От небольшой украинской биржи к третьему месту по капитализации биржевого токена: неожиданно ли WhiteBIT преуспел на фоне российско-украинской войны?

Автор: Zen, PANews

Недавно WhiteBIT объявил о подписании трехлетнего стратегического партнерства с итальянским футбольным грандом «Ювентусом», став «официальным криптовалютным биржевым партнером» и «спонсором на рукаве формы» клуба. Сразу после анонса цена нативного токена платформы WBT резко взлетела: за 24 часа она выросла более чем на 30 %, достигнув исторического максимума. За год стоимость увеличилась более чем в 4 раза, что вывело токен на третье место среди биржевых активов по рыночной капитализации.

За счет чего эта биржа, основанная в Украине, вынужденно переехавшая из-за войны и ныне активно развивающаяся в странах ЕС, завоевала популярность, и сможет ли она стать настоящей темной лошадкой?

«Точка перелома» в ходе российско-украинской войны

WhiteBIT был основан в 2018 году. Изначально штаб-квартира располагалась в Украине, но сейчас компания зарегистрирована и получила лицензии на деятельность во многих странах ЕС. Согласно официальной информации, группа WhiteBIT в настоящее время предлагает более 600 торговых пар и более 300 криптовалютных активов, а плечо по производным инструментам может достигать 100x. По открытым данным группы, совокупный торговый объем платформы WhiteBIT за год к концу 2024 года составил около 2,7 трлн долларов США, что на 200 % больше по сравнению с предыдущим периодом, а общая капитализированная стоимость активов оценивается примерно в 38,9 млрд долларов США.

WhiteBIT заявляет, что в его экосистеме насчитывается около 30 млн активных пользователей; другие источники сообщают, что общее число клиентов группы превышает 35 млн. По данным агентства Reuters, объемы торгов WhiteBIT даже превышают показатели давних конкурентов рынка. Например, за 2024 год годовой оборот WhiteBIT оказался примерно в 4 раза выше, чем у Kraken, чья годовая торговая активность составила 628 млрд долларов США.

На ранних этапах существования WhiteBIT фактически не имел четких регулирующих лицензий и оказывал услуги в Украине исключительно от имени основателя. До начала полномасштабного обострения российско-украинского конфликта в 2022 году доля российских пользователей WhiteBIT достигала 30 %. Сразу после того как Россия начала полномасштабное вторжение, зародившаяся в Украине WhiteBIT немедленно приостановила все обслуживание физических и юридических лиц из России, включая закрытие рублевых платежных шлюзов и блокировку доступа по IP-адресам.

После того как Украина погрузилась в пучину войны, WhiteBIT перевел свою штаб-квартиру из Украины в Литву, а также создал дочерние компании в Испании, Польше, Чехии и других странах, полностью интегрировавшись в местные системы финансового регулирования. Этот шаг можно рассматривать как активное избегание геополитических рисков и косвенно заложил основу для будущей регистрации и получения временных разрешений в качестве поставщика виртуальных активов (VASP) в странах Европейского союза.

Несмотря на стремительный рост числа пользователей и объемов торговли, доходы WhiteBIT остаются умеренными. В годовом отчете дочерней компании WhiteBIT UAB (литовское общество с ограниченной ответственностью) указывается, что в 2024 году выручка составила около 15,128 млн евро, прибыль до налогообложения — около 4,392 млн евро, а чистая прибыль — около 3,764 млн евро. Для сравнения: доход Kraken в 2024 году достиг 1,5 млрд долларов США, а прибыль — 380 млн долларов США.

Основатель и генеральный директор WhiteBIT Володимир Носов отметил, что многие члены его команды являются уроженцами Украины, и для многих из них эта война имеет глубокое личное значение. Поэтому с первых дней российского вторжения WhiteBIT неизменно стремится активно поддерживать Украину.

Володимир Носов

В 2022 году WhiteBIT подписал с Министерством иностранных дел Украины «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве», целью которого стало создание «блокчейн-канала гуманитарной помощи». Благодаря этому партнерству платформа запустила круглосуточную глобальную горячую линию поддержки Украины и умного чат-бота, предоставляя украинской диаспоре и зарубежным группам поддержки услуги мгновенных переводов, консультаций и распределения ресурсов, гарантируя полную отслеживаемость и прозрачность пожертвований на всех этапах.

