今日运势评分

-2

本月运势

戊子月

震荡偏多

丁破格，巳申合水

丁不剃头头必生疮
巳不远行财物伏藏

宜

祭祀,解除,馀事勿取

忌

诸事不宜

月相

有明

底部反弹

日冲

Powered by RitMEX

注册/

ONDO0.45 -1.56%

TRUMP5.45 -0.86%

SUI1.56 -3.85%

TON1.56 -3.27%

TRX0.28 2.39%

DOGE0.14 -0.16%

XRP1.97 -1.80%

SOL132.83 1.15%

BNB887.47 -0.36%

ETH3133.57 1.18%

BTC89452.90 0.06%

ETH Gas0.36 Gwei

恐惧

21

首页 深潮精选 Research 项目发现 7x24h︎快讯 最新活动

联合国报告恐怖组织利用门罗币募捐，监管的「紧箍咒」更紧了？

2024.08.06 - 496 天前

ISIL 等恐怖组织在其宣传的电子杂志中嵌入二维码，以门罗币等加密货币募捐。

撰文：Jahnu Jagtap，Cryptotimes

编译：Felix，PANews

随着恐怖组织适应日益数字化的世界，寻找新的筹集和转移资金的方式，全球反恐斗争正面临新的挑战。根据联合国安理会监察小组最近的调查结果，臭名昭著的恐怖组织 ISIL 从其长期信任的「哈瓦拉」（注：指一种非正式的资金流动方式，一般通过非授权经销商进行交易。此类交易不在印度中央银行的监管范围内，因此无法追溯资金源头）「迁移」到加密货币。

该报告指出，像 ISIL 和基地组织这样的恐怖组织正放弃传统的募资方式，如哈瓦拉、绑架和勒索，现在更倾向于使用「匿名性更强」的加密货币（以门罗币为代表），并在其宣传的电子杂志中嵌入二维码募捐。

这些组织甚至设置了「清真规范」（清真在伊斯兰教的社会中被译为合法），以推广其意识形态和运作。报告称，这些组织在 Telegram messenger 应用程序上设置了两个专门的加密频道，分别为 CryptoHalal 和 Umma Crypto，指导支持者获取和使用特定的数字货币，并接受根据「初步伊斯兰教法评估」批准的加密捐款。

例如，ISIL-K 利用隐私币的匿名性，使用链接到门罗币钱包的二维码发起募捐活动。尽管一些加密交易所将门罗币下架，但恐怖组织对门罗币的使用仍在增加，这使得当局很难追踪资金流向。

2020 年 8 月，美国政府查封了 300 多个加密账户、多个网站及 Facebook 页面，据称这些账户属于基地组织、ISIS 和哈马斯军事组织的成员。

值得注意的是，ISIL 对数字平台的使用范围不断扩大，引起了会员国的日益担忧。各种加密货币交易所、游戏平台、电子钱包和稳定币都用于筹集和转移资金。一个会员国指出，虽然使用现金快递和哈瓦拉汇款是资金转移到冲突地区的首选，但 ISIL 已有意转向加密货币和在线支付系统。随着电子钱包、预付手机卡销售和加密货币等数字方式的日益普及，预计此现象将变得更加普遍和重要。

由于能够混淆交易细节，门罗币等隐私币已成为恐怖主义融资的首选媒介。联合国报告强调了监控这些交易的难度，因为它们提供了传统金融系统无法比拟的匿名性。ISIL 及其分支利用这些特征进行筹款活动，确保他们的金融活动不被当局发现。

报告还强调了恐怖主义融资网络的复杂性。ISIL 的附属机构，特别是在非洲的附属机构，为该组织的资金募集做了重大贡献。这些附属机构通常依赖非正式渠道，使其不易受到干扰。例如，ISIL-K 在 2023 年募集了 250 万美元，其中一些可能与特定袭击有关，突显了这些组织构成的持续威胁。

联合国安理会监察小组的这份措辞严厉的报告，势必会让包括美国、英国、欧洲和印度在内的几个国家重视。近日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发出警告，敦促金融机构监控可能与恐怖组织哈马斯有关的加密货币交易。

此外，这份报告的影响也将波及加密行业。因为鹰派安全机构可能会加强与可疑活动有关资产流动监控。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram订阅群：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter官方账号：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英文账号：https://x.com/BlockFlow_News

