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德国关闭 47 家涉嫌洗钱交易所，部分涉及加密货币

2024.09.21 - 09月21日 00:02

深潮 TechFlow 消息，9 月 21 日，据 The Block 报道，德国法兰克福检察院下属两个政府机构——打击网络犯罪中心（ZIT）和联邦刑事警察局（BKA）联合行动，关闭了47家非法交易所，其中部分涉及加密货币业务。据官方发布的消息称，这些交易平台涉嫌通过获取和隐匿非法资金来源进行洗钱。调查发现，这些交易所在进行数字资产交易时，故意规避了 KYC 程序，未对用户身份进行核实。

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