. Лю [...] при проведении отслеживания нашёл Ян Цичао через общего знакомого в WeChat. Лю [...] потребовал вернуть убытки, но получил отказ.

3 мая 2022 года Лю [...] подал заявление в полицию, заявив, что стал жертвой мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту на сумму свыше 300 000 юаней (эквивалент 50 000 USDT). Вскоре полиция возбудила уголовное дело о подозрении в мошенничестве, и в ноябре того же года Ян Цичао был задержан в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).

Комментарий редакции Odaily: Да, выпуск токенов с последующим выводом ликвидности в строгом смысле этого слова также образует состав преступления, особенно если другие лица понесли имущественный ущерб и личность создателя токена установлена. По сведениям информированных источников, Ян являлся профессиональным создателем мошеннических схем в блокчейне («сетевой ловчий»), регулярно имитируя запуск официальных проектов и одновременно запуская и выводя ликвидность, что делает его злостным рецидивистом. Согласно предыдущим новостным сообщениям, участники даже заявляли: «Я просто вернул себе часть того, что мне отрезали крупные игроки, меня тоже постоянно разоряли». Редакция предупреждает всех пользователей: необходимо строго соблюдать законодательство Китая и категорически избегать участия в эмиссии токенов.

Уголовное обвинение №4: Организация и руководство деятельностью сети финансовой пирамиды, максимальная сумма сделок достигла свыше 210 млн юаней

В ноябре 2024 года, согласно информации пресс-службы народной прокуратуры провинции Юньнань, уездная прокуратура Шидянь инициировала уголовное преследование десяти человек, включая Ли [...], по обвинению в организации и руководстве деятельностью сети финансовой пирамиды. По решению суда, Ли [...] и ещё девять подсудимых были приговорены к лишению свободы на срок от 6 лет до 2 лет за данное преступление, каждому назначены штрафы в размере от 500 тыс. до 100 тыс. юаней.

С мая 2021 года Ли [...] сколотил группу во главе с Хуан [...] и Цзинь [...] и др., используя лозунги «блокчейн» и «виртуальная валюта» для получения незаконной прибыли. Под предлогом покупки и владения виртуальным цифровым активом A, а также выпуска активов B и C, они создали на интернет-площадках пять депозитных пулов. Используя очные встречи и группы в мессенджерах в сочетании форматов онлайн и офлайн, они формировали образ успешных бизнесменов, опирались на особый профессиональный опыт, агитировали лозунгами вроде «одна монета — одна вилла, одна монета — один спорткар», «лёгкий заработок сотен тысяч или миллионов юаней в день» и активно рекламировали систему вознаграждений и перспективы прибыльности. Они заманивали широкую публику в сеть, заставляя покупать, сжигать активы или пополнять пулы для получения права участия и выполнения поручаемых задач, получая статические дивиденды и динамические доходы на основе количества привлечённых лиц и суммы инвестиций, сформировав пять уровней возврата средств.

По итогам экспертизы суммарные средства, собранные Ли [...] и другими через интернет-платформы в рамках пирамидальной схемы, составили свыше 210 млн юаней. Прокуратура уезда Шидянь, проверив материалы, пришла к выводу, что Ли [...], используя тему виртуальных валют как приманку, совместно с остальными девятью подсудимыми посредством интернета незаконно присваивал имущество, нарушал экономический и социальный порядок. Сумма по пирамидальной схеме достигла 210 млн юаней, обстоятельства являются тяжкими. Действия Ли [...] и десяти лиц нарушили положения статьи 224-1 Уголовного кодекса КНР и образуют состав преступления организации и руководства сетью финансовой пирамиды. Суд вынес вышеуказанный приговор.

В сентябре того же года прокуратура города Чжунсян провинции Хубэй инициировала уголовное преследование Э [...] и двух других по обвинению в организации и руководстве финансовой пирамидой. По приговору суда все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафу в 350 тыс. юаней. Согласно материалам расследования полиции, группа в составе Э [...], Дин [...] и Фу [...] решила выпустить собственную виртуальную валюту для получения дохода. Трое согласовали модель продвижения, систему вознаграждений и механизм распределения прибыли, затем отправились в другой город для поиска главы компании-разработчика ПО Лу [...] (рассматривается отдельно), чтобы создать программное приложение для виртуальной валюты. В феврале 2022 года приложение официально запустилось. 19 февраля того же года Э [...] и двое его соратников организовали презентацию приложения, пригласили знакомых участвовать в проекте и под видом инвестирования в проект виртуальной валюты создали пирамидальную структуру под названием «Некое сообщество». Повысив эффективность продвижения, Э [...] и двое других использовали интернет-платформы и провели серию офлайн-тренингов в различных регионах страны для рекламы проекта. Через «Некое сообщество» происходило развитие членов сети, заманивание новых лиц для инвестиций и покупки токенов для вступления в члены сети с дальнейшим привлечением рефералов. Как пояснил ведущий прокурор, Э [...] и двое других выплачивали соответствующий возврат старшим по цепочке участникам в зависимости от количества привлечённых рефералов и сумм взносов этих рефералов, формируя многоуровневую структуру. За несколько месяцев тщательного продвижения структура быстро росла. Для удобства управления она была разделена на пять крупных регионов и шестнадцать авангардных групп, возглавляемых ключевыми членами. Каждый день представители пяти регионов через онлайн-чат организовывали утренние собрания для членов сети, призванные выполнять назначенные плановые показатели.