Помимо технической поддержки, WhiteBIT продолжает финансировать благотворительные цели в военное время. Официальные данные свидетельствуют, что начиная с 24 февраля 2022 года группа и команда ее основателей уже перечислили более 11 млн долларов США на гуманитарную помощь, закупку медицинских товаров и выплаты семьям военнослужащих на передовой.

В известном смысле ситуация в Украине стала катализатором глобального расширения WhiteBIT. Вместе с тем Носов — амбициозный предприниматель в сфере криптовалют, который однажды заявил: «С самой первой стадии нашей задачей было создать платформу, готовую к конкуренции с мировыми лидерами».

Тень над реальными владельцами группы

Согласно открытому отчету независимой украинской неправительственной организации «NON-STOP Ukraine» (далее — NSU), контроль над WhiteBIT и происхождение ее средств вызывают вопросы. NSU утверждает, что основатель и генеральный директор WhiteBIT Володимир Носов (В. Носов) служит лишь номинальным лицом, тогда как фактическими бенефициарами выступают бывший пророссийский депутат из Харьковской области Дмитрий Шенцев и его сын Микита Шенцев.

Дмитрий и Микита Шенцевы

По данным NSU, при создании WhiteBIT в 2018 году в нем отсутствовали официально функционирующие юридические лица, поэтому для обхода регулирования использовались номинальные компании, зарегистрированные в Эстонии, на Сейшельских островах и в Великобритании. Расследование показало, что изначально бизнес велся через частных предпринимателей и связанные структуры внутри Украины (например, SMART 2019 LLC, ETHOMIC GANS RECORDS LLC и др.), а позднее были созданы фирмы с минимальным уставным капиталом в странах ЕС (так, в 2019 году была основана эстонская компания WhiteBIT с капиталом всего 12 тыс. евро). NSU указывает, что такие схемы облегчают перевод средств и уход от юрисдикции украинских законов, однако могут применяться и для незаконных операций, а также для уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, NSU сообщает, что WhiteBIT ранее попадал в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины (NABU) по обвинениям в отмывании денег, сокрытии налогов и финансировании терроризма. В анализе NSU отмечается, что созданная как номинальная управляющая фигура Носова служит лишь визуальным образом «эксперта по криптовалютам», основная задача которого — скрыть участие политических фигур, таких как семья Шенцевых, в манипуляциях с нелегальными потоками компании. Как раскрыло NSU, семье Шенцевых принадлежало 51 % акций эстонского подразделения WhiteBIT, пока эти доли не были оформлены на имя Носова в марте 2023 года.

NSU полагает, что подобные действия могли быть направлены на сокрытие связей платформы с российскими средствами: гражданин России Дмитрий Шенцев включен в список лиц, которым Украина отказывает в гражданстве. Также эксперты подчеркивают сохранение коммерческих связей WhiteBIT с российским крипторынком; в частности, в марте 2023 года зафиксирован перевод 83 млн долларов США в биткоинах на российский обменник BTC-e.

Отчет NSU также содержит сведения о случаях подозрительной связи WhiteBIT с международным отмыванием денег. Платформа якобы оказалась вовлечена в схему перевода средств, инициированную киргизской криптобиржей Four Dragons: средства пострадавших инвесторов этой площадки распределялись посредством технологии «фрагментирования», в результате чего многочисленные транзакции накапливались на счетах WhiteBIT, скрывая истинное происхождение капиталов. Лишь спустя семь месяцев WhiteBIT сообщил о замораживании соответствующих средств и оказал содействие следствию.

Согласно информации, опубликованной NSU в марте этого года, новые данные указывают на то, что украинские правоохранительные органы внесли основателя WhiteBIT Носова в список подозреваемых и выдали ордер на его международный арест. В начале 2025 года появились сообщения о том, что сторонам удалось достичь соглашения с расследовательскими органами, вследствие чего дело было временно приостановлено; впоследствии Комитет национальной безопасности Киргизии возобновил проверку. NSU также отмечает, что направила жалобы в регуляторные структуры ЕС, FATF, IOSCO, а также в платежные сети Visa, Mastercard и SWIFT с требованием всесторонне расследовать подозрительные операции WhiteBIT.