原文链接

添加收藏

分享社交媒体

作者

The Crypto Times@CryptoTimes_io

相关文章

2025.12.15 - 4 分钟前

韩国加密场研究报告，市场重启与下一轮增长周期

从崩塌到跃迁，韩国加密市场的重启与下一轮增长周期

韩国

2025.12.15 - 4 小时前

数字银行早已不做银行生意，真正的金矿在稳定币与身份认证

市场正逐步摒弃各平台分散的 KYC 流程，转向可跨服务、跨国家、跨平台使用的可移植性认证身份体系。

稳定币银行

2025.12.15 - 4 小时前

币圈印钞机欲收购尤文图斯：欧洲新老钱的攻防战

当 Paolo 满怀热忱地敲响尤文图斯的大门时，迎接他的没有鲜花，没有掌声。

Tether 尤文图斯

2025.12.15 - 5 小时前

「合法」的收割？特朗普夫妇 Meme 币狂欢背后的利益链与丑闻

没人愿意因为帮助第一对夫妇推出从峰值暴跌 90% 以上的加密货币而获得功劳。

Meme

2025.12.15 - 6 小时前

币圈大佬齐聚阿布扎比，称阿联酋是「币圈的新华尔街」

熊市抱团拥抱金主！

阿布扎比

2025.12.15 - 6 小时前

巴基斯坦，从「巴铁兄」到「链上铁」？

巴基斯坦拥有超过 2.4 亿人口，数字支付接受度不断提高，加密货币的渗透率还有很大的上升空间。

巴基斯坦

2025.12.15 - 7 小时前

小盘代币跌至四年低点，「山寨牛」彻底没希望了？

尽管与加密大盘代币的相关性高达 0.9，却未能提供任何多元化价值。

山寨

2025.12.15 - 7 小时前

为何大语言模型并不会比你更聪明？

只有在结构建立好之后，大语言模型才能安全地转换成通俗语言，且不会导致理解质量下降。

大语言

2025.12.15 - 7 小时前

2025 Crypto x AI 年度复盘：哪些叙事活下来了？

整个行业正在从叙事转向基础设施，从投机转向系统化解决方案，从炒作转向实际产品。

AI

2025.12.15 - 7 小时前

如果你觉得加密变得“无聊”，说明你看懂了游戏的终局

十年前加密爱好者所设想的一切，正在慢慢变得“无聊”到足够实用，而这一切正发生在关键时刻。

7x24h 快讯︎更多

12月15日 21:54: Strive 公司将 SATA 永续优先股股息从 12% 上调至 12.25%

12月15日 21:49: 电子交易平台运营商Tradeweb完成首笔链上电子化经纪存单拍卖

12月15日 21:38: DeFi Technologies 将在巴西 B3 交易所推出巴西存托凭证 DEFT31

12月15日 21:33: BitMine：上周增持102,259枚ETH，总持仓量达到约3,967,210枚

12月15日 21:31: 疑似 XPIN 团队钱包再次将价值 56 万美元的代币转入交易所

12月15日 21:29: 新加坡一专业天使投资者遭钓鱼诈骗，损失 10 万元加密货币

12月15日 21:26: WLFI 联创：币安将新增 DOGE、SUI 和 XRP 的 USD1 交易对

12月15日 21:25: 美股上市公司Marygold Companies推出石油比特币策略基金WTIB

深潮精选更多

: 数字银行早已不做银行生意，真正的金矿在稳定币与身份认证
2025.12.15

: 「合法」的收割？特朗普夫妇 Meme 币狂欢背后的利益链与丑闻
2025.12.15

: 巴基斯坦，从「巴铁兄」到「链上铁」？
2025.12.15

: 为何大语言模型并不会比你更聪明？
2025.12.15

: 2025 Crypto x AI 年度复盘：哪些叙事活下来了？
2025.12.15

TechFlow Selected深潮精选

联合国报告恐怖组织利用门罗币募捐，监管的「紧箍咒」更紧了？

ISIL 等恐怖组织在其宣传的电子杂志中嵌入二维码，以门罗币等加密货币募捐。

2024.08.06

专注Web3行业深度报道，洞察潮水流动的方向

我要投稿

风险提示：本网站所有内容不构成投资建议，且无任何带单、引导交易服务；根据央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》请读者提高风险意识。联系我们 / support@techflowpost.com 琼ICP备2022009338号

FOLLOW US

扫码关注公众号