На момент возбуждения дела в приложении зарегистрировано более 10 000 учётных записей, максимальный уровень вложенности составлял 17 ступеней, сумма сделок превысила 57 млн юаней. «Эта виртуальная валюта не имеет реальной ценности, у проекта отсутствуют какие-либо операционные активности физического сектора, его функционирование поддерживается исключительно постоянным привлечением новых членов. То, что получают „верхушки“, на самом деле является деньгами „низов“; как только исчезнет непрерывный приток новых средств, проект обанкротится», — пояснил ведущий прокурор. Дин [...], Фу [...] и Э [...] прямо или косвенно привлекли свыше 41 реферала через приложение, их организационная форма уже соответствует понятию сети финансовой пирамиды в рамках уголовного права. 11 января 2023 года Э [...], Дин [...] и Фу [...] были задержаны полицией. Все трое честно признались в преступлении, добровольно вернули всё незаконно нажитое имущество в размере свыше 22,59 млн юаней. 22 декабря 2023 года дело было передано в прокуратуру г. Чжунсян для вынесения обвинения. Ведущий прокурор считает: действия Э [...], Дин [...] и Фу [...] основаны на ясно установленных фактах, доказательства достоверны и достаточны; они нарушили положения статьи 224-1 Уголовного кодекса КНР и образуют состав преступления организации и руководства финансовой пирамидой. После надлежащего судебного преследования местный суд вынес указанный приговор.

Комментарий редакции Odaily: Криптовалюты часто выступают ареной массового распространения финансовых пирамид и распространённым способом их маскировки. Именно это является одной из главных причин, по которым многие люди в Китае испытывают опасение при упоминании криптовалют. В приведённых выше двух случаях одна пирамида включала 5 уровней, а другая достигала шокирующих 17 уровней, что далеко превышает установленное в стране ограничение на 3 уровня в схемах прямого маркетинга. Объём вовлечённых средств исчисляется десятками миллионов и даже сотнями миллионов юаней, поэтому данные дела классифицируются как показательные громкие процессы.

Уголовное обвинение №5: Сокрытие или легализация доходов, полученных преступным путём, максимальная сумма сделок превысила 15 млн юаней

В марте 2021 года, согласно апелляционному постановлению народной прокуратуры уезда Люйи провинции Хэнань, было рассмотрено дело о операциях «паофэнь» (разделение транзакций для отмывания средств) с использованием биткоина: 7 подозреваемых использовали мобильные телефоны для проведения операций «паофэнь» через платформы обмена виртуальных валют и другое ПО, покупая и продавая цифровые активы. Общая сумма сделок превысила 9 млн юаней, однако наиболее зарабатывающий из 7 подозреваемых, получивших комиссионные, заработал лишь 8500 юаней, а наименее зарабатывающий — всего 500 юаней. Народная прокуратура уезда Люйи обвинила 7 подозреваемых в сокрытии или легализации доходов, полученных преступным путём, приговорив их к максимальному сроку 4 года и штрафу до 10 000 юаней.

В марте 2022 года супружеская пара использовала свои счета виртуальных валют для отмывания свыше 15 млн юаней средств от первичных преступлений, зарабатывая так называемые «комиссионные за арбитраж». По обвинению прокуратуры района Сицюй г. Ханчжоу, в начале марта текущего года был вынесен приговор по делу об отмывании средств для мошеннической схемы «cut the pig» (杀猪盘). В итоге супруги Чжан [...] и Э [...]分别被判处有期徒刑 3 年 10 个月和 3 年缓刑 3 年及罚款 1 万和 8000 元。

В итоге супруги Чжан [...] и Э [...] были приговорены respectively к 3 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом 10 000 юаней; и 3 года с отсрочкой на 3 года и штрафом 8000 юаней соответственно.

