Bloomberg: Токен TRUMP контролируется иностранными покупателями, продвижение на ужине вызвало вопросы регуляторов.

Авторы: Леонардо Николетти, Энтони Кормье, Дэвид Коценевски

Перевод: Luffy, Foresight News

Среди крупных держателей мем-коина Трампа TRUMP более половины используют зарубежные торговые платформы, которые заявляют о запрете пользователей из США, что указывает на то, что многие покупатели находятся за пределами Соединенных Штатов.

TRUMP — это криптовалюта, которую президент Трамп начал продвигать за несколько дней до инаугурации. После беспрецедентной промо-акции за последние две недели объем торгов токеном TRUMP значительно вырос: более 200 крупнейших держателей токенов будут приглашены на ужин 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вирджинии, а 25 лучших держателей получат право на участие в эксклюзивном приеме перед ужином и «VIP»-туре, как описано на сайте токена TRUMP.

Теперь анализ Bloomberg показывает, что из 25 крупнейших держателей, зарегистрированных в рейтинге на сайте, все, кроме шестерых, использовали зарубежные торговые платформы, заявляющие о неприеме резидентов США. Среди 220 крупнейших держателей в рейтинге по крайней мере 56% использовали аналогичные офшорные торговые платформы. Широкое присутствие этих потенциальных иностранных покупателей подтверждает опасения демократов в Конгрессе относительно этичности продвижения токена с обещанием доступа к президенту. Это также вызывает вопросы о том, как будут проверяться участники промо-ужина, чья публичная личность связана лишь с именем пользователя, состоящим из нескольких букв.

Большинство крупных держателей токена Трампа, вероятно, находятся за пределами США

Стоимость токенов, принадлежащих в настоящее время 220 криптовалютным кошелькам, зарегистрированным в рейтинге TRUMP (по возможному местоположению владельца кошелька). 76% стоимости токенов, принадлежащих 220 крупнейшим кошелькам, вероятно, принадлежит иностранным владельцам, поскольку эти кошельки используют торговые платформы, недоступные для резидентов США.

Источник данных: анализ Bloomberg данных SolScan.

(Примечание: данные по состоянию на 10:00 утра по восточному времени США 5 мая. Имена пользователей указаны на сайте токена TRUMP и установлены владельцами кошельков при регистрации для участия в промо-акции ужина. Один кошелек, все еще входящий в топ-25 рейтинга на сайте, не указан здесь, поскольку 3 мая он практически продал все принадлежащие ему токены)

В правилах на сайте организаторы заявили, что участники должны пройти проверку биографических данных. На сайте написано: «Мы также проверим ваш кошелек для целей KYC и соответствия требованиям. Вы будете ужинать с президентом США!» Однако на сайте не указано, как будет проводиться такая проверка.

Промоутеры токена TRUMP не ответили на запрос о комментарии, чиновники Белого дома также не ответили.

Чтобы попасть в рейтинг ужина, люди, купившие токены TRUMP, должны зарегистрироваться на его сайте, который, как утверждается, ранжирует их по количеству принадлежащих токенов и времени владения; многие крупные держатели еще не зарегистрировались. Однако другой анализ Bloomberg всех крупнейших покупателей (независимо от того, находятся ли они в рейтинге) показал, что в этой более широкой группе покупателей также более половины используют зарубежные торговые платформы.

Возможно, некоторые американские покупатели нашли способы обойти запрет на использование зарубежных торговых платформ, например, используя виртуальные частные сети (VPN) для скрытия IP-адресов США. Большинство торговых платформ заявили, что они приняли меры, такие как сбор личной информации пользователей, чтобы попытаться предотвратить такое обходное поведение. Тремя зарубежными торговыми платформами, которые крупные держатели токена TRUMP чаще всего использовали для финансирования счетов или покупки токенов TRUMP, являются Binance, Bybit и OKX; все три платформы наложили ограничения на пользователей из США. Анализ Bloomberg выявил, что до запуска OKX торговой платформы в США 15 апреля 6 держателей в рейтинге токенов TRUMP совершили покупки на этой платформе. Представитель OKX заявил, что до этого компания не позволяла резидентам США совершать покупки. Представители Binance и Bybit не ответили на запрос о комментарии.

Две из этих трех торговых платформ ранее нарушали законы США. В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении федеральных законов о противодействии отмыванию денег и санкциях из-за слабого внутреннего контроля и заплатила США более 4 миллиардов долларов. OKX в феврале признала нарушение правил противодействия отмыванию денег и заплатила более 420 миллионов долларов.

Это уже не первый раз, когда криптопроекты, связанные с Трампом, привлекают большое количество иностранных инвесторов.

Джастин Сан, криптопредприниматель из Гонконга, стал советником проекта World Liberty Financial после того, как объявил о покупке токенов (WLF) другого криптопроекта, продвигаемого семьей Трампа, на сумму в десятки миллионов долларов. Тогда Сан заявил, что не ожидает получить какую-либо выгоду от Трампа за эту инвестицию. Согласно анализу Bloomberg транзакций криптокошельков, Сан также может быть крупным держателем токена TRUMP.

Джастин Сан, основатель блокчейн-платформы Tron, в Гонконге, 8 мая 2020 года

Источник: Bloomberg

World Liberty продвигает стейблкоин. Один из основателей компании, сын посланника Трампа на Ближнем Востоке Зак Уиткофф, в четверг на конференции объявил, что этот стейблкоин будет использован для содействия сделке между Binance и инвестиционной компанией, созданной правительством Абу-Даби. Руководители World Liberty не ответили на запрос о комментарии.

