Tether 冻结与柬埔寨 Huione 集团相关的 2962 万美元 USDT 地址 - 深潮TechFlow

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嫁娶,开光,求嗣,会亲友,安床,牧养,塑绘,针灸

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Tether 冻结与柬埔寨 Huione 集团相关的 2962 万美元 USDT 地址

2024.07.14 - 2024年07月14日 18:35

深潮 TechFlow 消息，7月13日，Tether 冻结了一个包含 2962 万美元 USDT 的 TRON 钱包 TNVaKW，怀疑其与犯罪活动和加密货币洗钱有关。Bitrace 分析指出，该地址与柬埔寨 Huione 集团的担保业务有关，Huione 正试图通过新地址 TQuFSv 转移资金以规避冻结。Bitrace 警告 Web3 从业者在从事加密支付业务时要保持警惕，确保合规和尽职调查，以避免法律和财务风险。

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Tether 冻结了一个包含 2962 万美元 USDT 的 TRON 钱包 TNVaKW，怀疑其与犯罪活动和加密货币洗钱有关。Bitrace 分析指出，该地址与柬埔寨 Huione 集团的担保业务有关，Huione 正试图通过新地址 TQuFSv 转移资金以规避冻结。Bitrace 警告 Web3 从业者在从事加密支付业务时要保持警惕，确保合规和尽职调查，以避免法律和财务风险。

2024.07.1418:35:49

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