阿根廷司法部下令冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT

今日运势评分

本月运势

丙子月

涨

癸水为财，亥子丑三会水

壬不泱水更难提防
戌不吃犬作怪上床

宜

祭祀,祈福,求嗣,开光,拆卸,修造,动土,上梁,安床,置产,栽种,破土

忌

嫁娶,进人口,安葬,出行,赴任,入宅,移徙,入殓,开渠

月相

有明

底部反弹

日冲

PEPE0.00 5.17%

SUI4.61 -2.05%

TON5.87 4.85%

TRX0.26 1.34%

DOGE0.34 4.79%

XRP2.31 3.06%

SOL199.06 5.19%

BNB699.45 1.41%

ETH3477.56 2.17%

BTC98200.68 4.09%

ETH Gas3.63 Gwei

贪婪

首页 深潮精选 Research 项目发现 7x24h︎快讯 最新活动

7x24h快讯︎

阿根廷司法部下令冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT

2024.12.24 - 12月24日 19:37

深潮 TechFlow 消息，12 月 24 日，据 Bitcoin.com 报道，阿根廷司法部门已下令 Tether 冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT。执法部门同步展开大规模行动，执行 22 份搜查令并逮捕 10 名嫌疑人，同时对两名马来西亚籍嫌犯发出红色通缉令。这是阿根廷司法系统首次与 Tether 直接合作执行资产冻结命令。

调查显示，Rainbowex 以加密货币交易获取高额回报为诱饵，实际运营一个与公链脱节的封闭系统。执法部门披露，该组织甚至雇佣演员冒充高管参与活动，其中波兰籍演员 Maurycy Lyczko 承认收取 1500 美元出席颁奖活动。Lemon 交易所和 Chainalysis 等机构为此次行动提供技术支持。

原文链接

添加收藏

分享社交媒体

7x24h 快讯︎更多

12月25日 09:32: XT 即将上线 ODIN（ODIN Coin）交易

12月25日 09:29: Upbit 24 小时交易量达 70.48 亿美元，UXLINK 占比升至第一

12月25日 09:21: Aave 和 Lido 净存款总额首次突破 700 亿美元，占 DeFi 前 20 大应用存款总额 45.5%

12月25日 09:17: Manta Network 部署者地址将 400 万枚 MANTA 存入 Binance

12月25日 09:16: 行情：aiPool 代币 METAV 市值突破 5000 万美元

12月25日 09:07: 中金公司：看好 AI Agent 发展趋势及产业链变化带来的投资机会

12月25日 08:57: ai16z 创始人：aiPool 已正式启动，项目联创 Skely 正在恢复其账号

12月25日 08:53: 韩国加密货币投资者数量首次突破 1500 万，加密交易所 11 月日均交易额直逼股市

深潮精选更多

: 一条推文到账 3.5 万 SOL，ai16zdao 成员预售的 AI-Pool 是什么？
2024.12.24

: Delphi Digital 2025 市场预测精编：比特币潜力依然巨大，稳定币将持续增长
2024.12.24

: 市场起起伏伏，不要在“涨不久”和“群友更赚”的担忧中失去决策能力
2024.12.24

: 解读 Messari 加密行业 2025 年展望：比特币明年会更好，Meme 火热仍将延续
2024.12.23

: 解读 BIO Protocol 生态版图：7 个子 DAO，2 个 MEME
2024.12.23

7x24h快讯

阿根廷司法部下令冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT

据 Bitcoin.com 报道，阿根廷司法部门已下令 Tether 冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT。执法部门同步展开大规模行动，执行 22 份搜查令并逮捕 10 名嫌疑人，同时对两名马来西亚籍嫌犯发出红色通缉令。这是阿根廷司法系统首次与 Tether 直接合作执行资产冻结命令。调查显示，Rainbowex 以加密货币交易获取高额回报为诱饵，实际运营一个与公链脱节的封闭系统。执法部门披露，该组织甚至雇佣演员冒充高管参与活动，其中波兰籍演员 Maurycy Lyczko 承认收取 1500 美元出席颁奖活动。Lemon 交易所和 Chainalysis 等机构为此次行动提供技术支持。

2024.12.2419:37:57