Следует особо отметить, что NSU является гражданской исследовательской организацией, которая называет себя «волонтерской правозащитной структурой» и декларирует миссию борьбы с коррупцией и разоблачения пророссийских сил. Позиция их докладов однозначна и сфокусирована преимущественно на выявлении коррупционных схем с пророссийским бэкграундом. На сегодняшний день NSU не обладает статусом официального правоохранительного органа, выводы её расследований не проходили судебную экспертизу и сталкиваются с сомнениями со стороны общественности. Поэтому обвинения NSU следует воспринимать с осторожностью, расценивая их скорее как одну из точек зрения, чем как доказанный факт.

Рост токена более чем в 4 раза за год: действует ли спортивный маркетинг?

На фоне общего падения альткоинов на нестабильном рынке нативный токен WhiteBIT WBT демонстрировал уверенный рост на общем фоне. По данным Coingecko, за последний год его стоимость выросла на 421 %, за месяц прибавила 63 %, а после объявления о партнерстве с «Ювентусом» 16 июня однократно подскочил на 30 %, установив абсолютный исторический максимум.

В данный момент рыночная капитализация WBT занимает третье место среди биржевых токенов, уступая лишь BNB (Binance) и LEO (Bitfinex), и опережает токены Bitget, OKX и Cronos. Тем не менее, согласно статистике Coingecko, по объему торгов на спотовом рынке за последние 24 часа WhiteBIT занимает лишь 27-е место: ежедневный оборот платформы составляет менее десятой части от показателей Binance и примерно половину от объемов Bitget и OKX. Учитывая текущие рыночные объемы торгов и влияние бренда WhiteBIT, можно констатировать наличие существенной премии за стоимость токена. Помимо концентрации основного торгового потока внутри собственной экосистемы и контроля ликвидности, прямым драйвером роста цены выступают постоянные брендированные коллаборации.

Как и ведущие криптобиржи, спонсорство крупных спортивных мероприятий превратилось для них в ключевой инструмент продвижения и усиления репутационного капитала.

Еще в декабре 2022 года WhiteBIT заключил соглашение о глобальном партнерстве с испанским грандом «Барселоной». Выступая официальным глобальным партнером ФК «Барселона», платформа размещала рекламные баннеры прямо на стадионах и LED-экранах, а совместно с инновационным центром клуба BIHUB разработала онлайн-курс по блокчейну («Game-Changing Tech»). Кроме того, WhiteBIT объявил о спонсорстве сборной Украины по футболу и заключил партнерство с турецким клубом «Трабзонспор». Подобные интеграции полностью соответствуют позиционированию WhiteBIT как «ведущего европейского биржевого оператора» и способствовали росту узнаваемости бренда на турнирах вроде чемпионата мира по футболу.

В киберспортивном сегменте WhiteBIT объединил усилия с популярной платформой FACEIT для проведения международных игровых турниров с денежными призами. В ноябре 2022 года совместно с FACEIT была запущена общественная лига CS:GO с призовым фондом в 1 млн долларов США. В чемпионате приняли участие легендарные составы NAVI, NiP и известные стримеры, победители получали награды в криптовалюте USDT.

Для привлечения трейдеров WhiteBIT также организует онлайн-турниры по торговле и программы пользовательского вознаграждения. Так, в мае 2025 года платформа провела первый глобальный конкурс «International Crypto Trading Cup» (ICTC 2025), в котором соревновались лучшие профессионалы рынка со всего мира, транслируя свои торговые стратегии в прямом эфире. Заключительная фаза турнира была показана на огромных LED-экранах на стадионе во время матча «Барселона» — «Реал Мадрид». Помимо этого, WhiteBIT регулярно проводит виртуальные состязания типа «Trading Time: FC Barcelona Ticket Challenge», поощряя лучших участников билетами на матчи клуба.

Для WhiteBIT сотрудничество в сфере спорта и положительная динамика котировок токена стали лишь первым шагом на пути к повышению узнаваемости. Чтобы утвердиться в условиях жесткой конкуренции на рынке криптобирж, компании предстоит преодолеть еще очень длинный путь.