В августе 2023 года народная прокуратура района Майлу г. Фучжоу провинции Фуцзянь передала в суд уголовное дело против Э [...] по обвинению в сокрытии преступных доходов. В феврале 2022 года Э [...] получил телефонный звонок от Лин [...], который инструктировал его скачать определённый мессенджер и отправить две банковские карты, оформленные на него, в чат. Очень скоро на карточки поступило 7 переводов, общий банковский оборот составил 99 609 юаней.随后 Э [...] продолжил следовать инструкциям Лин [...], переведя деньги с карт на свой Alipay и WeChat, а затем — на третью карту. Наконец, Э [...] приобрёл у продавца виртуальные USDT на сумму 94 988 юаней и отправил скриншот транзакции в чат для завершения сделки, получив комиссию в размере 147,1 юаня. В конечном итоге суд приговорил Э [...] к 9 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу 5000 юаней. Комментарий прокурора: мошеннические группы используют виртуальные валюты для перевода и отмывания похищенных средств. Данное действие под видом покупки виртуальных активов представляет собой онлайн-отмывание денег, а осведомлённая помощь лицам, использующим информационные сети для совершения преступлений, является прямым нарушением закона.

Комментарий редакции Odaily: В делах по данной статье минимальная прибыль злоумышленников составила менее 150 юаней, но срок заключения достиг 9 месяцев, а штраф значительно превышает полученную комиссию. Нельзя не отметить, что как самостоятельное участие в операциях «паофэнь» за комиссию, так и помощь другим в отмывании денег являются крайне рискованными действиями. Надеемся, что все возьмут это на заметку.

Уголовное обвинение №6: Несанкционированный доступ к компьютерной информации, максимальная прибыль превысила 2,5 млн юаней

В октябре 2023 года группировка из пяти человек во главе с Лин [...] и Э [...] финансировала создание фальшивого сайта для операций «паофэнь», в ссылку на который было внедрено вредоносное ПО (троянский вирус). Затем они использовали мессенджеры для заманивания жертв нажатия на ссылки, дистанционного управления компьютерами и кражи виртуальных валют. Пятеро из них украли 3000 единиц USDT стоимостью 18 000 юаней. В марте 2022 года пятеро были задержаны полицией, после чего орган обвинения предъявил им иск в суд.

Народный суд района Хайцзу г. Гуанчжу вынес окончательный приговор: пятеро подсудимых были приговорены к срокам лишения свободы от 6 месяцев до 2 лет за несанкционированный доступ к компьютерной информации, а также оштрафованы на суммы от 3000 до 12 000 юаней.

В июне 2024 года троих сотрудников кибербезопасностной компании 360 приговорили к наказанию за кражу чужих виртуальных валют. Народная прокуратура района Сюйхуэй г. Шанхая предъявила обвинение в том, что с 9 по 20 февраля 2023 года Хун [...] совместно с Ян [...] и Чжан [...] (рассматриваются отдельно), анализируя использование уязвимости удалённого выполнения кода Yapi, получили доступ к целевому сайту виртуальных валют. Затем, используя внутреннее горизонтальное проникновение и внедрение троянов, они захватили контроль над внутренними серверами. Найдя исходный код сервера, они скачали и проанализировали его, выявив адрес виртуального кошелька жертвы Су [...], его приватные ключи и иные данные, и сформировали фальшивые команды для перевода виртуальных валют с адреса жертвы. После этого они обменяли их на другие виртуальные валюты и продали, получив совокупную незаконную прибыль свыше 2,5 млн юаней.

Комментарий редакции Odaily: Стоит отметить, что в настоящее время криптовалюты многими региональными судами уже официально признаются как личное имущество. Поэтому действия по хищению криптовалют путём внедрения троянов и иных методов ради прибыли могут квалифицироваться не только как несанкционированный доступ к компьютерной информации, но и с определённой вероятностью как кража или разбой.

Так, Народный суд района Шицзиншань г. Пекина и Первый народный суд промежуточной инстанции г. Пекина в 2022 году рассматривали гражданский спор об инвестициях в лайткоин. В итоге было установлено, что лайткоин по своей природе является определённым видом виртуального товара, не обладает правовым статусом, равнозначным фиатной валюте, не может и не должен обращаться на рынке в качестве валюты. Однако лайткоин обладает характеристиками виртуального имущества и виртуального товара, и потому подлежит правовой защите. Народный суд района Чаоян г. Пекина ранее рассматривал уголовное дело о разбойном ограблении биткоинами. Суд окончательно установил, что, хотя виртуальная валюта не является формой законного денежного средства, это не умаляет её имущественного характера. Виртуальная валюта обладает имущественными атрибутами в рамках уголовного права и может выступать объектом имущественных преступлений. В конечном итоге банда обвиняемых, применявшая насилие и угрозы для ограбления чужих биткоинов, была осуждена по статье о разбое.