TechFlow 보도에 따르면, 6월 11일 미국 사법부 동부 펜실베이니아 지구 검사실은 공식 성명을 통해, 미국 검사 데이비드 메트칼프(David Metcalf)가 37세의 우크라이나 국적 루슬란 이고레비치 트카추크(Ruslan Igorevich Tkachuk)와 25세의 러시아 국적 알렉산더 블라디미로비치 레데네프(Alexander Vladimirovich Ledenev)를 같은 날 체포했다고 발표했다. 두 피의자는 모두 조지아 바투미(Batumi)에 거주하며, 자금 세탁 공모 및 자금 세탁 혐의 각 1건으로 기소됐다. 이들은 2021년부터 암호화폐 자금 세탁 서비스 ‘AudiA6’를 운영해 왔으며, 최대 5%의 수수료를 부과함으로써 고객의 불법 자금 출처를 은닉하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있다. 이들이 처리한 비트코인은 총 약 10,333 BTC로, 당시 가치로 약 3억 8,900만 달러에 달하며, 일부 자금은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 및 기타 불법 경로에서 직접 유입된 것으로 드러났다.
이번 체포 작전은 미국 비밀경호국(U.S. Secret Service), 미국 국세청(IRS) 형사조사국(Criminal Investigation Division)이 유럽경찰기구(Europol) 및 호주, 캐나다, 프랑스, 조지아, 독일 등 여러 국가의 법 집행 기관과 공동으로 수행했다. 관련 서버 및 도메인은 압수됐으며, 암호자산은 동결됐고, ‘AudiA6’ 및 다크웹 포럼 ‘Dark2Web’ 웹사이트는 법 집행 기관의 몰수 공고 페이지로 대체됐다. 현재 두 피고인은 조지아 당국에 구금 중이며, 미국 사법부는 이들의 인도를 신청할 예정이다. 유죄 판결 시 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.
