Российская биржа Garantex подверглась санкциям, черные USDT массово распространяются в OTC-индустрию

Автор: Bitrace

‍‍Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США (DOJ) 7 марта, подтверждению ареста, обновленному 13 марта, и заявлению Центрального бюро расследований Индии (CBI), российская централизованная криптовалютная платформа Garantex была принудительно закрыта в результате трансграничных совместных правоохранительных действий, а ее соучредитель Aleksej Besciokov был арестован.

В этот период в блокчейне также произошло масштабное замораживание средств, связанных с Garantex. Цель данной статьи — проанализировать детали санкций и замораживания, чтобы предупредить специалистов Web3 об угрозе рисков, связанных с USDT.

Предпосылки санкций против Garantex

Garantex — это российская криптовалютная биржа, основанная в 2019 году, которую давно обвиняют в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex, заявив, что она обработала незаконных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов, включая средства, связанные с рынками даркнета, группами вымогателей (например, Conti), хакерами и терроризмом.

7 марта 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинительное заключение против Aleksej Besciokov и его партнера Aleksandr Mira Serda, обвинив их в причастности к отмыванию денег через Garantex, нарушении санкций США и осуществлении деятельности по передаче денег без лицензии.

По сообщениям, с момента своего основания Garantex обработала криптовалютных транзакций на сумму не менее 96 миллиардов долларов, включая значительное количество средств, полученных преступным путем. Например, власти США указали, что биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп (например, Lazarus Group), российских олигархов и нескольких групп вымогателей (таких как Black Basta, Play и Conti).

Правоохранительные действия в блокчейне

Одновременно с арестами вне блокчейна произошла масштабная операция по замораживанию средств в блокчейне, которая была выполнена американскими компаниями безопасности и эмитентом USDT компанией Tether в сотрудничестве с правительством США. Согласно мониторингу блокчейна от Bitrace и самостоятельному раскрытию информации Garantex в канале Telegram, соответствующие правоохранительные действия заморозили USDT на сумму не менее 28 миллионов долларов.

Еще в 2022 году, когда против Garantex были введены санкции, биржа уже начала часто менять свои бизнес-адреса, пытаясь избежать возможных санкций в блокчейне. Однако текущая операция по замораживанию в блокчейне была направлена не напрямую на бизнес-горячие кошельки Garantex, а на множество адресов для транзита и накопления средств, используемых для уклонения от отслеживания денег——До ареста Aleksej Besciokov, он или его команда выводили большие суммы средств с основных криптовалютных торговых платформ и платежных платформ, и после высокоавтоматизированной очистки средств снова переводили их на другие торговые платформы.

Сотрудничество Tether с правоохранительными органами в принудительном порядке прервало этот процесс и напрямую привело к прекращению обслуживания Garantex.

Угроза средств в блокчейне распространяется

После исследования активности в блокчейне всех замороженных адресов нетрудно обнаружить, что Garantex широко использовала адреса централизованных субъектов в процессе очистки средств.

В качестве примера можно привести замороженный в ходе данного события адрес в сети Tron TUCUYf. Источник средств вышестоящего уровня для этого адреса — адрес горячего кошелька для вывода средств какой-либо платежной или биржевой платформы. До замораживания этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.

Другой адрес в сети Tron TXFUjf до замораживания, помимо взаимодействия с пользователями биржи, также имел множество связей с платежными платформами и даже платформами для онлайн-азартных игр.

Очевидно, что помимо операций по замораживанию в блокчейне, такие централизованные институты——если их операторы по причинам комплаенса применят управление рисками к пользователям, получающим такие средства, — затронут невиновных OTC-трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие ликвидные средства.