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CoinList 就违反制裁规定赔偿 120 万美元，与美国监管机构达成和解

2023.12.15 - 436 天前

减轻处罚的因素包括：CoinList 配合调查、以前未受到过处罚，以及明显违规行为在总交易量中所占比例较小。

来源：BeInCrypto

编译：区块链骑士

CoinList 已与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）就克里米亚半岛用户交易过程中可能存在的违规行为达成和解。

和解声明称：「总部位于加利福尼亚州的 Crypto 交易所 CoinList 已同意支付 1,207,830 美元，以解决其潜在的民事责任。」

根据最近的一份声明，这些明显的违规行为发生在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期间。据称，CoinList 为自称居住在克里米亚半岛的用户处理了 989 笔交易，这显然违反了外国资产管制处对俄罗斯 / 乌克兰的制裁。

尽管采取了包括客户筛查和交易监控在内的制裁合规措施，但 CoinList 的程序未能识别出谎称居住在非禁运国家却提供克里米亚半岛境内地址的用户。

这一疏忽导致 89 个指定「俄罗斯」为居住国但提供克里米亚地址的用户账户被打开。

120 万美元的和解金额考虑了各种因素，包括外国资产管理处认定违规行为不严重。

外国资产管制处指出，法定的最高处罚要高得多，高达 3 亿美元。然而，据报道，外国资产管制处考虑了加重处罚的因素，如 CoinList 在遵守制裁规定时未能保持应有的谨慎。

此外，还包括对潜在违规行为的了解，以及对《乌克兰和俄罗斯相关制裁条例》政策目标的损害。

减轻处罚的因素包括：CoinList 配合调查、以前未受到过处罚，以及明显违规行为在总交易量中所占比例较小。

CoinList 还采取了重大补救措施，加强了筛查协议和合规人员。

此外，该交易所还同意暂缓执行 30 万美元的和解金额。不过，这是为了确保合规，这也是和解的一部分。

另外，CoinList 还承诺投资 30 万美元用于加强制裁合规控制。

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