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混币器 Blender 和 Sinbad 运营商被指控洗钱和经营无牌汇款业务

2025.01.11 - 01月11日 08:34

深潮 TechFlow 消息，据 The Block 报道，佐治亚州北区联邦大陪审团指控三名俄罗斯公民涉嫌与操作两家加密货币混合器有关的罪行。

根据美国司法部于周五发布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 涉嫌经营两家名为 Blender.io 和 Sinbad.io 的混币公司，他们被指控合谋洗钱和无牌经营汇款业务。

2022 年 5 月，美国发现朝鲜黑客利用 Blender 洗钱，从价值约 6 亿美元的 Axie Infinity 黑客攻击中获利 2050 万美元，随后对 Blender 实施了制裁。区块链分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的换品牌版本，由同一组织运营。

Blender 坚持“无日志政策”，并删除了用户交易详细信息。该公司从 2018 年运营到 2022 年，继任者 Sinbad 在 Blender 关闭几个月后问世。2023 年 11 月 27 日，执法部门采取行动关闭了 Sinbad。

起诉书指控 Ostapenko 串谋洗钱罪和两项经营无牌汇款业务罪。Oleynik 和 Tarasov 因同样的非法行为各被控一项罪名。

如果罪名成立，被告可能因洗钱罪被判处最高 20 年监禁，因经营无牌汇款业务而被判处最高 5 年监禁。Ostapenko 和 Oleynik 于 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。

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混币器 Blender 和 Sinbad 运营商被指控洗钱和经营无牌汇款业务

如果罪名成立，可能因洗钱罪被判处最高 20 年监禁，因经营无牌汇款业务而被判处最高 5 年监禁。

2025.01.1108:34:40

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