Тони Каррк, исполнительный директор некоммерческой организации Accountable.US, заявил: «Конгресс должен потребовать от президента раскрыть тех, кто тайно делает ему подношения, чтобы оценить, не был ли нанесен ущерб общественным интересам». Организация создала в интернете «Оперативный штаб «Подотчетность Трампа»». Accountable.US обнаружила, что по крайней мере 14 из 50 крупнейших держателей токенов World Liberty также использовали криптосервисы, недоступные для американцев. Анализ Bloomberg выявил еще 8 таких кошельков. World Liberty в ноябре раскрыла, что ее первоначальный выпуск на 300 миллионов долларов был продан в основном за рубежом.

Многие крупные держатели токена WLF находятся за рубежом

Владение 50 кошельками, держащими наибольшее количество токенов WLF (по возможному местоположению владельца кошелька)

Источник данных: Accountable.US, анализ Bloomberg данных Etherscan

Примечание: данные по состоянию на 18:45 по восточному времени США 30 апреля

Трамп, который ранее называл биткоин «мошенничеством против доллара», глубоко вовлекаясь в сферу криптовалют, в то же время его администрация начала роспуск регуляторных и правоохранительных групп, которые изначально отвечали за регулирование этих цифровых активов. Например, вскоре после его вступления в должность сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отвечавшие за расследование криптовалют, были перераспределены, и многие их дела были приостановлены. В апреле этого года Министерство юстиции США распустило свою целевую группу по криптовалютам.

В прошлом месяце сенаторы-демократы Адам Шифф и Элизабет Уоррен в письме призвали Управление по этике правительства США расследовать промо-акцию ужина с токеном Трампа. Они заявили, что мероприятие 22 мая несет «серьезный риск того, что президент Трамп и другие чиновники могут заниматься коррупцией, продавая отдельным лицам или организациям доступ к президенту, одновременно получая личную выгоду для президента и его семьи».

Семья Трампа выигрывает от роста цены токена TRUMP, поскольку компания, которую они контролируют, владеет большим количеством этих токенов. Несмотря на то, что согласно условиям выпуска токенов семья Трампа не может продавать какие-либо токены в течение определенного периода, любые колебания цены изменяют их благосостояние на бумаге. Объявление ужина 23 апреля подняло цену токена с примерно 9 долларов до примерно 14 долларов, и в течение следующих пяти дней было совершено 436 новых транзакций на сумму более 100 000 долларов, крупнейшие из которых涉及账户, взаимодействующие с торговыми платформами, не работающими в США.

После объявления ужина произошел всплеск иностранных покупок

Покупки токена TRUMP на сумму более 100 000 долларов в апреле

Источник данных: Dune; анализ Bloomberg данных SolScan

Примечание: данные по состоянию на 1 мая

Чтобы получить право на ужин с Трампом, держатели токенов должны зарегистрировать кошелек «самостоятельного хранения», то есть кошелек, полностью контролируемый держателем, а не сторонней торговой платформой.

Bloomberg проанализировал транзакции 220 крупнейших кошельков в рейтинге ужина по состоянию на 5 мая, чтобы определить, могут ли их владельцы находиться за рубежом. Другой отдельный анализ изучил все кошельки самостоятельного хранения, владеющие достаточным количеством токенов Трампа для попадания в топ-220 по состоянию на 30 апреля. Многие кошельки с наибольшим количеством токенов не указаны в рейтинге ужина, что указывает на то, что они еще не зарегистрировались, или их владения с учетом времени могут значительно отличаться от текущих. Некоторые могут стратегически ждать регистрации.

Хотя трудно идентифицировать людей, стоящих за этими счетами, по некоторым из них уже есть публичные улики. В последние дни сущности в рейтинге постоянно менялись местами, и по крайней мере одна сущность хвасталась этим в интернете. Кошелек под названием «MeCo» принадлежит сущности под названием «Memecore», которое называет себя «L1 мультичейн основной сетью с кросс-стейкингом, совместимой с виртуальной машиной Ethereum (EVM), защищенной механизмом доказательства Meme».

Компания заявила на платформе X: «Мы не только хотим занять лидирующие позиции в рейтинге TRUMP, мы хотим завоевать всю сферу мем-коинов». Memecore просит пользователей отправлять им свои токены TRUMP для повышения рейтинга. Компания заявила, что токены будут возвращены пользователям позже вместе с вознаграждением.

Черри Сюй, директор по развитию бизнеса Memecore, в заявлении в Telegram заявила: «В настоящее время сфера мем-коинов считается застоявшейся, и мы хотим бросить вызов этому утверждению. Участвуя в этом мероприятии, мы хотим показать, что сфера мем-коинов снова поднимается».

Согласно анализу Bloomberg данных блокчейна, лидер, которого Memecore преследует в рейтинге, выбрал имя пользователя «Sun» и использовал кошелек, принадлежащий HTX, которая связана с Джастином Саном. Сам Джастин Сан публично признал покупку токенов World Liberty Financial, но до сих пор не уточнил, является ли он владельцем кошелька, возглавляющего рейтинг. Он не ответил на запрос о комментарии.

Кошелек с меткой «Sun» начал накапливать токены на общую сумму 17,9 миллиона долларов еще в январе, при первоначальном запуске токена Трампа. С момента объявления промо-акции ужина Трампа он купил токены еще на 4,5 миллиона долларов.

В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Джастина Сана, обвинив его в сговоре с принадлежащими и контролируемыми им компаниями для планирования выпуска и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Адвокаты Джастина Сана отвергли эти обвинения и заявили, что утверждения регулятора «слишком натянуты и должны быть отклонены». В феврале этого года, после того как Джастин Сан потратил по крайней мере 75 миллионов долларов на покупку токенов World Liberty Financial, Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостановила иск против него, заявив, что рассмотрение потенциального решения отвечает интересам обеих сторон.