Сенаторы США оказывают давление на Cantor Fitzgerald: предоставьте данные о сотрудничестве с Tether, сколько заработала семья Лутника?

Автор: Decrypt

Адаптация: TechFlow

Главное от TechFlow: Custodian резервов крупнейшей в мире стейблкоина USDT — Cantor Fitzgerald — находится под пристальным вниманием Сената США. Письмо с 13 вопросами связывает Tether, семейные интересы министра торговли и национальную безопасность, что может вызвать цепную реакцию и повлиять как на нарратив соблюдения нормативных требований в криптоиндустрии, так и на рыночное доверие к USDT.

Сенатор Ричард Блументаль потребовал от нью-йоркской компании Cantor Fitzgerald предоставить записи о ее деловых отношениях с Tether. Tether является эмитентом крупнейшей в мире стейблкоина USDT, криптовалютного актива, привязанного к доллару США, который обеспечивает работу всей криптоэкономики.

Согласно письму, направленному в четверг, он также хочет узнать, сколько заработала семья министра торговли Говарда Лутника от этой сделки.

«Тревожит то, что прибыльные коммерческие соглашения между Cantor Fitzgerald и Tether достигаются за счет ущерба национальной безопасности США», — заявил сенатор Блументаль.

Это письмо было направлено Блументалем от лица старшим демократом Сената по постоянной подкомиссии по расследованиям президенту совета директоров Cantor и сыну Говарда Лутника — Брендону Лутнику. Это информационный запрос с требованием предоставить ответы до 23 октября, а не судебное повестование. В письме расследование меньшинства описывается как направленное против «незаконного использования криптовалют и расхищения ресурсов или перетока выгод между администрацией Трампа и компаниями криптовалютного сектора».

В документе не содержится прямых обвинений Cantor в нарушении конкретных законов, и ни один пункт не является признанием недозволенных действий. В нем запрашивается информация о том, как компания проверяет соблюдение Tether правил санкций и антиотмывочного законодательства США, тогда как утверждения относительно Tether и семьи Лутников основаны на сообщениях СМИ и предыдущих исследованиях команды Блументаля.

«Если Tether получает неизмеримые проценты и инвестиционный доход от стейблкоинов, используемых в этих незаконных операциях, то Cantor Fitzgerald также извлекает выгоду из своих отношений с Tether», — написал Блументаль.

«Учитывая многолетние и глубоко переплетенные отношения между Tether и Cantor Fitzgerald, а также их существенные связи внутри администрации Трампа, я направляю данное письмо для выяснения деталей коммерческого сотрудничества вашей компании с Tether и механизмов выявления нарушений банковского и санкционного законодательства США», — добавил сенатор.

По словам Блументаля, с момента возвращения президента Трампа в Белый дом Лутник заработал более 250 млн долларов, включая 192 млн долларов дивидендов от Cantor. Он также отметил, что за этот же период доля в 5% Tether, находящаяся в портфеле Cantor, выросла с 600 млн долларов примерно до 10 млрд долларов, кроме того компания ежегодно получает десятки миллионов долларов в качестве платы за custody активов Tether.

Cantor выступает в роли кастодиана Tether, отвечая за хранение его резервов — денежных средств и других активов, обеспечивающих каждую выпущенную единицу USDT в обращении. Блументаль указывает, что, несмотря на заявления Tether о своей деятельности в Сальвадоре, «подавляющее большинство его активов расположено на территории США и хранится под вашим управлением».

Говард Лутник возглавлял Cantor до февраля 2025 года, когда Сенат подтвердил его назначение на пост министра торговли; в настоящее время компанией управляет совет директоров во главе с его сыном Брендон. Сенатор также требует предоставить условия любых кредитов или юридических схем, чтобы понять, как Лутник передавал права собственности на активы своим детям.

Этот запрос соответствует ранее освещавшемуся кредиту от Tether. Средства были предоставлены трастовому фонду четырех детей Лутника, сумма не разглашается, передача произошла ориентировочно в период, совпадающий с выкупом детьми акций их отца в Cantor. В апреле аналогичные вопросы уже направляли Лутнику и Tether сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уэйдн.

После передачи активов в трастовый фонд расследуемое лицо больше не обладает юридическими правами собственности на эти активы.

За 10 дней до отправки этого письма сотрудники подкомиссии от демократов опубликовали отчет под названием «Tether в связке с терроризмом». В документе отмечается, что среди 846 криптокошельков, которые подверглись санкциям или были признаны целями для конфискации из-за связей с Ираном и его представителями, 84% использовали только или почти исключительно USDT.

Две перечисленные базы данных, легшие в основу этой цифры, демонстрируют значительную разницу: из 757 кошельков, указанных Израильским управлением по борьбе с финансированием терроризма, 87% вели основные операции через USDT; тогда как в списке из 101 кошелька, составленного Контрольным управлением иностранных активов Минфина США (OFAC), отвечающим за исполнение американских санкций, эта доля составляет 57%.

Tether обладает возможностью блокировки кошельков, что делает невозможным перевод находящихся на них токенов. В заявлении компании, опубликованном в тот же день, говорится, что в этом году было заморожено около 550 млн долларов, связанных с Ираном, включая 344 млн долларов в апреле и более 130 млн долларов в июле. В нем также отсутствует прямой ответ на опубликованный отчет.

Блументаль также запросил личные записи Говарда Лутника периода его работы в Cantor, касающиеся Tether, включая «любые обсуждения, состоявшиеся с Белым домом или штатными и федеральными регуляторами по вопросам Tether, а также лоббистскую деятельность, проведенную от имени компании».

Остальные вопросы касаются политики идентификации клиентов Cantor, рассмотрения возможности прекращения сотрудничества с Tether, а также взаимодействия компании с Консультативным комитетом по цифровым активам при президенте.

Cantor должна представить ответ до 23 октября. Кроме того, в письме содержится требование сохранить все документы, записи и коммуникации, относящиеся к отношениям с Tether, на указанный период.