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贪婪 76
深潮 TechFlow 消息,1 月 22 日,肖飒法律团队发布报告指出,使用 Telegram 等加密通讯工具可能成为认定币商“明知”的关键证据。目前,掩隐罪(最高可判 7 年)和帮信罪(最高可判 3 年)已成为币商主要刑事风险。
根据最高法司法解释,频繁使用隐蔽上网、加密通讯工具可推定“明知”,涉及的应用包括 Telegram、BiYong、Reddit、Discord 等。报告强调,即使无法查证上游犯罪,只要数额达到法定标准 5 倍以上,币商仍可能因帮信罪被追究刑责。
报告援引最新案例显示,甘肃某中院近期审理的币商团队案件中,犯罪团伙通过 Telegram 组建场外交易群,以高汇率进行 USDT 与人民币兑换,涉案金额 590 余万元,非法获利 88 万元。另一起河南案例中,币商通过 U-MATOU 平台交易获利 1.17 万元,被以掩隐罪判处 8 个月实刑。
专家提醒,即使无法查证上游犯罪,只要交易数额达到法定标准 5 倍以上,币商仍可能因帮信罪被追究刑责。区分两罪的关键在于主观认知程度,掩隐罪要求明确认知上家犯罪行为,而帮信罪仅需认识到可能构成犯罪。
2025.01.22
2025.01.22
2025.01.22