Основатель Tornado Cash осуждён за сговор в целях отмывания денег: справедливо ли такое решение?

Автор: ChandlerZ, Foresight News

6 августа 2025 года жюри присяжных Федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке признало совладельца Tornado Cash Романа Шторма виновным по уголовному делу. Это решение немедленно привлекло всеобщее внимание криптоиндустрии и вызвало активные реакции.

Шторму предъявили три обвинения: сговор о ведении деятельности по переводу денежных средств без лицензии, сговор об отмывании денег и сговор в нарушении санкций США против КНДР. После трех недель разбирательств присяжные не смогли достичь консенсуса по двум первым тяжким обвинениям и вынесли обвинительный вердикт исключительно по пункту «ведение деятельности по переводу денежных средств без лицензии». По данному обвинению предусмотрен максимальный срок лишения свободы в пять лет.

Tornado Cash — это некустоальный инструмент конфиденциальности, развернутый в сети Ethereum, который позволяет пользователям запутать маршруты транзакций с помощью смарт-контрактов. В системе применяется технология нулевого знания (zk‑SNARKs): пользователи сначала вносят средства, а затем извлекают их с помощью учетных данных, маскируя происхождение и направление средств. Сам Tornado Cash не хранит средства, и после развертывания его код невозможно изменить или отключить.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Tornado Cash в санкционный список, обвинив платформу в использовании группировкой хакеров Lazarus и другими организациями для отмывания денег. Однако в марте 2025 года Пятый окружной апелляционный суд США постановил, что OFAC превысил свои полномочия, указав, что смарт-контракты не являются имуществом и не могут подлежать санкциям. После этого OFAC отменил санкции против Tornado Cash и удалил связанные адреса в сети Ethereum. Тем не менее юридические проблемы Романа Шторма пока не завершены.

Публикация приговора вновь подняла вопрос о границах между правом и технологией

Роман Шторм — инженер-программист и один из ранних разработчиков в криптоиндустрии. Его наиболее известная роль — соучредитель проекта Tornado Cash. Вместе с другим сооснователем Романом Семёновым он разработал данный продукт и официально запустил его в 2019 году. С момента запуска Tornado Cash собрал огромное количество пользователей, включая злоумышленников, мошенников и даже поддерживаемые государствами группы хакеров.

После выпуска Tornado Cash основным занятием Шторма стало создание и поддержка фронтенда, а также написание технической документации и дача интервью СМИ для продвижения проекта на начальном этапе. Он открыто поддерживал технологии конфиденциальности блокчейна и подчеркивал важность финансового суверенитета личности. В 2023 году Шторм был арестован Министерством юстиции США, став первым разработчиком, привлеченным к ответственности по делу Tornado Cash.

Министерство юстиции США обвинило Шторма и других разработчиков в том, что они продолжали поддерживать систему, осознавая факт злоупотребления Tornado Cash, и способствовали анонимному переводу средств через предоставление «фронтенд-сервисов» и рекламных материалов. Следствие утверждало, что такие организации, как Lazarus Group, использовали Tornado Cash для отмывания более чем на 1 млрд долларов США.

В ходе судебного процесса прокуратура продемонстрировала фотографию Шторма в футболке с надписью «Анонимное отмывание денег» и попыталась использовать ее как доказательство того, что он прекрасно осведомлен о целях использования средств. Присяжные так и не достигли консенсуса по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, в результате чего суд прекратил производство по данным пунктам.

После вынесения приговора прокуратура предложила содержать Шторма под стражей, сославшись на то, что его родина находится в бывшей советской республике (Казахстан), а также на то, что он «обладает возможностями для побега». Судья Кэтрин Файлла отклонила эту просьбу, отметив, что у Шторма есть паспорт США, он длительное время проживает в Сиэтле и живет вместе с маленькой дочерью, поэтому риск его исчезновения отсутствует.

На данный момент Шторм остается на свободе под залог, дата назначения наказания еще не определена. Его адвокаты заявили о планах обжаловать обвинительный вердикт и подать апелляцию.

