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美国制裁与区块链审查：以太坊网络在 OFAC 规定下的交易筛选现状

2024.01.08 - 412 天前

Coinbase 这些违规的链上互动行为清晰可见，预估迟早 OFAC 需要面对这个问题并做出决策。

撰文：Aiying

根据 Labrys 和 Rated Network 的数据，自 2022 年 9 月 15 日以太坊从工作量证明转向权益证明以来，在以太坊区块链中，大约有 42% 的区块对包含在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民名单（SDN List）上的钱包地址进行了审查。换句话说，这些区块在处理交易时，会排除或阻止那些出现在美国制裁名单上的钱包地址的交易。而在本周早些时候，执行这种审查的区块比例甚至接近了 50%。这说明在以太坊网络中，一半左右的区块正在按照美国的制裁名单执行某种形式的交易审查。

与比特币这样的无需许可的加密网络不同，以太坊上符合 OFAC 规定的中继节点会审查出现在美国制裁名单上的钱包地址。

当中来自 Flashbots 的最大提取价值（MEV）工具 MEV-Boost ——默认情况下就会审查这些钱包，许多中继节点使用其默认设置。MEV-Boost 还将验证者的区块生产外包给由其自己运营的第三方市场，通过前置交易、后置交易、夹击交易等量化交易策略来最大化收益，这些策略可能会利用普通以太坊用户。

一些 MEV-Boost 中继节点的例子包括 Flashbots（迄今为止最大的）以及 BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute Ethical 和 BloXroute Regulated 等。

这意味着，当使用 MEV-Boost 软件的以太坊中继节点（负责传播交易和区块信息的节点）处理交易时，它们会自动过滤掉那些被美国 OFAC 列为特别指定国民名单（SDN List）的钱包地址的交易。因此，这些地址的交易不会被包括在区块链中。许多中继节点可能会选择使用 MEV-Boost 的默认设置，从而在它们的操作中实施这种审查机制。

（图片由 Mev Watch 提供）

遵守美国制裁的中继运营商会审查哪些用户可以在以太坊区块链上广播交易。当然那些被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的用户，即使不能通过遵守 OFAC 规定的路径（例如某些加密货币交易所或验证节点），他们仍然可以尝试通过其他不符合 OFAC 规定的途径来执行他们的交易。换句话说，这些用户可能会寻找不遵循 OFAC 制裁规定的交易平台或网络节点，以此来完成他们的区块链交易，因为这些平台或节点不会根据 OFAC 的制裁名单来过滤或拒绝交易。

就比如 Coinbase，去年 Tornado Cash 因为为朝鲜提供混币服务而被美国政府制裁。但在根据 Tornado Warnings 的数据，在过去两周内，Coinbase 验证了 686 笔与 Tornado Cash 相关的交易。而 Coinbase 作为以太坊网络的一个验证节点，确认并加入这些交易到区块链中。