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涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

2020.11.23 - 1528 天前
抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员 28 人，冻结涉案资金 2.8 亿余元，豪华车辆 14 台及部分房产，总价值人民币近 3 亿元。
原文标题：《3 亿元！黑龙江警方侦破虚拟币矿机传销案，会员达三百余万人》
原文来源：新浪财经

2020 年 9 月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员 28 人，冻结涉案资金 2.8 亿余元，豪华车辆 14 台及部分房产，总价值人民币近 3 亿元。

 

涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

据介绍，2020 年 7 月，鹤岗市警方获取到一条“哥伦布 CAT 虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的 CAT 币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、公安厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。

涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

通过鹤岗市核心群，警方确定头目为宋某，经过继续对上层人员分析，确定黑龙江省负责人为马某、华北区负责人翁某、中心组织头目赵某及其骨干成员多人。

涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

经过实地侦查，专案组出动 70 余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络传销组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。

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作者新浪财经
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