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加密资金流向：如何利用数据工具甄别真实交易动向？

2023.11.02 - 479 天前
不解决「未知地址属于谁」的问题，就永远会被表面信息误导。

“2905 BTC 从未知地址转向币安”

“15000 ETH 从 Coinbase 提至未知地址”

我们经常收到这样的交易提醒，但背后到底是整理钱包还是买入 / 出货呢？

不解决「未知地址属于谁」的问题，就永远会被表面信息误导，读完本文，或许能帮你省下 $10,000 学费 。

1/ 数据工具

我将提到以下几个工具，他们各有擅长标记的地址类型，可以按照你的需求进行选择：Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。

2/ 地址分类

我们将地址简单的分为机构和个人投资者两类，逐一拆解。

机构地址包含交易所 / 做市商 / VC / 项目方等，通常拥有较大资金体量，这类地址的充提操作往往会引起币价波动，比如 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 基金会等。

3/ 识别机构地址

当你发现一笔超大金额的交易时，可以使用Arkham和Nansen查询，确认该地址是否属于任何一个机构。

实测下来这俩平台的标签更全一些，使用方法也很简单：复制地址回车查询就好，有标签会自动展示，没有就只展示地址。

4/ 实际案例

比如这笔转账，显示有 1.5 万枚 ETH 充值进 Gate。

将发送方地址 0x85F...0C35c 粘贴到 Arkham，发现是 Gate 的内部地址，这只是交易所地址整合而已，并非 ETH 砸盘信号，从而避免盲目的卖出止损行为。

5/ 标记个人地址

相比机构地址，个人投资者会更难定位到，我们将这类地址进一步拆分：

1. 币圈名人，比如 Vitalik / 孙宇晨 / 麻吉等；

2. 聪明钱地址；

币圈名人因为关联地址或链下信息等多种因素，相对容易识别，你同样可以使用 Arkham 和 Nansen 查询，例如 Justin Sun 已经有 19 个地址被收录了。

6/ 标记聪明钱地址

而判断一个人投资者是否是聪明钱，每个人的衡量标准都不同，通常需要更多辅佐信息，比如：之前战绩如何，是否有被标记过聪明钱等。

你可以使用 Mest 获得这些信息，很多社区用户会在这创建钱包列表，比如空投猎人，UNIBOT 早期持有者等 —— 一个地址被收录次数越多，关注度就越高。

7/ 实际案例

$UNIBOT 上线初期，你发现地址 0x461...b972c 低价买入了大量代币 —— 是否值得进一步跟踪？这时用 Arkham 无法获取更多信息了。

使用 Mest 查询试试，发现这个地址还被收录在其他三个列表中，它之前交易 MEME 获得过巨额利润，并且是 PEPE 早期持有者，因此决定加入监控清单。

8/ 标记聪明钱地址

新闻媒体或微信群分享时，总是习惯带上 Etherscan 的交易链接，如何提高识别地址的效率，第一时间了解交易情况呢？

可以使用「手动标记」功能，将平时收集到的信息随手标记下：

1.打开地址详情页；

2.点击「More Info」中的「PRIVATE NAME TAGS」；

3.添加地址备注，比如高胜率玩家；

9/ 手动标记功能

需要注意，手动标记地址需要先登录 Etherscan，之后你标记的所有地址都可以在「右上角账户 > PRIVATE NAME TAGS」中看到。

10/ 实际案例

比如前两天我收到监控： BIGTIME 项目方转出了 250 万枚代币，但是不确定接收地址是什么。

因此我打开 Etherscan，发现了之前做的手动标记「FBG Capital」，确信了这大概率是项目方通过资管平台出货，第一时间发推同步。

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作者Ai 姨@ai_9684xtpa
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