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暗网混币服务 Helix 创始人因清洗 35.4 万枚比特币获刑 3 年

2024.11.18 - 11月18日 18:35

深潮 TechFlow 消息，11 月 18 日，据 Finance Feeds 报道，俄亥俄州阿克伦市居民 Larry Dean Harmon 因运营暗网加密货币混币服务 Helix 被判处 3 年联邦监禁。据法庭文件显示，Helix 在 2014 年至 2017 年期间共清洗了超过 35.4 万枚比特币，当时价值约 3.11 亿美元。

Harmon 于 2021 年 8 月 18 日认罪，除获刑外还将面临 3 年监督释放，以及 3.11 亿美元的罚金。执法部门已查封其持有的加密货币、房地产等资产，总价值超过 4 亿美元。

此外，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Harmon 处以 6000 万美元民事罚款。调查显示，Harmon 故意规避《银行保密法》（BSA）义务，未收集或验证客户信息，并删除相关记录，使 Helix 成为毒品贩运者、造假者和欺诈者的交易平台。值得注意的是，此案中提到的 Helix 与目前运营的 DeFi 衍生品交易平台 Helix 无关。

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2024.11.1818:35:02

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