Под вопросом оказались границы ответственности разработчиков, реакция криптоиндустрии стала острой

После оглашения решения несколько организаций криптоиндустрии оперативно заняли официальную позицию, поставив под сомнение квалификацию деяния как «ведения деятельности по переводу денежных средств без лицензии». Главный предмет спора сводится к одному вопросу: должны ли разработчики открытого программного обеспечения нести юридическую ответственность за использование чужого кода?

Фонд образования DeFi (DeFi Education Fund) заявил в X: «Мы сожалеем, что присяжные не смогли осознать невозможность влияния Шторма на действия третьих лиц.» Организация подчеркнула: «Разработчики программного обеспечения имеют право создавать и разворачивать инструменты децентрализованных финансов, в том числе протоколы с функциями конфиденциальности.»

Исполнительный директор Coin Center Питер Ван Валкенбург также назвал данные обвинения «неуместными» и призвал незамедлительно подать апелляцию. Он отметил, что Coin Center мобилизует все ресурсы для продвижения дела на следующую стадию рассмотрения.

Блокчейновая ассоциация (Blockchain Association) назвала этот приговор «расстраивающим» и предупредила о возможном сдерживающем эффекте для всех разработчиков ПО открытого исходного кода: «Мы призываем Шторма подать апелляцию и готовы оказать любую необходимую поддержку.»

Ряд независимых юристов также высказались по поводу данного дела. Партнер Waymaker LLP, адвокат защиты Романа Шторма Брайан Кляйн заявил: «Главный вопрос этого дела заключается в том, можно ли сажать автора на скамью подсудимых только потому, что кто-то другой использовал его код для противоправных действий.» По его мнению, действующее законодательство не применимо к неконтролируемым системам вроде Tornado Cash, и защита намерена продолжать юридическую борьбу против данного обвинения.

Юрисконсульт Ethereum Name Service Алекс Урбелис также указал, что присяжным, возможно, недостаточно ясна механика работы неконтролируемых протоколов. Он отметил: «Если бы присяжные поняли, что Tornado Cash не контролирует активы пользователей, такого обвинительного вердикта не было бы.»

Неясно, будет ли назначено новое слушание, подготовка к апелляции уже идет

Хотя два неподтвержденных обвинения временно приостановлены, дело далеко не окончено. Прокуратура еще не решила, возбуждать ли повторное судебное разбирательство по пунктам об «отмывании денег» и «нарушении санкций», однако многие ожидают, что, учитывая беспрецедентно долгий период заседаний присяжных, Минюст США может принять решение отказаться от данных пунктов.

Реакция Шторма осталась жесткой. Сразу после вынесения приговора он процитировал слова Дональда Трампа и заявил, что будет «fight, fight, fight» («сражаться, сражаться, сражаться»). Его команда защиты подтвердила, что Шторм продолжит отстаивать свою позицию в суде и призвал криптоиндустрию объединиться перед лицом неопределенности регуляторной среды.

После прихода Трампа к власти ожидается ослабление регулирования криптовалютных компаний, в связи с чем ряд крупных судебных дел был отозван или приостановлен в начале этого года. Дело Шторма стало одним из немногих значимых процессов, который продолжается полным ходом. Однако еще до этого, на прошлой неделе, двое разработчиков кошелька Samourai Wallet признали свою вину, также сталкиваясь с обвинениями, связанными с «передачей денежных средств без лицензии». Данный прецедент заставил криптоиндустрию усилить бдительность в отношении стратегии текущих следственных ведомств.

Главный юридический советник инвестфонда Variant Джейк Червински отметил, что данный обвинительный приговор может создать прецедент для будущих правоприменительных действий сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). По его мнению, вынесение реального срока программисту исключительно за написание кода создаст колоссальную неопределенность для всего сообщества открытого исходного кода.

На данный момент команда защиты Шторма уже начала готовить документы для подачи апелляции с целью отмены приговора. Организации, поддерживающие разработчика, также связываются с другими юристами и сторонниками политических изменений, планируя на законодательном уровне продвигать более четкие регулирующие рамки.