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贪婪 74
深潮 TechFlow 消息,12 月 27 日,据官方公告,国家外汇管理局发布《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》,自即日起施行。该办法旨在强化银行外汇风险管理,特别针对虚假贸易、地下钱庄和虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易,实施早识别、早预警和早处置。
《办法》共分为四章 23 条,主要内容包括:明确银行的外汇风险交易报告责任,要求银行建立外汇风险交易信息监测标准和监测系统,并定期向国家外汇管理局报送相关报告;规定信息报送范围,涵盖涉嫌虚假贸易、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税等违法违规跨境资金流动活动;明确报告内容,包括外汇风险交易的基本情况及拟采取的处置措施;同时,强化银行的内部管理措施,包括内控制度、资料留存及保密管理等。
2024.12.27
2024.12.27
2024.12.27
2024.12.26